Al parecer, la empresa Badger-State no declaró que era un agente extranjero, por lo que no podía participar en el Programa de protección de nóminas.
La empresa de publicidad de Milwaukee Birdsall Voss & Associates, conocida como BVK, ha pagado 2,25 millones de dólares para zanjar las acusaciones de que infringió la Ley de Reclamaciones Falsas al obtener fraudulentamente fondos federales de ayuda COVID-19 de la Administración de Pequeñas Empresas de EE.UU. en el marco del Programa de Protección de Cheques Salariales, según ha anunciado el Departamento de Justicia.
El DOJ alegó que BVK omitió a sabiendas revelar en su solicitud de préstamo de la APP que estaba obligada a registrarse ante el gobierno federal como Agente Extranjero en virtud de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA), lo que la inhabilitaba para recibir un préstamo en el marco del programa de "segundo sorteo" de la APP.
El presunto fraude fue descubierto por un denunciante qui tam, que recibirá una parte del acuerdo como indemnización.
Certificación falsa de admisibilidad
El Congreso creó el programa de préstamos PPP como parte de un paquete de estímulo de 2,2 billones de dólares de ayuda financiera de emergencia a los estadounidenses que sufren los efectos económicos de la pandemia del COVID-19. El programa permite a las empresas que cumplan los requisitos obtener préstamos condonables de la SBA. Sin embargo, en virtud de una enmienda de diciembre de 2020 a la Ley CARES, las organizaciones sujetas a requisitos de registro en virtud de FARA quedaron excluidas de la elegibilidad para recibir los llamados préstamos PPP de "segundo sorteo".
En su denuncia conforme a la Ley de Reclamaciones Falsas, el denunciante qui tam alegó que BVK estaba obligada a registrarse como agente extranjero conforme a la FARA porque uno de sus clientes de relaciones públicas era un gobierno extranjero, el Ministerio de Turismo de la República Dominicana. Sin embargo, en su solicitud de préstamo PPP, BVK certificó a sabiendas que no estaba sujeta al registro FARA, alegó el denunciante. De este modo, la BVK habría obtenido de la SBA un segundo préstamo PPP de 2 millones de dólares a pesar de no ser elegible.
El fraude pandémico y la Ley de Falsas Reclamaciones
La lucha contra los esquemas de fraude relacionados con COVID-19 es una de las principales prioridades del DOJ, que, en mayo de 2021, estableció un Grupo de Trabajo de Aplicación del Fraude COVID-19 y, en septiembre de 2022, anunció la creación de tres equipos de Strike Force para investigar y perseguir el fraude relacionado con la pandemia.
La Ley de Reclamaciones Falsas impone importantes responsabilidades a las personas y entidades que defraudan a sabiendas al gobierno federal o a sus organismos. En virtud de la ley, las partes privadas conocidas como denunciantes qui tam o denunciantes de irregularidades tienen derecho a demandar a los infractores en nombre de los Estados Unidos y compartir cualquier recuperación. Por lo general, los denunciantes qui tam tienen derecho a recibir indemnizaciones del 15-30% de los ingresos de la demanda.
Abogado denunciante
Si usted sabe de una empresa que ha cometido o está cometiendo fraude de alivio COVID-19 o que está defraudando al gobierno federal o sus agencias, es importante hablar con un abogado con experiencia en denuncias. Póngase en contacto con el abogado denunciante de fraude COVID-19 Mark A. Strauss para una consulta gratuita.
