A empresa transportava produtos chineses através da Malásia para falsificar o seu "país de origem"
Um importador declarou-se culpado de acusações federais de ter transbordado ilegalmente produtos de fabrico chinês através da Malásia para falsificar o seu "país de origem" e fugir aos direitos aduaneiros dos EUA.
Declaração incorrecta do país de origem
A Akua Mosaics, sediada em Porto Rico, admitiu ter conspirado com fabricantes de mosaicos na China para que estes enviassem os produtos para a Malásia e lhes atribuíssem falsamente a etiqueta "Made in Malaysia", de acordo com os documentos do tribunal.
Em seguida, providenciou o envio dessas mercadorias para os Estados Unidos e a sua entrada nas alfândegas americanas, tendo a Malásia, e não a China, sido falsamente declarada como o seu "país de origem" ou "COO".
Como resultado, a Akua e o seu presidente defraudaram os Estados Unidos em mais de um milhão de dólares em direitos aduaneiros, incluindo tarifas da Secção 301 de 25%, direitos anti-dumping de 330% e direitos de compensação de 358%, revelam os documentos do tribunal.
A Akua e o seu presidente foram acusados de contrabando e enfrentam uma pena máxima de cinco anos de prisão, uma multa de 250.000 dólares, um período de três anos de liberdade supervisionada e um pagamento de 1.090.000 dólares em restituição, informou o Departamento de Justiça dos EUA.
O gerente de um dos fornecedores chineses da Akua também foi indiciado no âmbito do esquema. Cidadão e residente na China, esse indivíduo foi detido quando tentava deixar os Estados Unidos em 2023. Ele também se declarou culpado de acusações criminais federais e cumpriu quatro meses de prisão, de acordo com o Departamento de Justiça.
Evasão dos direitos aduaneiros através de transbordo
O país de origem de um produto é o local onde foi produzido, manufaturado ou cultivado. Os importadores devem declará-lo com exatidão nas suas importações, nas suas declarações aduaneiras CBP Form 7501.
O transbordo de mercadorias através de países terceiros como pretexto para declarar incorretamente o seu país de origem é uma forma cada vez mais frequente de fraude aduaneira.
Embora o transbordo de mercadorias possa ocorrer por razões legítimas - por exemplo, para agregar cargas e poupar custos de transporte - fazê-lo para deturpar o país de origem e evitar tarifas ou impostos é fraudulento e ilegal.
O transbordo ilegal, como o cometido pela Akua, está a aumentar, especialmente no que diz respeito às importações sujeitas a taxas de direitos elevadas, como as provenientes da China.
Direitos aduaneiros e AD/CVD da secção 301
As tarifas da Secção 301 são sanções comerciais impostas pelo governo dos EUA a mercadorias provenientes de países que se determinou terem violado acordos comerciais ou se terem envolvido em práticas comerciais desleais.
De acordo com o Departamento de Justiça, foram impostas tarifas da Secção 301 até 25% sobre milhares de milhões de dólares de importações chinesas, incluindo as que foram introduzidas pela Akua.
Os direitos anti-dumping ("AD") são tarifas proteccionistas que um governo nacional impõe às importações estrangeiras que considera terem um preço inferior ao valor justo de mercado, enquanto os direitos de compensação ("CVD") são tarifas cobradas sobre bens importados para compensar os subsídios concedidos aos produtores no país de exportação.
Os azulejos fabricados na China importados pela Akua estavam sujeitos a ordens AD / CDV emitidas pelo Comércio em 2021, disse o Departamento de Justiça.
A Lei dos falsos pedidos de indemnização e a fraude aduaneira
Embora a Akua e o seu presidente tenham enfrentado acusações criminais federais, a fraude aduaneira também pode ser motivo de acções judiciais civis ao abrigo da Lei das Alegações Falsas.
O False Claims Act é um estatuto federal que impõe responsabilidade civil a indivíduos ou empresas que defraudem o governo dos EUA ou as suas agências, incluindo o U.S. Customs and Border Protection (CBP).
Ao abrigo desta lei, os denunciantes - também conhecidos como "denunciantes" qui tam - têm o direito de intentar acções judiciais em nome do governo e têm direito a 15%-30% de qualquer recuperação como recompensa.
Os denunciantes de fraudes aduaneiras podem ser de qualquer país e não precisam de ser cidadãos dos EUA. Normalmente, são actuais ou antigos funcionários dos importadores em questão - pessoas com informações privilegiadas sobre as infracções.
No entanto, também podem ser entidades externas, como fornecedores ou concorrentes estrangeiros, bem como analistas e consultores do sector.
Denunciar a fraude aduaneira
A fraude aduaneira prejudica injustamente os importadores que cumprem a lei e rouba o erário público. Uma vez que a fraude aduaneira é tão difícil de detetar, os EUA dependem fortemente dos denunciantes para a expor.
Se tiver conhecimento de um importador envolvido em fraude aduaneira, contacte o experiente advogado Mark A. Strauss, especialista em denúncias de fraude aduaneira, para uma consulta gratuita e confidencial. Todas as comunicações com o Sr. Strauss estão protegidas pelo privilégio advogado-cliente.
Não é suficiente denunciar o governo por outros meios. É necessário apresentar uma ação judicial de denúncia da Lei das Alegações Falsas para ser elegível para uma recompensa de denúncia qui tam.
