Kaynaklı priz ithalatçısı yürürlükteki anti-damping vergilerinden bilerek kaçındı
Kaliforniya'daki bir federal mahkeme, Çin'den ithal edilen "kaynaklı priz" ürünlerine uygulanan anti-damping vergilerini hukuka aykırı bir şekilde kaçırdığı iddiasıyla rakip bir şirkete Sahte Talepler Yasası kapsamında başarılı bir şekilde dava açan kurumsal bir qui tam ihbarcısına 24 milyon dolar tazminat ve ek olarak 2,7 milyon dolar avukatlık ücreti ödenmesine karar verdi. İhbarcı - Tennessee merkezli Island Industries, Inc.- ithalatçı Sigma Corp. şirketini, ABD Gümrük ve Sınır Korumasını (CBP) anti-damping tarifeleri konusunda kandırarak Island gibi yasalara saygılı rakiplerinin fiyatlarının altına inmekle suçladı.
Jüri İhbarcı Lehine Karar Verdi
Jüri, bir su işleri ve yangından korunma şirketi olan Sigma'nın, 1992 yılında ABD Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan bir emir uyarınca %182,9 antidamping vergisine tabi olan "kaynaklı çıkışlardan" oluştuğu halde, ithalatını bilerek "çelik kaplinler" olarak yanlış beyan ettiğini tespit etti. Sigma, malları yanlış ve gümrüksüz bir Armonize Tarife Cetveli (HTS) alt başlığı altında sınıflandırarak CBP'yi yanıltmıştır.
Jüri Ağustos ayında Island'ı 8 milyon dolar tazminata mahkum etti ve mahkeme bu tazminatı Sahte İddialar Yasasının üç misli tazminat hükmü uyarınca üç katına çıkararak 25 milyon dolara yükseltti. Buna ek olarak, bu ayın başlarında mahkeme Island'ın qui tam avukatına 2,7 milyon dolar avukatlık ücreti ve 200.000 dolardan fazla masraf ödenmesine karar verdi.
Island'ın kazancının, ithalat vergisi kaçakçılığı ve gümrük dolandırıcılığını içeren Yanlış Talepler Yasası kapsamındaki bir qui tam davasında duruşmadan sonra elde edilen en büyük kazançlardan biri olduğuna inanılıyor. İthalatın yanlış HTS alt başlığı altında beyan edilmesi üç ana gümrük dolandırıcılığı türünden biridir. Diğer iki tür, ithal edilen malların vergiye tabi değerinin eksik beyan edilmesini içeren değerleme sahtekarlığı ve menşe ülke sahtekarlığından oluşur. Menşe ülke sahtekarlığı, malların üçüncü ülkeler üzerinden aktarılmasını ve gerçek menşe ülkelerini gizlemek için yeniden etiketlenmesini içerir.
ABD Ticaret Bakanlığı, denizaşırı rakiplerin kendi ülkelerinden sübvansiyon veya diğer avantajlar alması durumunda yerli endüstriler için oyun alanını dengelemek amacıyla ithalata anti-damping ve telafi edici (AC/CVD) vergiler uygulayan emirler yayınlar.
Rakip İhbarcı Örneği
Özellikle, qui tam ihbarcılarının çoğu (ya da "relators" olarak adlandırılırlar) ihlali yapan şirketin çalışanları ya da eski çalışanlarıdır - içeriden bilgiye erişimi olan kişiler. Örneğin, gümrük dolandırıcılığı ih barcıları tipik olarak ihlali gerçekleştiren şirkette uyum, lojistik, tedarik, tedarik zinciri, satın alma, satış veya finansal raporlama pozisyonlarında bulunmuş veya bulunmuşlardır.
Ancak Island, daha yaygın bir gümrük dolandırıcılığı ihbarcısı türünün, yani ithalat vergilerinde hile yapan rakip bir şirket tarafından haksız bir dezavantaja maruz bırakılan yerli bir üretici veya dürüst bir ithalatçı ve meşru bir ticari rakibin en iyi örneğidir. Island gibi rakip-ilişkililer için Sahte Talepler Yasası davaları, ticari oyun alanını düzleştirmek ve haksız rekabetle mücadele etmek için potansiyel bir araçtır. Rakip-ilişkililer, pazar ve sektör istihbaratına erişimleri, fiyatlandırmaya aşinalıkları ve sektördeki bağlantıları aracılığıyla şüpheli dolandırıcılığı araştırma becerileri sayesinde, genellikle bir Yanlış Talepler Yasası davası açmak için ihtiyaç duydukları bilgileri toplayabilirler.
İhbarcı Avukatı Mark A. Strauss ile Konuşun
Bir ihbarcı hukuk firması olan Mark A. Strauss Law PLLC, potansiyel gümrük dolandırıcılığı ihbarcılarını, Çin mallarına yönelik Bölüm 301 tarifeleri de dahil olmak üzere ithalat vergilerinin veya tarifelerinin bilerek kaçırıldığına dair bilgileri varsa, ücretsiz danışmanlık için ihbarcı avukat Mark A. Strauss ile iletişime geçmeye teşvik etmektedir.
