Gümrük Dolandırıcılığı İhbarcısı 115 Bin Dolar Ödül Aldı.
İlaç distribütörü Danco Laboratories, menşe ülke etiketleri olmadan Çin'den ithal ettiği ürünlerin işaretleme vergilerini ödemeyerek Yanlış Talepler Yasasını ihlal ettiğini iddia eden federal bir ihbarcı davasını çözmek için 765.000 $ ödemeyi kabul etti.
İthalatta "menşe ülke", yani ürünün imal edildiği veya üretildiği ya da bitmiş ürüne "esaslı dönüşüm" ile sonuçlanan işin yapıldığı ülke etiketlenmelidir.
Bu etiketleme zorunluluğunu ihlal eden ithalatçılar, ad valorem veya malların değerine göre hesaplanan %10'luk "işaretleme vergilerine" tabidir.
İhbarcının iddialarına göre Danco, Çin'de üretilen ve menşe ülke etiketleri bulunmayan ilaç blister ambalajlarını ithal etmiştir. ABD Adalet Bakanlığı, Danco'nun bu ithalatlar için işaretleme vergisi ödemesi gerektiğini ancak bunu bilerek yapmadığını iddia etti. Danco ayrıca ABD Gümrük ve Sınır Koruması'na (CBP) Form 7501 giriş özetleri sunarak gerekli menşe ülke açıklamalarını atladığını iddia etti.
İhbarcı, ödül olarak uzlaşma gelirlerinden 115.000 $ almıştır.
Sahte Talepler Yasası ve Gümrük Dolandırıcılığı
İthalatçıların CBP'ye menşe ülkesini, malın değerini, tarife sınıflandırmasını ve borçlu olunan vergi miktarını beyan eden Form 7501 giriş özetlerini içeren gümrük giriş belgelerini sunmaları gerekmektedir. Ayrıca bu beyanların doğruluğunu da tasdik etmelidirler.
Gümrük vergilerinin bilerek beyan edilmemesi ve ödenmemesi ciddi bir suçtur ve ABD hükümetine veya kurumlarına hileli bir şekilde fazla veya eksik ödeme yapan taraflara üç kat (veya "üç misli") tazminat da dahil olmak üzere önemli sorumluluklar yükleyen Sahte Talepler Yasasını ihlal edebilir.
Yanlış Talepler Yasası'nın qui tam veya ihbarcı hükümleri, rölatör olarak bilinen özel tarafların hükümet adına dava açmasına ve herhangi bir geri kazanımın bir kısmını almasına izin verir. Genel olarak, ihbarcılara dava gelirlerinin %15-30'u verilir.
Gümrük dolandırıcılığıyla mücadele Adalet Bakanlığı'nın en önemli önceliklerinden biridir. İthalat tarifeleri ve gümrük vergileri, gelir vergilerinden sonra hükümetin en büyük gelir kaynağıdır.
İthalat vergisi sahtekarlıkları genellikle vergiye tabi değerin eksik beyan edilmesini, yanlış bir ABD Uyumlaştırılmış Tarife Cetveli (HTS) sınıflandırması veya menşe ülkesi beyan edilmesini veya Danco'ya karşı iddia edildiği gibi, uygun menşe ülkesi etiketlemesi olmamasına rağmen işaretleme vergilerinin ödenmemesini içerir.
Menşe ülke sahtekarlıkları sıklıkla "aktarma"yı içerir - malların üçüncü ülkeler üzerinden uygunsuz bir şekilde yönlendirilmesi ve daha sonra bu mallar Amerika Birleşik Devletleri'nde gümrükten geçirilirken hileli bir şekilde menşe ülke olarak beyan edilmesi.
Gümrük dolandırıcılığı, özellikle Çin'den yapılan ithalatta artış göstermektedir. ABD, Bölüm 301 kapsamında çok çeşitli Çin ürünlerine %25'e varan gümrük vergileri uyguladı. Bu tarifelerin etrafından dolaşmaya yönelik hileler çoğaldı.
Gümrük dolandırıcılığı ihbarcıları genellikle tedarik, satın alma, lojistik veya finans alanlarında çalışırlar. Amerika Birleşik Devletleri dışında yaşayabilirler ve Amerikan vatandaşı olmaları gerekmez. İthalatçıların çalışanları, rakipleri ve iş ortaklarının yanı sıra diğer taraflar da potansiyel olarak Yanlış Talepler Yasası rölatörü olarak hizmet edebilir ve ihbarcı ödülleri alabilir.
Gümrük dolandırıcılığı, Amerikan vergi mükelleflerine yük getirmekte ve eşit bir oyun alanı hakkı olan ancak bunun yerine dolandırıcıların haksız rekabetiyle karşı karşıya kalan yasalara saygılı ithalatçılara zarar vermektedir.
Dolandırıcılık onların oyunu.
Dürüstlük ise sizin.
Şimdi Arayın veya Mesaj Atın
Kazanmadığımız Sürece Ücret Yok!
Bir Gümrük Dolandırıcılığı İhbar Avukatı ile Konuşun
Gümrük vergilerini hileli bir şekilde kaçıran veya federal hükümeti veya kurumlarını başka bir şekilde dolandıran tarafları biliyorsanız, Yanlış Talepler Yasası kapsamındaki haklarınızla ilgili olarak deneyimli bir gümrük dolandırıcılığı ihbar avukatı ile konuşmanız çok önemlidir. Ücretsiz ve gizli bir danışma için, gümrük dolandırıcılığı ihbar davaları da dahil olmak üzere karmaşık davaları ele alma konusunda 20 yılı aşkın deneyime sahip gümrük dolandırıcılığı ihbar avukatı Mark A. Strauss'u arayın. Tüm iletişimler avukat-müvekkil ayrıcalığı ile korunmaktadır.
Bir qui tam whistleblower ödülü almak için bir Yanlış Talepler Yasası davası açmanız gerektiğini unutmayın. CBP'yi veya başka bir devlet kurumunu bir ihbar hattını arayarak veya bir kurum raporlama sistemine şikayette bulunarak yanlışlık konusunda uyarmak yeterli değildir.