Una empresa transbordaba productos chinos a través de Malasia para falsificar su "país de origen"
Un importador se ha declarado culpable de cargos federales por transbordar ilegalmente productos fabricados en China a través de Malasia para falsificar su "país de origen" y eludir los derechos de aduana estadounidenses.
Declaración errónea del país de origen
Akua Mosaics, con sede en Puerto Rico, admitió que conspiró con fabricantes de mosaicos en China para que enviaran productos a Malasia y los reetiquetaran falsamente como "Fabricado en Malasia", según los documentos judiciales.
A continuación, organizó el envío de esos productos a Estados Unidos y su introducción en las aduanas estadounidenses, declarando falsamente como "país de origen" o "COO" a Malasia y no a China.
Como resultado, Akua y su presidente defraudaron a Estados Unidos más de un millón de dólares en derechos de aduana, incluidos aranceles de la Sección 301 del 25%, derechos antidumping del 330% y derechos compensatorios del 358%, según revelan los documentos judiciales.
Akua y su presidente fueron acusados de contrabando y se enfrentan a una pena máxima de cinco años de prisión, una multa de 250.000 dólares, tres años de libertad supervisada y el pago de 1.090.000 dólares en concepto de restitución, según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
El gerente de uno de los proveedores chinos de Akua también fue acusado en relación con la trama. Ciudadano y residente en China, fue detenido cuando intentaba salir de Estados Unidos en 2023. También se declaró culpable de cargos penales federales y cumplió cuatro meses de prisión, según el Departamento de Justicia.
Evasión de aranceles mediante transbordo
El país de origen de un producto es el lugar donde se ha producido, fabricado o cultivado. Los importadores deben declararlo con exactitud en sus importaciones en sus declaraciones de aduana CBP Form 7501.
El transbordo de mercancías a través de terceros países como pretexto para declarar erróneamente su país de origen es una forma de fraude aduanero cada vez más frecuente.
Aunque el transbordo de mercancías puede realizarse por motivos legítimos -por ejemplo, para agrupar la carga y ahorrar costes de transporte-, hacerlo para falsear el país de origen y eludir aranceles o derechos es fraudulento e ilegal.
El transbordo ilegal como el cometido por Akua va en aumento, sobre todo en lo que respecta a las importaciones sujetas a elevados tipos impositivos, como las procedentes de China.
Aranceles de la Sección 301 y derechos antidumping y compensatorios
Los aranceles de la Sección 301 son sanciones comerciales impuestas por el gobierno de EE.UU. a mercancías procedentes de países de los que se ha determinado que han violado acuerdos comerciales o incurrido en prácticas comerciales desleales.
Según el Departamento de Justicia, la Sección 301 ha impuesto aranceles de hasta el 25% a importaciones chinas por valor de miles de millones de dólares, incluidas las de Akua.
Los derechos antidumping ("AD") son aranceles proteccionistas que un gobierno nacional impone a las importaciones extranjeras que considera que tienen un precio inferior al valor justo de mercado, mientras que los derechos compensatorios ("CVD") son aranceles recaudados sobre las mercancías importadas para compensar las subvenciones concedidas a los productores del país de exportación.
Las baldosas fabricadas en China importadas por Akua estaban sujetas a órdenes AD/CVD emitidas por Comercio en 2021, dijo el Departamento de Justicia.
La Ley de Falsas Reclamaciones y el fraude aduanero
Aunque Akua y su presidente se enfrentaron a cargos penales federales, el fraude aduanero también puede ser motivo de demandas civiles en virtud de la Ley de Falsas Reclamaciones.
La Ley de Reclamaciones Falsas es un estatuto federal que impone responsabilidad civil a los particulares o empresas que defrauden al gobierno de EE.UU. o a sus organismos, incluido el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de EE.UU. (CBP).
En virtud de esta ley, los denunciantes -también conocidos como "delatores qui tam "- tienen derecho a presentar demandas en nombre del gobierno y a recibir entre el 15% y el 30% de cualquier recuperación como recompensa.
Los denunciantes de fraude aduanero pueden ser de cualquier país y no tienen por qué ser ciudadanos estadounidenses. Por lo general, son empleados o antiguos empleados de los importadores en cuestión, es decir, personas con información privilegiada sobre las irregularidades.
Sin embargo, también pueden ser partes externas, como proveedores o competidores extranjeros, así como analistas y consultores del sector.
Denuncia del fraude aduanero
El fraude aduanero perjudica injustamente a los importadores respetuosos de la ley y roba al erario público. Dado que el fraude aduanero es tan difícil de detectar, Estados Unidos depende en gran medida de los denunciantes para sacarlo a la luz.
Si conoce a un importador implicado en fraude aduanero, póngase en contacto con el abogado experto en denuncias de fraude aduanero Mark A. Strauss para una consulta gratuita y confidencial. Todas las comunicaciones con el Sr. Strauss están protegidas por el privilegio abogado-cliente.
No basta con avisar al gobierno por otros medios. Debe presentar una denuncia ante la Ley de Reclamaciones Falsas para poder optar a una recompensa qui tam.
