Badger-State firmasının yabancı ajan olarak nitelendirildiğini açıklamadığı ve bu nedenle Maaş Çeki Koruma Programına katılmaya uygun olmadığı iddia edildi
Adalet Bakanlığı, BVK olarak bilinen Milwaukee reklam firması Birdsall Voss & Associates'in, ABD Küçük İşletmeler İdaresi'nden Maaş Çeki Koruma Programı kapsamında federal COVID-19 yardım fonlarını hileli bir şekilde alarak Sahte Talepler Yasasını ihlal ettiği iddialarını çözmek için 2,25 milyon dolar ödediğini açıkladı.
Adalet Bakanlığı, BVK'nın PPP kredi başvurusunda Yabancı Temsilciler Kayıt Yasası (FARA) kapsamında Yabancı Temsilci olarak federal hükümete kayıt yaptırması gerektiğini bilerek açıklamadığını ve bu nedenle PPP "ikinci çekiliş" programı kapsamında kredi almaya uygun olmadığını iddia etti.
İddia edilen dolandırıcılık, anlaşmanın bir bölümünü ihbarcı ödülü olarak alacak olan bir qui tam ihbarcısı tarafından ortaya çıkarıldı.
Sahte Uygunluk Belgesi
Kongre, PPP kredi programını, COVID-19 salgınının ekonomik etkilerinden muzdarip Amerikalılara 2,2 trilyon dolarlık acil mali yardım paketinin bir parçası olarak oluşturdu. Program, uygun işletmelerin SBA'dan affedilebilir krediler almasına olanak tanıyor. Bununla birlikte, CARES Yasası'nda Aralık 2020'de yapılan bir değişiklik uyarınca, FARA kapsamındaki kayıt gerekliliklerine tabi kuruluşlar, sözde "ikinci çekiliş" PPP kredileri alma uygunluğunun dışında bırakıldı.
Sahte Talepler Yasası şikayetinde, qui tam ihbarcısı, BVK'nın FARA kapsamında yabancı bir temsilci olarak kayıt yaptırması gerektiğini, çünkü halkla ilişkiler müşterilerinden birinin yabancı bir hükümet - Dominik Cumhuriyeti Turizm Bakanlığı - olduğunu iddia etti. Ancak ihbarcı, BVK'nın PPP kredi başvurusunda FARA kaydına tabi olmadığını bilerek onayladığını iddia etti. BVK'nın böylece uygunsuzluğuna rağmen SBA'dan 2 milyon dolarlık ikinci çekiliş KÖİ kredisi aldığı iddia ediliyor.
Pandemi Dolandırıcılığı ve Sahte Talepler Yasası
COVID-19 ile ilgili dolandırıcılık planlarıyla mücadele, Mayıs 2021'de bir COVID-19 Dolandırıcılık Uygulama Görev Gücü kuran ve Eylül 2022'de pandemiyle ilgili dolandırıcılığı araştırmak ve kovuşturmak için üç Strike Force ekibinin oluşturulduğunu duyuran DOJ için yüksek bir önceliktir.
Yanlış Talepler Yasası, federal hükümeti veya kurumlarını bilerek dolandıran kişi ve kuruluşlara önemli yükümlülükler getirmektedir. Tüzük uyarınca, qui tam relators veya whistleblowers olarak bilinen özel taraflar, Amerika Birleşik Devletleri adına ihlalcileri dava etme ve herhangi bir iyileşmeyi paylaşma hakkına sahiptir. Genel olarak, qui tam relators, dava gelirlerinin %15-30'u oranında whistleblower ödülü alma hakkına sahiptir.
İhbarcı Avukatı
COVID-19 yardım dolandırıcılığı yapmış veya yapmakta olan ya da federal hükümeti veya kurumlarını başka bir şekilde dolandıran bir ticari işletme biliyorsanız, deneyimli bir ihbarcı avukatla konuşmanız önemlidir. Ücretsiz danışmanlık için COVID-19 yardım dolandırıcılığı ihbar avukatı Mark A. Strauss'a ulaşın.
