Produtos fabricados na Turquia e na Índia foram transbordados através da Coreia do Sul para falsificar o seu país de origem
Um tribunal federal de Nova Jérsia condenou um negociante internacional de jóias a 30 meses de prisão por evasão aos direitos aduaneiros sobre produtos importados da Turquia e da Índia.
A sentença abrange igualmente acusações relacionadas com actividades de transmissão de dinheiro não autorizadas.
Monishkumar Kirankumar Doshi Shah, que geria empresas de joalharia no "Diamond District" de Nova Iorque, declarou-se culpado de transbordo ilegal de jóias turcas e indianas através da Coreia do Sul para deturpar o seu país de origem.
De acordo com os promotores, os associados de Shah na Coreia do Sul falsificaram a etiqueta das jóias como produtos daquele país antes de reenviá-las para os Estados Unidos. As jóias eram então introduzidas na alfândega dos EUA, com a Coreia falsamente declarada como país de origem.
De acordo com o Ministério Público, o esquema envolvia também a utilização de facturas e listas de embalagem que reflectiam incorretamente o local de fabrico.
O governo alegou que Shah evadiu ilegalmente taxas mais elevadas de direitos aduaneiros devidos sobre as importações através do regime.
Transbordo ilegal
As taxas dos direitos aduaneiros podem variar significativamente com base no "país de origem" de um produto importado, que, nos termos da lei, é o local onde foi fabricado, produzido ou cultivado.
Os importadores devem declarar com veracidade o "país de origem" da sua mercadoria nas suas declarações aduaneiras CBP Form 7501.
O "transbordo" é uma categoria de fraude aduaneira em que as mercadorias são expedidas através de países terceiros como um estratagema para declarar incorretamente o seu país de origem e fugir aos direitos aduaneiros quando são finalmente importadas para os EUA.
Os importadores envolvidos em esquemas de transbordo alteram frequentemente os rótulos ou reembalam as importações para dissimular a sua origem.
Suspeita-se que o transbordo ilegal seja generalizado, em especial no caso de mercadorias fabricadas na China, que estão sujeitas a elevados direitos aduaneiros nos EUA. A Malásia e a Tailândia são os principais "centros" de transbordo de mercadorias que entram nos Estados Unidos.
Denunciar a fraude aduaneira
Embora os procuradores tenham acusado Shah de fraude eletrónica relacionada com o esquema de transbordo de jóias, a fraude aduaneira também é legalmente passível de ação ao abrigo de outro estatuto federal, o False Claims Act.
O False Claims Act impõe uma responsabilidade significativa às partes que enganam o governo dos EUA ou as suas agências.
As pessoas com informações ou provas de fraude contra o governo têm o direito de intentar acções judiciais ao abrigo do False Claims Act em nome dos Estados Unidos, tornando-se assim "denunciantes" ou "whistleblowers" qui tam.
O Departamento de Justiça dos EUA pode intervir e assumir o controlo do processo.
O autor da denúncia tem direito a 15% a 30% de qualquer recuperação como recompensa.
As recompensas dos denunciantes do False Claims Act podem ser significativas. A lei dá aos Estados Unidos o direito de cobrar aos infractores o triplo dos danos sofridos e das sanções.
O governo dos EUA pagou milhões de dólares em recompensas a denunciantes em casos de False Claims Act que envolviam fraude aduaneira.
Fale com um advogado de denúncia de fraude aduaneira sobre o seu caso
Se tiver provas de fraude aduaneira, deve falar com o experiente advogado especializado em fraudes aduaneiras Mark A. Strauss para saber como se tornar um denunciante qui tam ao abrigo da Lei das Reivindicações Falsas. A consulta é confidencial e gratuita. Todas as comunicações estão sujeitas ao privilégio advogado-cliente. Não são cobrados honorários, a não ser que recuperemos uma recompensa para o denunciante.
