Công ty bị cáo buộc đã cung cấp cho chính phủ dữ liệu chi phí không chính xác trong quá trình đàm phán hợp đồng, không tiết lộ rằng ước tính đã bị giảm do tự động hóa các công việc thủ công.
Các công tố viên liên bang đã thông báo rằng CDM Smith, một công ty xây dựng và kỹ thuật môi trường có trụ sở tại Fairfax, Virginia, đã đồng ý trả 5,6 triệu đô la để giải quyết các khiếu nại rằng công ty đã vi phạm Đạo luật Khiếu nại Sai trái bằng cách tính phí quá cao cho Hải quân Hoa Kỳ liên quan đến hai hợp đồng hệ thống nước thải. Nhân viên công ty đã tố cáo hành vi sai trái bằng cách đệ đơn kiện qui tam theo Đạo luật Khiếu nại Sai trái sẽ nhận được phần thưởng đáng kể cho người tố cáo.
Số liệu chi phí và lao động không chính xác được sử dụng
Chống gian lận của các nhà thầu chính phủ từ lâu đã là chức năng chính của Đạo luật Khiếu nại Sai trái. Một số người tố giác lớn nhất trong lịch sử đã liên quan đến những kẻ vi phạm như vậy. Các vụ việc về hợp đồng và mua sắm liên bang theo Đạo luật Khiếu nại Sai trái thường liên quan đến hai loại gian lận cơ bản — hoặc là chi phí bị kê khai quá cao hoặc hàng hóa kém chất lượng được coi là tuân thủ.
Vụ việc của CDM Smith liên quan đến loại gian lận đầu tiên — chi phí bị kê khai quá mức. Người tố giác cáo buộc rằng công ty đã không cung cấp dữ liệu chính xác về chi phí và giá cả trong quá trình đàm phán với chính phủ, dẫn đến hàng triệu đô la tiền phí quá mức và thanh toán quá mức. Cụ thể, công ty đã dựa vào ước tính ban đầu về giờ lao động và chi phí, không tiết lộ rằng trên thực tế, công ty đã phát triển phần mềm tự động được gọi là "script" để thực hiện một số nhiệm vụ tốn thời gian. Các script đã cắt giảm số giờ cần thiết để thực hiện công việc đang đề cập. Ngoài ra, cần có nhân viên ít kỹ năng hơn để thực hiện các script tự động, do đó làm giảm thêm chi phí.
Việc sử dụng các tập lệnh cho phép công ty nhận ra các khoản "chi phí thấp hơn" đáng kể và không được tiết lộ, dẫn đến lợi nhuận là 44% cho toàn bộ hợp đồng và lên tới 92% cho một số lệnh nhiệm vụ nhất định mà chính phủ không biết. Con số này vượt xa mức lợi nhuận 10% mà CDM Smith được hưởng theo hợp đồng. Hơn nữa, công ty bị cáo buộc đã che giấu và ngụy tạo các khoản chi phí thấp hơn bằng cách cố tình thao túng hồ sơ của mình. Người tố giác cáo buộc rằng công ty đã cố tình đánh lừa các viên chức hợp đồng liên bang. Hơn nữa, mỗi hóa đơn mà công ty nộp đều cấu thành khiếu nại sai sự thật vì công ty biết rằng số tiền cao hơn đáng kể so với số tiền sẽ có nếu công ty tiết lộ dữ liệu chính xác. Ngoài ra, công ty bị cáo buộc biết rằng chi phí giảm là đáng kể vì chúng sẽ ảnh hưởng đến các quyết định thanh toán của chính phủ.
Hơn nữa, theo khiếu nại, hành vi này đã vi phạm các điều khoản hiện hành của Quy định mua sắm liên bang (FAR), Phụ lục mua sắm cơ sở hải quân (NFAS), Phụ lục quy định mua sắm quốc phòng liên bang (DFARS), Phụ lục mua sắm cơ sở hải quân (NFAS) và Đạo luật sự thật trong đàm phán (TINA).
Sau khi điều tra, chính phủ đã can thiệp và giải quyết vụ việc vào tháng 8 năm 2020.
Sự vạch trần của Kế hoạch này bởi một người trong nội bộ công ty
Đáng chú ý, người tố giác là giám đốc hợp đồng của CDM – một người trong công ty được trang bị các tài liệu nội bộ chứng minh cho những tuyên bố của mình. Ông đã trích dẫn bằng chứng mạnh mẽ dưới dạng hồ sơ kinh doanh và email giữa các giám đốc điều hành CDM, bao gồm, ví dụ, email thừa nhận "khoản tiết kiệm đáng kể" có được từ việc sử dụng các tập lệnh trong khi công ty lập hóa đơn cho chính phủ dựa trên "chi phí thí điểm" ban đầu.
Những người trong ngành và công ty thường có vị trí độc nhất với thông tin và kiến thức để vạch trần gian lận và khiếu nại sai sự thật. Các điều khoản qui tam của Đạo luật khiếu nại sai sự thật cung cấp động lực đáng kể để họ làm như vậy. Hãy tham khảo ý kiến của một luật sư tố giác có kinh nghiệm nếu bạn có thông tin về gian lận trong hợp đồng mua sắm hoặc quốc phòng vì luật trong lĩnh vực này rất phức tạp.
Luật chống gian lận thời Nội chiến
Ban đầu được ban hành trong Nội chiến để chống gian lận của các nhà cung cấp cho Quân đội Liên bang, Đạo luật Khiếu nại Sai trái áp đặt trách nhiệm pháp lý đáng kể đối với các bên cố tình tính phí quá cao hoặc trả lương thấp cho các cơ quan liên bang. Điều khoản qui tam whistleblower của Đạo luật Khiếu nại Sai trái cho phép những cá nhân biết về các hành vi vi phạm khởi kiện thay mặt cho chính phủ. Người tố giác thường nhận được khoản tiền thưởng là 15-30% trên bất kỳ khoản tiền thu hồi nào. Đối với năm tài chính 2019, chính phủ báo cáo rằng các khoản giải quyết và phán quyết trong các vụ kiện theo Đạo luật Khiếu nại Sai trái đã lên tới hơn 3 tỷ đô la. Hơn 2,1 tỷ đô la trong số tiền đó đến từ các vụ kiện của người tố giác được đệ trình theo các điều khoản qui tam của Đạo luật Khiếu nại Sai trái.
Liên hệ với Luật sư tố giác có kinh nghiệm
Nếu bạn đang cân nhắc việc tố cáo gian lận trong đấu thầu hoặc mua sắm liên bang, hãy liên hệ để được tư vấn miễn phí và bảo mật với Mark A. Strauss, một luật sư giàu kinh nghiệm về gian lận mua sắm .
