บริษัท Badger-State ถูกกล่าวหาว่าไม่ยอมเปิดเผยว่ามีคุณสมบัติเป็นตัวแทนต่างประเทศ ซึ่งหมายความว่าไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการคุ้มครองเงินเดือน
บริษัทโฆษณา Birdsall Voss & Associates ในเมืองมิลวอกี หรือที่รู้จักกันในชื่อ BVK ได้ จ่ายเงิน 2.25 ล้านดอลลาร์ เพื่อยุติข้อกล่าวหาที่ว่าบริษัทละเมิดกฎหมายเรียกร้องเท็จด้วยการฉ้อโกงรับเงินช่วยเหลือ COVID-19 ของรัฐบาลกลางจากสำนักงานบริหารธุรกิจขนาดย่อมของสหรัฐฯ ภายใต้โครงการคุ้มครองเงินเดือน ซึ่งกระทรวงยุติธรรมได้ประกาศ
กระทรวงยุติธรรมกล่าวหาว่า BVK จงใจไม่เปิดเผยในใบสมัครกู้ยืม PPP ว่าจำเป็นต้องลงทะเบียนกับรัฐบาลกลางในฐานะตัวแทนต่างประเทศภายใต้พระราชบัญญัติการลงทะเบียนตัวแทนต่างประเทศ (FARA) ซึ่งทำให้ BVK ไม่มีสิทธิ์รับเงินกู้ภายใต้โครงการ “การเบิกเงินครั้งที่สอง” ของ PPP
การฉ้อโกงที่ถูกกล่าวหานั้นถูกเปิดโปงโดยผู้แจ้งเบาะแส แบบ Qui Tam ซึ่งจะได้รับส่วนแบ่งจากข้อตกลงเป็นรางวัลสำหรับผู้แจ้งเบาะแส
ใบรับรองคุณสมบัติอันเป็นเท็จ
รัฐสภาได้จัดทำโครงการสินเชื่อ PPP ขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของแพ็คเกจกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่า 2.2 ล้านล้านดอลลาร์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินฉุกเฉินแก่ชาวอเมริกันที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโควิด-19 โครงการดังกล่าวอนุญาตให้ธุรกิจที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได้รับสินเชื่อที่ไม่ต้องชำระคืนจาก SBA อย่างไรก็ตาม ตามการแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติ CARES เมื่อเดือนธันวาคม 2020 องค์กรที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดการลงทะเบียนภายใต้ FARA จะไม่มีสิทธิ์ได้รับสินเชื่อ PPP ที่เรียกว่า "การเบิกเงินรอบสอง"
ในคำร้องตามกฎหมายเรียกร้องค่าเสียหายเท็จ ผู้แจ้งเบาะแส qui tam อ้างว่า BVK จำเป็นต้องลงทะเบียนเป็นตัวแทนต่างประเทศภายใต้ FARA เนื่องจากลูกค้าประชาสัมพันธ์รายหนึ่งของบริษัทเป็นรัฐบาลต่างประเทศ ซึ่งก็คือกระทรวงการท่องเที่ยวของสาธารณรัฐโดมินิกัน อย่างไรก็ตาม ในใบสมัครขอสินเชื่อ PPP บริษัท BVK รับรองโดยรู้เห็นเป็นใจว่าบริษัทไม่ได้อยู่ภายใต้การลงทะเบียน FARA ผู้แจ้งเบาะแสกล่าวอ้าง ดังนั้น BVK จึงได้รับสินเชื่อ PPP งวดที่สองจาก SBA เป็นจำนวน 2 ล้านดอลลาร์ แม้ว่าจะไม่ผ่านคุณสมบัติก็ตาม
การฉ้อโกงในช่วงโรคระบาดและพระราชบัญญัติการเรียกร้องเท็จ
การต่อสู้กับแผนการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 ถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญสูงสุดของกระทรวงยุติธรรม ซึ่งในเดือนพฤษภาคม 2564 ได้จัดตั้งหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายการฉ้อโกง COVID-19 ขึ้น และในเดือนกันยายน 2565 ได้ประกาศจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการสามหน่วยเพื่อทำการสืบสวนและดำเนินคดีการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับโรคระบาด
พระราชบัญญัติการเรียกร้องเท็จ กำหนดภาระผูกพันที่สำคัญต่อบุคคลและนิติบุคคลที่จงใจฉ้อโกงรัฐบาลกลางหรือหน่วยงานของรัฐบาลกลาง ภายใต้กฎหมายนี้ บุคคลเอกชนที่เรียกว่า qui tam relators หรือ whistleblowers มีสิทธิ์ฟ้องผู้ละเมิดในนามของสหรัฐอเมริกาและแบ่งส่วนแบ่งในการเรียกร้องค่าเสียหาย โดยทั่วไป qui tam relators มีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยจากผู้แจ้งเบาะแสเป็นจำนวน 15-30% ของรายได้จากคดีความ
ทนายความผู้แจ้งเบาะแส
หากคุณรู้จักบริษัทที่กระทำการฉ้อโกง เพื่อบรรเทาทุกข์จาก COVID-19 หรือกำลังกระทำการฉ้อโกงรัฐบาลกลางหรือหน่วยงานของรัฐบาลกลาง สิ่งสำคัญคือต้องพูดคุยกับทนายความที่เชี่ยวชาญด้านการแจ้งเบาะแส ติดต่อ Mark A. Strauss ทนายความด้านการแจ้งเบาะแสด้านการฉ้อโกงเพื่อบรรเทาทุกข์จาก COVID-19 เพื่อขอรับคำปรึกษาฟรี
