Cleveland'lı bir alüminyum şirketinin sofistike gümrük dolandırıcılığı planı, Yanlış Talepler Yasası ihbarcıları için büyük fırsatları nasıl ortaya çıkarıyor?
Bir alüminyum şirketinin Çin malı magnezyum için %141,49'a varan antidamping vergilerini ödemekten kaçınmak için yaptığı ayrıntılı plan ABD Gümrük ve Sınır Koruma (CBP) tarafından ifşa edildi ve hem ithalatçıların gümrük sahtekarlığı yapmak için kullandıkları sofistike yöntemleri hem de bu tür suiistimallerin Sahte İddialar Yasası(FCA) kapsamında ihbarcı davalarına nasıl temel oluşturabileceğini vurguladı.
Magnezyum Vergisi Kaçırma Şeması İfşa Edildi
CBP, Cleveland merkezli Thompson Alüminyum Döküm Şirketi'nin Çin menşeli magnezyum külçelerini Türkiye üzerinden aktararak ve Türkiye'yi menşe ülke olarak yanlış beyan ederek antidamping vergilerinden kaçındığını tespit etti.
Thompson'ın birden fazla Türk nakliyeci ve tedarikçi kullanarak ayrıntılı bir ağ oluşturduğunu, bu ağın meşru Türk üretimi görünümü yaratmak için sahte belgeler düzenlediğini ve sahte menşe ülke beyanlarını desteklemek için malların Çin menşeini gizlediğini tespit etmiştir.
CBP Aktarma Dolandırıcılığını Nasıl Tespit Etti?
Ortaya çıkarılan kanıtlar arasında, sözde Türk tedarikçinin sözde ürettiği ve ihraç ettiği külçeleri üretmek için yeterli hammadde aldığını gösteren depo makbuzlarının bulunmaması; fabrikalardan birinin Thompson'a tedarik ettiği sözde külçe hacmiyle tutarsız olarak sınırlı üretim kapasitesine sahip olması ve üretim sürecine dahil olduğu iddia edilen çalışanların zaman çizelgelerinin mallar zaten sevk edildikten sonra tarihlendirilmesi gibi bir dizi tehlike işareti yer alıyordu.
Ayrıca, bir tedarikçinin kataloğunda sözde gönderdiği magnezyum yer almıyordu. Aynı zamanda, kayıtlar Türk tedarikçilerden birinin magnezyumu Çin'den temin ettiğini gösterirken, Thompson'ın kendi belgeleri, satın alma siparişleri ve faturalardaki uyumsuz miktarlar da dahil olmak üzere önemli tutarsızlıklar içeriyordu.
Magnezyum, alüminyum döküm işlemlerinde ve otomotiv, elektronik ve biyomedikal endüstrilerinde kullanılan hafif bir yapısal endüstriyel metaldir.
Potansiyel Bir Gümrük Dolandırıcılığı İhbarcısı Olarak Haklarınız
Soruşturma, Uygula ve Koru Yasası kapsamında idari olarak yürütülmüş olsa da, CBP'nin ortaya çıkardığı aynı türden hukuka aykırı uygulamalar, ABD hükümetine karşı dolandırıcılık konusunda bilgi sahibi olan kişilerin hükümet adına talepte bulunmasına ve geri kazanılan fonların bir kısmını almasına olanak tanıyan FCA kapsamında ihbarcı davalarına temel teşkil edebilir.
FCA kapsamında qui tam davaları açan muhbirler, hükümetin tahsil ettiği miktarın %15'i ile %30'u arasında değişen önemli miktarda mali tazminat alabilirler. Tüzüğün, her bir yanlış talep için devletin zararının üç katını (kaçırılan vergilerin tutarı) ve cezaları geri almasına izin verdiği göz önüne alındığında, bu ödüller milyonlarca dolar olabilir.
FCA ayrıca, çalışanlar için misilleme karşıtı korumalar, soruşturma aşamasında ihbarcının kimliğini korumak için mühür altında gizli dosyalama prosedürleri ve ihbarcıların kazanmadıkları sürece avukatlık ücreti ödememeleri için şarta bağlı ücret esasına göre yasal temsil de dahil olmak üzere, öne çıkanlar için kapsamlı koruma sağlar.
Gümrük dolandırıcılığı ihbarcıları, ABD Hazinesini ithalat vergileri ve tarifelerinden mahrum bırakan planların ortaya çıkarılmasında çok önemli bir rol oynamaktadır. Onların bilgileri olmadan CBP'nin bu tür sahtekarlıkları tespit etmesi genellikle imkansızdır. Bu durum özellikle aktarma gibi karmaşık dolandırıcılıklar için geçerlidir.
Gümrük Dolandırıcılığı İhbarcılarının Fark Etmesi Gereken Kırmızı Bayraklar
CBP'nin ortaya çıkardığı uygulamalar, malların gerçek menşe ülkesini gizlemek için üçüncü ülkeler üzerinden aktarma, hileli menşe ülke beyanlarını desteklemek için sahte belgeler ve tedarik zinciri ayrıntılarını ve ürün kaynağını gizlemeye yönelik faaliyetler de dahil olmak üzere yaygındır.
Bunları gözlemleyen ihbarcılar FCA kapsamında önemli ödüller alabilirler. Aktarma ile ilgili yaygın kırmızı bayraklar şunlardır:
- Yüksek vergiye tabi ülkeleri içeren tedarik zincirlerinde ani değişiklikler.
- Olağandışı nakliye rotaları veya üçüncü ülkeler üzerinden aktarma.
- Bu üçüncü ülkelerde minimum işleme veya basit yeniden paketleme.
- Malların gerçek menşeini gizlemek için belge oluşturma veya değiştirme talimatları.
İster menşe ülke sahtekarlığı, ister düşük değerleme veya yanlış sınıflandırma olsun, benzer gümrük ihlallerine tanık olduysanız, önemli bir ihbarcı ödülünü geri kazanabilirsiniz. Gümrük dolandırıcılığı ihbarcıları, öne çıktıkları için milyonlarca dolar ödüllendirilmiştir.
Neden Deneyimli FCA Temsilciliğini Seçmelisiniz?
Düdüğü çalmayı düşünüyorsanız, ticari konulara aşina, deneyimli bir gümrük dolandırıcılığı ihbar avukatı seçmek hayati önem taşır.
Gümrük vergilerini de içeren karmaşık dolandırıcılık davalarında 30 yılı aşkın deneyime sahip olan gümrük dolandırıcılığı ihbar avukatı Mark A. Strauss, haklarınızı koruyacak ve potansiyel ödülünüzü en üst düzeye çıkaracak uzmanlığı sağlayabilir. Mark A. Strauss Law, New York'taki ofislerimizden ülke çapında ve denizaşırı ülkelerde müvekkillerine hizmet vermektedir ve Los Angeles, New York ve Miami gibi büyük ithalat merkezlerini içeren davalarda önemli ödüller kazanan gümrük dolandırıcılığı ih barcılarını başarıyla temsil etmiştir.
FCA davaları "ilk başvuran" kuralına göre işlemektedir - yalnızca belirli bir dolandırıcılıkla ilgili dava açan ilk ihbarcı normalde bir ödül alabilir, bu nedenle bugün ücretsiz ve gizli bir danışma için bizimle iletişime geçin.
Tüm istişareler kesinlikle gizlidir ve devam etmemeye karar verseniz bile avukat-müvekkil ayrıcalığı ile korunur ve bir ihbarcı ödülü almadığınız sürece herhangi bir ücret alınmaz.
Unutmayın: sadece CBP'ye ihlalleri bildirmek size FCA ihbarcı ödülü kazandırmaz; uygun bir yasal temsil ile dava açmanız gerekir.
Değerli bilgilerin rapor edilmemesine izin vermeyin. Bilginiz milyonlar değerinde olabilir.
Dolandırıcılık onların oyunu. Dürüstlük ise sizin.
