Chỉ có chưa đến một nửa giá trị giao dịch nhập khẩu được khai báo với Hải quan.
Hồ sơ tòa án cho thấy một nhà nhập khẩu hàng may mặc của California và các giám đốc điều hành cấp cao đã đạt được thỏa thuận dàn xếp với chính phủ Hoa Kỳ liên quan đến tài sản mà họ sẽ bị tịch thu sau khi bị kết án về nhiều tội gian lận hải quan và trốn thuế nhập khẩu .
Vào tháng 10 năm 2024, sau phiên tòa kéo dài sáu tuần, bồi thẩm đoàn liên bang đã tuyên C'est Toi Jeans, Inc. có trụ sở tại Los Angeles và hai giám đốc điều hành cấp cao của công ty này có tội trong âm mưu lừa đảo Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (CBP) bằng cách định giá thấp quần áo nhập khẩu để tránh phải trả hàng triệu đô la thuế hải quan.
Đánh giá thấp hàng may mặc nhập khẩu
Theo bằng chứng trình bày tại phiên tòa, các bị cáo cố tình trốn thuế hải quan và thuế quan bằng cách mua hàng may mặc từ các nhà sản xuất nước ngoài, chủ yếu là ở Trung Quốc, sau đó nộp giấy tờ nhập cảnh hải quan giả mạo, khai báo giá trị hàng nhập khẩu thấp hơn đáng kể. Điều này gian lận làm giảm số tiền phải trả thuế nhập khẩu.
Các công tố viên liên bang đã đưa ra bằng chứng cho thấy các bị cáo đã gửi hàng trăm khoản chuyển khoản với tổng số tiền hơn 100 triệu đô la để trả cho các nhà cung cấp ở nước ngoài về hàng may mặc nhưng cố tình định giá thấp số hàng hóa đó trên chứng từ nhập cảnh hải quan, bao gồm cả tóm tắt mục nhập hải quan theo Mẫu 7501 và hóa đơn thương mại .
Hội đồng xét xử nhận thấy cả ba bị cáo đều phạm nhiều tội danh liên quan đến âm mưu này, bao gồm nhập khẩu hàng hóa được phân loại sai, nhập cảnh bằng cách khai báo gian dối và đưa giấy tờ giả và gian lận qua hải quan.
Thuế quan chưa thanh toán hơn 8,4 triệu đô la
Quy mô của vụ gian lận này rất đáng chú ý. Theo hồ sơ tòa án, hàng nhập khẩu bị định giá thấp hơn 51 triệu đô la, dẫn đến khoản thuế và nghĩa vụ chưa thanh toán cho CBP là khoảng 8,4 triệu đô la.
Vụ án bắt nguồn từ Chiến dịch Cảnh sát thời trang, trong đó, vào năm 2014, các cơ quan thực thi pháp luật đã thực hiện hàng chục lệnh khám xét để điều tra rửa tiền và các tội phạm khác tại các doanh nghiệp ở Khu thời trang Los Angeles. Các công tố viên cho biết kế hoạch định giá thấp vẫn tiếp tục ngay cả sau khi các nhà chức trách thực hiện lệnh khám xét tại các cơ sở của công ty.
Chính phủ đã đấu tranh để thu hồi thuế nhập khẩu chưa thanh toán đối với các bị cáo thông qua tịch thu tài sản. Các công tố viên gần đây đã thông báo với tòa án rằng họ đã đạt được một giải pháp đề xuất cho các khiếu nại tịch thu tài sản của họ. Tuy nhiên, các giám đốc điều hành của C'est Toi Jeans bị kết án cũng phải đối mặt với các bản án tù liên bang tiềm tàng.
Thuế quan định giá thấp, Người tố giác và Đạo luật khiếu nại sai sự thật
Trong khi Hoa Kỳ truy tố vụ án C'est Toi Jeans theo hình sự, gian lận hải quan cũng có thể bị kiện theo Đạo luật Khiếu nại Sai trái (FCA). FCA cho phép các cá nhân biết về hành vi gian lận chống lại chính phủ đệ đơn kiện thay mặt cho chính phủ, do đó trở thành người tố giác—còn được gọi là qui tam “người liên hệ”.
Những người tố giác đưa ra các vụ kiện FCA thành công có quyền được chia sẻ trong khoản tiền thu hồi của chính phủ, thường nhận được từ 15% đến 30% số tiền mà bị đơn phải trả. Những khoản thu hồi đó có thể rất lớn vì thiệt hại được "gấp ba" (gấp ba) theo FCA và chính phủ cũng có quyền thu hồi các khoản tiền phạt đối với người vi phạm. Ví dụ, nếu được thu hồi, số tiền thuế chưa nộp là 8,4 triệu đô la trong vụ kiện C'est Toi Jeans có khả năng chuyển thành hơn 25 triệu đô la tiền thiệt hại theo FCA, với phần thưởng cho người tố giác lên tới 7,5 triệu đô la.
Gian lận hải quan khiến chính phủ Hoa Kỳ mất hàng tỷ đô la doanh thu hàng năm. Nó cũng dẫn đến một sân chơi không công bằng, khiến các doanh nghiệp trung thực khó cạnh tranh hơn. Các trường hợp tố giác gian lận hải quan đã mang lại phần thưởng đáng kể cho người tố giác . FCA cũng có các điều khoản chống trả thù mạnh mẽ bảo vệ người tố giác.
Thế nào là người tố giác gian lận hải quan giỏi?
Với tư cách là một công ty luật chuyên tố giác các vụ việc liên quan đến thương mại, chúng tôi nhận thấy rằng những người tố giác gian lận hải quan hiệu quả nhất:
- Có hiểu biết trực tiếp và sâu sắc về chương trình thông qua công việc hậu cần, tài chính, kế toán, tuân thủ hoặc bán hàng của nhà nhập khẩu.
- Có thể xác định các lô hàng bị định giá thấp , phân loại sai hoặc khai báo sai.
- Có quyền truy cập vào các tài liệu chứng minh hành vi gian lận, bao gồm email, thông tin liên lạc nội bộ hoặc các tài liệu khác chứng minh ý định lừa đảo.
Tuy nhiên, các đối thủ cạnh tranh, cố vấn, nhà phân tích ngành hoặc những người khác không làm việc cho nhà nhập khẩu gian lận trong nghĩa vụ của mình cũng có thể đệ đơn kiện tố giác gian lận hải quan, dựa trên kiến thức chuyên môn, kiểm tra kênh, giá thầu của nhà cung cấp và dữ liệu nguồn mở của họ. Luật sư tố giác gian lận hải quan Mark A. Strauss có nhiều kinh nghiệm trong việc xử lý các cuộc điều tra đó và tập hợp các vụ án thuyết phục.
Nếu bạn có thông tin về gian lận hải quan và muốn thảo luận về các quyền tiềm năng của mình với tư cách là người tố giác theo Đạo luật Khiếu nại Sai, đừng ngần ngại gọi cho luật sư tố giác gian lận hải quan Mark A. Strauss. Quyền luật sư-khách hàng bảo vệ mọi giao tiếp với ông Strauss và bạn không phải trả phí luật sư trừ khi chúng tôi thu hồi được phần thưởng cho người tố giác.
