A empresa Badger-State não terá alegadamente revelado que se qualificava como agente estrangeiro, o que significava que não era elegível para participar no Programa de Proteção dos Cheques de Pagamento
A empresa de publicidade de Milwaukee, Birdsall Voss & Associates, conhecida como BVK, pagou 2,25 milhões de dólares para resolver as alegações de que violou a Lei das Falsas Reclamações ao obter fraudulentamente fundos federais de auxílio à COVID-19 da Administração de Pequenas Empresas dos EUA ao abrigo do Programa de Proteção do Cheque de Pagamento, anunciou o Departamento de Justiça.
O DOJ alegou que a BVK conscientemente não divulgou no seu pedido de empréstimo PPP que era obrigada a registar-se junto do governo federal como Agente Estrangeiro ao abrigo da Lei de Registo de Agentes Estrangeiros (FARA), o que a tornou inelegível para receber um empréstimo ao abrigo do programa PPP "second-draw".
A alegada fraude foi denunciada por um denunciante qui tam, que receberá uma parte do acordo como prémio para o denunciante.
Falso certificado de elegibilidade
O Congresso criou o programa de empréstimos PPP como parte de um pacote de estímulo de 2,2 biliões de dólares de assistência financeira de emergência aos americanos que sofrem os efeitos económicos da pandemia da COVID-19. O programa permite que as empresas qualificadas obtenham empréstimos perdoáveis da SBA. No entanto, ao abrigo de uma alteração de dezembro de 2020 à Lei CARES, as organizações sujeitas a requisitos de registo ao abrigo da FARA foram excluídas da elegibilidade para receber os chamados empréstimos PPP de "segundo sorteio".
Na sua queixa contra a False Claims Act, o denunciante qui tam alegou que a BVK era obrigada a registar-se como agente estrangeiro ao abrigo da FARA porque um dos seus clientes de relações públicas era um governo estrangeiro - o Ministério do Turismo da República Dominicana. No entanto, no seu pedido de empréstimo PPP, a BVK certificou conscientemente que não estava sujeita ao registo FARA, alegou o denunciante. A BVK obteve assim um empréstimo PPP de 2 milhões de dólares da SBA, apesar da sua inelegibilidade.
Fraude pandémica e a Lei das Alegações Falsas
A luta contra os esquemas de fraude relacionados com a COVID-19 é uma das grandes prioridades do DOJ, que, em maio de 2021, criou um grupo de trabalho para a repressão da fraude relacionada com a COVID-19 e, em setembro de 2022, anunciou a criação de três equipas de forças de intervenção para investigar e processar as fraudes relacionadas com a pandemia.
O False Claims Act impõe responsabilidades significativas a indivíduos e entidades que conscientemente defraudam o governo federal ou as suas agências. Ao abrigo da lei, as partes privadas conhecidas como denunciantes ou qui tam relators têm o direito de processar os infractores em nome dos Estados Unidos e de participar em qualquer recuperação. Geralmente, os denunciantes qui tam têm direito a prémios de denúncia de 15-30% dos lucros da ação judicial.
Advogado de denúncia de irregularidades
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