İthalatın işlem değerinin yarısından daha azı Gümrüğe beyan edilmiştir.
Mahkeme dosyalarına göre, Kaliforniyalı bir hazır giyim ithalatçısı ve üst düzey yöneticileri, çok sayıda gümrük dolandırıcılığı ve ithalat vergisi kaçakçılığı suçlamalarından mahkum edilmelerinin ardından kaybedecekleri varlıklarla ilgili olarak ABD hükümeti ile önerilen bir anlaşmaya vardı.
Ekim 2024'te, altı hafta süren bir duruşmanın ardından, federal bir jüri, Los Angeles'tan C'est Toi Jeans, Inc. ve iki üst düzey yöneticisini, milyonlarca dolar gümrük vergisi ödemekten kaçınmak için ithal edilen giysilere düşük değer biçerek ABD Gümrük ve Sınır Korumasını (CBP) dolandırma planından suçlu buldu.
Hazır Giyim İthalatının Değerinin Altında Kalması
Duruşmada sunulan kanıtlara göre sanıklar, başta Çin olmak üzere denizaşırı üreticilerden giysi satın alarak ve ardından ithalatın değerini önemli ölçüde düşük gösteren sahte gümrük giriş belgeleri sunarak gümrük vergilerini ve tarifeleri kasıtlı olarak atlatmışlardır. Bu şekilde ithalat vergisi olarak ödenen miktarlar hileli bir şekilde azaltılmıştır.
Federal savcılar, sanıkların denizaşırı tedarikçilere giysiler için ödeme yapmak üzere toplamı 100 milyon doları aşan yüzlerce banka havalesi gönderdiklerini, ancak Form 7501 gümrük giriş özetleri ve ticari faturalar da dahil olmak üzere gümrük giriş belgelerinde bu malları kasıtlı olarak düşük gösterdiklerine dair kanıtlar sundu.
Jüri, her üç sanığı da, yanlış sınıflandırılmış malların girişi, yanlış beyanlarla giriş ve sahte ve hileli belgelerin gümrükten geçirilmesi de dahil olmak üzere, planla ilgili çok sayıda suçtan suçlu bulmuştur.
Ödenmemiş Gümrük Vergileri 8,4 Milyon Doların Üzerinde
Dolandırıcılığın boyutu dikkat çekiciydi. Mahkeme belgelerine göre, ithalatlar 51 milyon dolardan fazla düşük değerlenmiş ve bunun sonucunda CBP'ye yaklaşık 8,4 milyon dolar ödenmemiş gümrük vergisi ve harç borcu doğmuştur.
Dava, 2014 yılında Los Angeles Moda Bölgesi'ndeki işletmelerde kara para aklama ve diğer suçları soruşturmak üzere kolluk kuvvetlerinin düzinelerce arama emri çıkardığı Moda Polisi Operasyonu'ndan kaynaklandı. Savcılar, düşük değerleme planının, yetkililerin şirketin tesislerinde arama emri çıkarmasından sonra bile devam ettiğini söyledi.
Hükümet, ödenmemiş ithalat vergilerini sanıkların mal varlıklarına el koyma yoluyla telafi etmek için mücadele ediyordu. Savcılar kısa bir süre önce mahkemeye, mal varlıklarına el koyma talepleri konusunda önerilen bir uzlaşmaya vardıklarını bildirdiler. Bununla birlikte, suçlu bulunan C'est Toi Jeans yöneticileri potansiyel federal hapis cezalarıyla da karşı karşıya.
Gümrüklerde Düşük Değerleme, İhbarcılar ve Yanlış Talepler Yasası
ABD, C'est Toi Jeans davasını cezai olarak kovuşturmuş olsa da, gümrük dolandırıcılığı Sahte Talepler Yasası (FCA) kapsamında da dava edilebilir. FCA, devlete karşı dolandırıcılık yapıldığını bilen özel kişilerin devlet adına dava açmasına ve böylece qui tam "relators" olarak da bilinen ihbarcılara dönüşmesine olanak tanır.
Başarılı FCA davaları açan muhbirler, genellikle davalıların ödediklerinin %15 ila %30'unu alarak hükümetin geri kazanımından pay alma hakkına sahiptir. Bu geri kazanımlar önemli olabilir çünkü FCA kapsamında zararlar "üçe katlanır" (üç katına çıkarılır) ve hükümet ayrıca ihlal eden kişiye karşı cezaları geri alma hakkına sahiptir. Örneğin, C'est Toi Jeans davasındaki 8,4 milyon dolarlık ödenmemiş görevler telafi edilseydi, FCA kapsamında 25 milyon doların üzerinde bir zarara dönüşebilir ve ihbarcı için 7,5 milyon dolara kadar bir ödül söz konusu olabilirdi.
Gümrük dolandırıcılığı, ABD hükümetine gelir kaybı olarak yılda milyarlarca dolara mal olmaktadır. Ayrıca adil olmayan bir oyun alanına yol açarak dürüst işletmelerin rekabet etmesini zorlaştırmaktadır. Gümrük dolandırıcılığı ihbar davaları, ihbarcı için önemli ödüllerle sonuçlanmıştır. FCA ayrıca ihbarcıları koruyan güçlü misilleme karşıtı hükümlere sahiptir.
İyi Bir Gümrük Dolandırıcılığı İhbarcısı Nasıl Olur?
Ticaretle ilgili davalara odaklanan bir ihbarcı hukuk firması olarak, en etkili gümrük dolandırıcılığı ihbarcılarının
- İthalatçının lojistik, finans, muhasebe, uyum veya satış departmanlarında çalışarak plan hakkında ilk elden ve içeriden bilgi sahibi olmak.
- Değeri düşük, yanlış sınıflandırılmış veya başka bir şekilde yanlış beyan edilmiş gönderileri tespit edebilir.
- E-postalar, dahili yazışmalar veya dolandırıcılık niyetini gösteren diğer belgeler dahil olmak üzere dolandırıcılığı gösteren belgelere erişime sahip olmak.
Bununla birlikte, rakipler, danışmanlar, sektör analistleri veya vergilerini aldatan ithalatçı için çalışmayan diğer kişiler de uzmanlık bilgilerine, kanal kontrollerine, tedarikçi tekliflerine ve açık kaynak verilerine dayanarak gümrük dolandırıcılığı ihbar davaları açabilirler. Gümrük dolandırıcılığı ihbar avukatı Mark A. Strauss, bu soruşturmaları yürütme ve ikna edici davalar oluşturma konusunda oldukça deneyimlidir.
Gümrük dolandırıcılığı hakkında bilginiz varsa ve Yanlış Talepler Yasası kapsamında bir ihbarcı olarak potansiyel haklarınızı görüşmek istiyorsanız, gümrük dolandırıcılığı ihbar avukatı Mark A. Strauss'u aramaktan çekinmeyin. Avukat-müvekkil gizliliği, Bay Strauss ile yapılan tüm iletişimleri korur ve bir ihbarcı ödülü almadığımız sürece hiçbir yasal ücret ödemezsiniz.
