Firma Çin ürünlerini Malezya üzerinden aktararak "menşe ülkelerini" tahrif etti
Bir ithalatçı, "menşe ülkelerini" tahrif etmek ve ABD gümrük vergilerinden kaçınmak için Çin yapımı ürünleri Malezya üzerinden yasadışı olarak aktardığı yönündeki federal suçlamaları kabul etti.
Menşe ülkenin yanlış beyanı
Porto Riko merkezli Akua Mosaics, mahkeme belgelerine göre, Çin'deki mozaik karo üreticileriyle, ürünleri Malezya'ya göndermeleri ve yanlışlıkla "Malezya'da üretilmiştir" şeklinde yeniden etiketlemeleri için komplo kurduğunu kabul etti.
Daha sonra bu malların ABD'ye gönderilmesini ve ABD gümrüklerinden geçirilmesini sağlamış, Çin yerine Malezya'yı sahte bir şekilde "menşe ülke" veya "COO" olarak beyan etmiştir.
Sonuç olarak, mahkeme belgelerine göre Akua ve başkanı, ABD'yi %25'lik Bölüm 301 tarifeleri, %330'luk antidamping vergileri ve %358'lik telafi edici vergiler de dahil olmak üzere bir milyon doların üzerinde gümrük vergisinden dolandırdı.
ABD Adalet Bakanlığı, Akua ve başkanının kaçakçılıkla suçlandığını ve azami beş yıl hapis cezası, 250.000 dolar para cezası, üç yıl denetimli serbestlik ve 1.090.000 dolar tazminat ödemekle karşı karşıya olduklarını söyledi.
Akua'nın Çinli tedarikçilerinden birinin yöneticisi de planla bağlantılı olarak suçlandı. Çin vatandaşı ve mukimi olan bu kişi 2023 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nden ayrılmaya çalışırken tutuklandı. Adalet Bakanlığı'na göre bu kişi de federal suçlamaları kabul etti ve dört ay hapis yattı.
Aktarma yoluyla gümrük vergilerinden kaçınma
Bir ürünün menşe ülkesi, üretildiği, imal edildiği veya yetiştirildiği yerdir. İthalatçılar, CBP Form 7501 gümrük beyannamelerinde ithalatlarında bunu doğru bir şekilde beyan etmelidir.
Malların menşe ülkelerini yanlış beyan etme bahanesiyle üçüncü ülkeler üzerinden aktarılması, gümrük sahtekarlığının giderek yaygınlaşan bir biçimidir.
Malların aktarılması meşru nedenlerle (örneğin, kargoları bir araya getirmek ve nakliye maliyetlerinden tasarruf etmek için) gerçekleşebilirken, menşe ülkeyi yanlış beyan etmek ve gümrük vergileri veya harçlardan kaçınmak için bunu yapmak hileli ve yasa dışıdır.
Akua'nın yaptığı gibi yasa dışı aktarmalar, özellikle Çin'den yapılanlar gibi yüksek gümrük vergisine tabi ithalatlar söz konusu olduğunda artış göstermektedir.
Bölüm 301 tarifeleri ve AD/CVD'ler
Bölüm 301 tarifeleri, ABD hükümeti tarafından ticaret anlaşmalarını ihlal ettiği veya adil olmayan ticaret uygulamalarında bulunduğu tespit edilen ülkelerin mallarına uygulanan ticari yaptırımlardır.
Adalet Bakanlığı'na göre, Akua tarafından girilenler de dahil olmak üzere milyarlarca dolarlık Çin ithalatına %25'e varan 301. Bölüm tarifeleri uygulandı.
Antidamping vergileri ("ADs"), yerel bir hükümetin adil piyasa değerinin altında fiyatlandırıldığına inandığı yabancı ithalatlara uyguladığı korumacı tarifelerdir; telafi edici vergiler ("CVDs") ise ihraç ülkesindeki üreticilere sağlanan sübvansiyonları telafi etmek için ithal mallara uygulanan tarifelerdir.
Adalet Bakanlığı, Akua tarafından ithal edilen Çin üretimi karoların 2021 yılında Ticaret tarafından verilen AD/CVD kararlarına tabi olduğunu söyledi.
Sahte Talepler Yasası ve gümrük dolandırıcılığı
Akua ve başkanı federal cezai suçlamalarla karşı karşıya kalırken, gümrük dolandırıcılığı Sahte Talepler Yasası kapsamında hukuk davaları için de gerekçe olabilir.
Yanlış Talepler Yasası, ABD hükümetini veya ABD Gümrük ve Sınır Koruma (CBP) dahil olmak üzere kurumlarını dolandıran kişi veya şirketlere hukuki sorumluluk yükleyen federal bir yasadır.
Buna göre, qui tam "relators" olarak da bilinen ihbarcılar, hükümet adına dava açma hakkına sahiptir ve herhangi bir geri kazanımın %15-%30'unu ödül olarak alma hakkına sahiptir.
Gümrük dolandırıcılığı ihbarcıları herhangi bir ülkeden olabilir ve ABD vatandaşı olmaları gerekmez. Genellikle, söz konusu ithalatçıların mevcut ya da eski çalışanlarıdır - yanlış uygulamalar hakkında içeriden bilgi sahibi olan kişiler.
Ancak, yabancı tedarikçiler veya rakipler gibi dış tarafların yanı sıra sektör analistleri ve danışmanları da olabilir.
Gümrük dolandırıcılığına karşı düdük çalmak
Gümrük dolandırıcılığı yasalara saygılı ithalatçılara haksız yere zarar verir ve kamu maliyesini soyar. Gümrük sahtekarlığının tespit edilmesi çok zor olduğundan, ABD bu sahtekarlığı ortaya çıkarmak için büyük ölçüde ihbarcılara güvenmektedir.
Gümrük dolandırıcılığı yapan bir ithalatçıdan haberdarsanız, ücretsiz ve gizli bir danışmanlık için deneyimli gümrük dolandırıcılığı ihbar avukatı Mark A. Strauss'a ulaşın. Bay Strauss ile yapılan tüm iletişimler avukat-müvekkil gizliliği ile korunmaktadır.
Hükümeti başka yollarla ihbar etmek yeterli değildir. Qui tam whistleblower ödülüne hak kazanmak için bir Sahte Talepler Yasası whistleblower davası açmalısınız.
