土耳其和印度制造的产品通过韩国转运以伪造原产国
新泽西州一家联邦法院判处一名国际珠宝商 30 个月监禁，罪名是逃避从土耳其和印度进口产品的关税。
判决还包括与无照经营汇款业务有关的指控。
Monishkumar Kirankumar Doshi Shah 在纽约市的 "钻石区 "经营珠宝公司，他承认通过韩国非法转运土耳其和印度珠宝以虚报原产国。
据检察官称，沙阿在韩国的同伙将这些珠宝物品谎称为该国产品，然后再重新运往美国。 然后，这些物品通过美国海关入境，并将韩国谎报为原产国。
据检察官称，该计划还涉及使用不准确反映生产地的发票和装箱单。
政府指控 Shah 通过该计划非法逃避了对进口商品征收的较高关税。
非法转运
根据法律规定，进口产品的 "原产国 "是指产品的制造、生产或种植地，不同国家的关税税率会有很大差异。
进口商必须在CBP 7501 表的报关单上如实申报商品的 "原产国"。
"转运"是一类海关欺诈行为，即通过第三国运送商品，以此为幌子虚报原产国，并在最终进口到美国时逃避关税。
参与转运计划的进口商往往会更改进口商品的标签或重新包装，以掩盖其原产地。
非法转运被怀疑是普遍现象，尤其是中国制造的商品，这些商品需要缴纳高额的美国关税。 马来西亚和泰国是转运商品进入美国的主要 "枢纽"。
揭露海关欺诈行为
虽然检察官指控沙阿在珠宝转运计划中犯有电信欺诈罪，但根据另一项联邦法规《虚假索赔法》，海关欺诈也是可以依法起诉的。
虚假索赔法》规定，欺骗美国政府或其机构的当事人要承担重大责任。
掌握政府欺诈信息或证据的个人有权根据《虚假索赔法》代表美国提起诉讼，从而成为 Qui tam "举报人 "或检举人。
美国司法部可以介入并接管案件的起诉。
举报人有权获得任何赔偿的 15%至 30%作为奖励。
虚假索赔法》对举报人的奖励可能非常可观。 该法规规定，美国有权向违法者收取三倍于其损失的赔偿金和罚款。
美国政府已在涉及海关欺诈的《虚假索赔法》案件中支付了数百万美元的举报奖励。
向海关欺诈举报人律师咨询您的案件
如果您有海关欺诈的证据，请与经验丰富的海关欺诈律师Mark A. Strauss 联系，了解如何成为《虚假索赔法》下的"告密者"。 咨询是保密和免费的。 所有通信均受律师-当事人保密特权的保护。 除非我们为您追回举报人奖励，否则不收取任何费用。
