Công ty Badger-State bị cáo buộc đã không tiết lộ rằng họ đủ điều kiện là một đại lý nước ngoài, điều đó có nghĩa là họ không đủ điều kiện để tham gia Chương trình bảo vệ tiền lương
Công ty quảng cáo Birdsall Voss & Associates tại Milwaukee, được gọi là BVK , đã trả 2,25 triệu đô la để giải quyết các cáo buộc rằng công ty này đã vi phạm Đạo luật khiếu nại gian lận bằng cách gian lận để nhận tiền cứu trợ COVID-19 của liên bang từ Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ của Hoa Kỳ theo Chương trình Bảo vệ Tiền lương, Bộ Tư pháp thông báo.
Bộ Tư pháp cáo buộc BVK cố tình không tiết lộ trong đơn xin vay PPP rằng công ty này phải đăng ký với chính quyền liên bang với tư cách là Đại lý nước ngoài theo Đạo luật Đăng ký Đại lý nước ngoài (FARA), điều này khiến công ty này không đủ điều kiện để nhận khoản vay theo chương trình "vòng thứ hai" của PPP.
Vụ gian lận bị cáo buộc đã bị một người tố giác tiết lộ, người này sẽ nhận được một phần tiền bồi thường từ thỏa thuận giải quyết này.
Chứng nhận đủ điều kiện sai
Quốc hội đã tạo ra chương trình cho vay PPP như một phần của gói kích thích trị giá 2,2 nghìn tỷ đô la hỗ trợ tài chính khẩn cấp cho người Mỹ đang chịu ảnh hưởng kinh tế của đại dịch COVID-19. Chương trình cho phép các doanh nghiệp đủ điều kiện nhận được các khoản vay có thể xóa nợ từ SBA. Tuy nhiên, theo sửa đổi vào tháng 12 năm 2020 đối với Đạo luật CARES , các tổ chức phải tuân theo các yêu cầu đăng ký theo FARA đã bị loại khỏi điều kiện để nhận được các khoản vay PPP "lần thứ hai".
Trong khiếu nại về Đạo luật Khiếu nại Sai trái, người tố giác qui tam cáo buộc rằng BVK được yêu cầu phải đăng ký là đại lý nước ngoài theo FARA vì một trong những khách hàng quan hệ công chúng của họ là một chính phủ nước ngoài—Bộ Du lịch Cộng hòa Dominica. Tuy nhiên, trong đơn xin vay PPP, BVK đã cố tình xác nhận rằng họ không phải là đối tượng đăng ký FARA, người tố giác cáo buộc. Do đó, BVK bị cáo buộc đã nhận được khoản vay PPP lần thứ hai từ SBA trị giá 2 triệu đô la mặc dù không đủ điều kiện.
Gian lận trong đại dịch và Đạo luật khiếu nại gian dối
Chống lại các âm mưu gian lận liên quan đến COVID-19 là ưu tiên hàng đầu của DOJ. Vào tháng 5 năm 2021, DOJ đã thành lập Lực lượng đặc nhiệm thực thi chống gian lận COVID-19 và vào tháng 9 năm 2022, công bố thành lập ba đội đặc nhiệm để điều tra và truy tố các vụ gian lận liên quan đến đại dịch.
Đạo luật về khiếu nại gian dối áp đặt những trách nhiệm pháp lý đáng kể đối với các cá nhân và tổ chức cố tình lừa đảo chính quyền liên bang hoặc các cơ quan của chính quyền. Theo luật định, các bên tư nhân được gọi là người tố giác qui tam hoặc người tố giác có quyền kiện những người vi phạm thay mặt cho Hoa Kỳ và chia sẻ bất kỳ khoản tiền thu hồi nào. Nhìn chung, người tố giác qui tam có quyền được hưởng khoản tiền thưởng tố giác là 15-30% số tiền thu được từ vụ kiện.
Luật sư tố giác
Nếu bạn biết một doanh nghiệp đã hoặc đang thực hiện hành vi gian lận cứu trợ COVID-19 hoặc lừa đảo chính phủ liên bang hoặc các cơ quan của chính phủ, điều quan trọng là phải nói chuyện với một luật sư tố giác có kinh nghiệm. Liên hệ với luật sư tố giác gian lận cứu trợ COVID-19 Mark A. Strauss để được tư vấn miễn phí.
