一个标有 "报关单 "的黄色信封

进口商支付 760 万美元解决海关欺诈举报人索赔案

服装公司被控低估和错误归类其进口产品以逃避关税

迈阿密服装公司亚历克西斯有限责任公司(Alexis LLC) 支付了 760 万美元,解决一起举报人诉讼,该诉讼指控该公司欺诈性地低估和错误归类从中国进口的产品,以避免全额支付所欠关税。

根据《虚假索赔法》Qui tam条款,举报人有权获得 15%-25% 的奖励。

低估进口

法庭文件显示,亚历克西斯主要通过欺诈性的双重发票计划低估了其进口产品的价值。

司法部提出的指控称,该公司让其中国供应商就每批货物向其提供两张商业发票--第一张反映了实际收费价格,第二张则包含欺诈性降低的虚假价格。

亚历克西斯根据第一张真实发票向供应商付款,同时将第二张虚假和低估的发票转交给不知情的报关行,以便向美国海关和边境保护局备案,从而减少所欠的进口关税。

司法部称,亚历克西斯还在向海关及边境保护局申报的价值中不适当地省略了 "协助 "一词,从而低估了其进口产品的价值。

"协助"是指进口商为降低外国供应商的生产成本而向其提供的零件、材料或其他物品。它们必须包括在海关入境时向海关及边境保护局报告的进口价值中。

据司法部称,亚力克西斯的海关文件遗漏了其向中国供应商提供的布料和边角料(即服装配件,如纽扣或拉链)的 "协助"。

进口产品分类不当

司法部称,亚历克西斯还对其进口产品进行了错误分类,导致更多的产品逃避关税。

进口关税是根据《协调关税表》(HTS 或 HTSUS)计算的,该表规定了所有进口商品的关税税率和统计类别。

进口商必须在CBP 7501 表的海关入境摘要中填写适用的 HTS 代码。

据司法部称,为了逃避进口关税,亚历克西斯故意在其入境摘要中误报了错误的、税率较低的商品名称及编码。

低估货物价值对进口品进行错误分类是进口商用来骗取进口关税的最常用方法。

亚历克西斯举报人及其证据

虚假索赔法》举报人必须向司法部提交证据

法庭文件显示,亚历克西斯举报人向司法部提供了采购订单副本、真假商业发票对联、在制品(WIP)报告和其他证明欺诈行为的内部记录。

司法部认为这些材料对所指控的不法行为具有很强的证明力。

值得注意的是,亚历克西斯公司的举报人并非通常情况下的个人,而是一家公司,其所有人是亚历克西斯公司的前雇员,他在该公司工作期间获得了相关证据。

以为个人利益而成立的公司的名义提起《虚假索赔法》诉讼,有助于掩盖他们在揭露政府欺诈行为中所起的作用,并防止他们遭到报复。

海关欺诈和虚假索赔法

虚假索赔法》是美国的一项法规,该法追究欺诈美国政府的当事人的责任。该法的Qui tam条款授权有欺诈证据的当事人成为举报人,代表政府提起诉讼。

举报人有权获得追回金额的 15%-30%作为奖励。  

举报人诉讼对于揭露海关欺诈行为尤为重要,据信,海关欺诈行为猖獗,但大多未被发现。

海关欺诈造成数十亿美元的政府收入损失,掠夺了美国纳税人的利益。它还损害了海关合规进口商的利益,不利于美国制造商及其员工的竞争。

我们鼓励有海关欺诈证据的个人通过成为《虚假索赔法》的举报人来伸张正义。

如果我有海关欺诈的证据,我该怎么办?

打击海关欺诈是司法部的首要任务。

如果您知道有进口商在关税上作弊,请咨询经验丰富的举报人律师,了解自己在《虚假索赔法》的qui tam条款下享有的权利,这一点非常重要。

海关欺诈举报律师马克-A-斯特劳斯(Mark A. Strauss)在处理各种类型的海关欺诈案件方面经验丰富,其中包括涉及低估和错误归类进口产品、通过第三国转运以错误申报原产国,以及涉及空壳公司和重复开具发票计划的案件。

马克-施特劳斯(Mark A. Strauss)拥有 30 年的复杂民事诉讼经验,曾帮助欺诈案受害者追回数亿美元,并在举报人案件中屡获殊荣。

与海关欺诈举报人律师 Mark A. Strauss 的所有通信均受律师-当事人保密特权的保护。

您应该注意,直接向政府机构举报不法行为并不能使您获得《虚假索赔法》举报人奖励。您必须提起Qui tam诉讼。

撰写人

Mark A. Strauss律师

马克是一位身经百战、坚韧不拔的反欺诈律师,在复杂的民事诉讼领域拥有二十多年的经验。他曾代表《虚假索赔法》(False Claims Act)下的 "告密者"(qui tam whistleblowers)以及《联邦证券法》(Federal Securities Law)和《反贿赂和腐败组织法》(RICO)下的欺诈受害者。他的努力为客户追回了数亿美元。

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举报人律师 Mark A. Strauss 的头像

撰写人

Mark A. Strauss律师

马克是一位身经百战、坚韧不拔的反欺诈律师,在复杂的民事诉讼领域拥有二十多年的经验。他曾代表《虚假索赔法》(False Claims Act)下的 "告密者"(qui tam whistleblowers)以及《联邦证券法》(Federal Securities Law)和《反贿赂和腐败组织法》(RICO)下的欺诈受害者。他的努力为客户追回了数亿美元。

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