İthalatçılar, gümrük beyannamelerinde ithal ettikleri malların "menşe ülkesini" (bazen C/O veya COO olarak da adlandırılır) beyan etmelidir. "Menşe ülke", malın imal edildiği, üretildiği veya yetiştirildiği veya - birden fazla ülkeden gelen parça veya malzemelerden oluşuyorsa - ithal edilen nihai ürüne "esaslıdönüşüm" geçirdiği yerdir.
Doğru "menşe ülke", bir ithalatçının ne kadar gümrük vergisi borcu olduğunun belirlenmesinde kritik öneme sahiptir. Çünkü gümrük vergisi oranlarının yanı sıra ticari yaptırımların ve antidamping ve telafi edici vergilerin (AD/CVD olarak bilinir) uygulanabilirliği genellikle buna bağlıdır. Bir ithalatçının belirli bir mal için borçlu olduğu toplam ithalat vergileri, malın menşe ülkesine göre yüzde yüz oranında değişebilir.
Yasadışı Aktarma ve Menşe Ülke Dolandırıcılığı Nedir?
Bir tür gümrük dolandırıcılığı olan yasadışı aktarma, malların gerçek menşe ülkelerinden (genellikle Çin) ara varış ülkelerine gönderilmesi, ardından ABD'ye yeniden gönderilmesi ve ara ülkenin sözde ürünleri olarak gümrükten hileli bir şekilde geçirilmesi uygulamasıdır. Aktarmanın amacı, malların gerçek "menşe ülkesini" gizlemek ve böylece yürürlükteki vergileri, tarifeleri, ticari yaptırımları veya AD/CVD'leri atlatmaktır.
Yasadışı aktarma yapan ithalatçılar genellikle söz konusu malları ABD'ye yeniden sevk etmeden önce hileli bir şekilde ara ülkenin ürünleri olarak yeniden etiketleyecek veya malların ara ülkede küçük bir işleme, bitirme, paketleme veya yeniden paketleme işleminden geçmesini sağlayarak orada üretildiklerini veya "esaslı dönüşüm" geçirdiklerini iddia etmek için sahte bir bahane oluşturacaklardır.
Ticaret verileri, özellikle Bölüm 301 tarifelerine veya AD/CVD'lere tabi Çin mallarıyla ilgili olarak yasadışı aktarma ve menşe ülke dolandırıcılığının yaygın olduğunu göstermektedir. Vietnam, Tayland, Malezya ve Tayvan'ın yasadışı yollarla aktarılan Çin malları için önemli "merkezler" olduğuna inanılmaktadır.
Yasadışı Aktarma ve Menşe Ülke Dolandırıcılığına Karşı Düdüğü Çalın
Yasadışı aktarma ve menşe ülke dolandırıcılığı, tarafların ABD hükümetine veya ABD Gümrük ve Sınır Koruma (CBP) dahil olmak üzere kurumlarına hileli bir şekilde fazla veya eksik ödeme yapmasını yasaklayan Sahte Talepler Yasasını ihlal etmektedir.
Yasadışı aktarma veya menşe ülke dolandırıcılığı yapan ithalatçıları biliyorsanız, Yanlış Talepler Yasası kapsamında bir ihbar davası açarak bunu ABD hükümetine bildirebilirsiniz. Sahte Talepler Yasası kapsamında ihbarda bulunanlar genellikle devletin geri kazanımının %15-%30'u oranında ihbarcı ödülü alırlar; bu ödül, devletin zararının üç katını (üç katını) ve ihlalde bulunanlara karşı cezaları geri alma hakkına sahip olması nedeniyle önemli olabilir.
Gümrük dolandırıcılığı ihbarcılarını temsil etme konusunda geniş deneyime sahip olan ve dolandırıcı ithalatçılara karşı milyonlarca doları geri kazanmış olan gümrük dolandırıcılığı ihbarcı avukatı Mark A. Strauss ile iletişime geçerek daha fazla bilgi edinin.
Dolandırıcılık onların oyunu.
Dürüstlük ise sizin.
Şimdi Arayın veya Mesaj Atın
Kazanmadığımız Sürece Ücret Yok!
Ücretsiz Danışmanlık
Kazanmadığımız Sürece Ücret Yok!
Şimdi Arayın veya Mesaj Atın
Uygulamalar
Whistleblower Uygulamaları
- Yanlış Talepler Yasası İhbar Davaları
- Gümrük Dolandırıcılığı
- COVID-19 Yardım Dolandırıcılığı
- Sağlık Hizmetlerinde Dolandırıcılık
- Devlet İhale ve Tedarik Dolandırıcılığı
- Hibe Dolandırıcılığı
- Federal Kredi Yardımı Dolandırıcılığı
- Menkul Kıymetler Kanunu İhlalleri ve SEC İhbar Programı
- Vergi Dolandırıcılığı & IRS ve New York Eyaleti İhbar Programları
- Eyalet Yanlış Talep Yasaları
