Los productos fabricados en Turquía e India se transbordaban a través de Corea del Sur para falsificar su país de origen.
Un tribunal federal de Nueva Jersey ha condenado a 30 meses de cárcel a un comerciante internacional de joyas por evadir derechos de aduana sobre productos importados de Turquía e India.
La sentencia también incluye cargos relacionados con negocios de envío de dinero sin licencia.
Monishkumar Kirankumar Doshi Shah, que dirigía empresas de joyería en el "distrito de los diamantes" de Nueva York, se declaró culpable de transbordar ilegalmente joyas turcas e indias a través de Corea del Sur para falsear su país de origen.
Según los fiscales, los socios de Shah en Corea del Sur volvieron a etiquetar falsamente las joyas como productos de ese país antes de reenviarlas a Estados Unidos. A continuación, se introducían en las aduanas estadounidenses declarando falsamente Corea como país de origen.
Según los fiscales, el plan también incluía el uso de facturas y listas de empaquetado que reflejaban de forma inexacta el lugar de fabricación.
El gobierno alegó que Shah evadió ilegalmente los derechos de aduana más elevados adeudados por las importaciones a través del plan.
Transbordo ilegal
Los tipos de los derechos de aduana pueden variar significativamente en función del "país de origen" del producto importado, que según la ley es el lugar donde se fabricó, produjo o cultivó.
Los importadores deben declarar con veracidad el "país de origen" de sus mercancías en sus declaraciones de aduana CBP Form 7501.
El "transbordo"es una categoría de fraude aduanero en la que las mercancías se envían a través de terceros países como treta para declarar erróneamente su país de origen y eludir los derechos de aduana cuando finalmente se importan en Estados Unidos.
Los importadores implicados en tramas de transbordo suelen cambiar las etiquetas o reenvasar las importaciones para disimular su origen.
Se sospecha que el transbordo ilegal está muy extendido, sobre todo en el caso de mercancías fabricadas en China, que están sujetas a elevados derechos de aduana en Estados Unidos. Malasia y Tailandia son importantes "centros"de entrada de mercancías transbordadas en Estados Unidos.
Denuncia del fraude aduanero
Aunque los fiscales acusaron a Shah de fraude electrónico en relación con la trama de transbordo de joyas, el fraude aduanero también es legalmente perseguible en virtud de otra ley federal, la Ley de Falsas Reclamaciones.
La Ley de Reclamaciones Falsas impone una importante responsabilidad a las partes que engañan al gobierno de Estados Unidos o a sus agencias.
Las personas con información o pruebas de fraude contra el gobierno tienen derecho a presentar demandas en virtud de la Ley de Reclamaciones Falsas en nombre de los Estados Unidos, convirtiéndose así en "denunciantes" qui tam.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos puede intervenir y hacerse cargo de la tramitación del caso.
El denunciante tiene derecho a recibir como recompensa entre el 15% y el 30% de lo que recupere.
Las recompensas de los denunciantes pueden ser importantes. La ley da derecho a los Estados Unidos a cobrar el triple de los daños y perjuicios más las sanciones contra los infractores.
El gobierno de Estados Unidos ha pagado millones de dólares en recompensas a denunciantes en asuntos de la Ley de Reclamaciones Falsas relacionados con fraudes aduaneros.
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