Türkiye ve Hindistan'da üretilen ürünler, menşe ülkelerini tahrif etmek için Güney Kore üzerinden aktarıldı
New Jersey'deki bir federal mahkeme, uluslararası bir mücevher satıcısını Türkiye ve Hindistan'dan ithal ettiği ürünlere uygulanan gümrük vergilerini kaçırdığı gerekçesiyle 30 ay hapis cezasına çarptırdı.
Ceza ayrıca ruhsatsız para transferi işiyle ilgili suçlamaları da kapsamaktadır.
New York'un "Elmas Bölgesi "nde mücevher şirketleri işleten Monishkumar Kirankumar Doshi Shah, Türk ve Hint mücevherlerini menşe ülkelerini yanlış tanıtmak amacıyla Güney Kore üzerinden yasadışı yollarla nakletmekten suçlu bulundu.
Savcılara göre, Shah'ın Güney Kore'deki ortakları mücevherleri ABD'ye yeniden göndermeden önce bu ülkenin ürünleri olarak yanlış bir şekilde yeniden etiketlemişlerdir. Daha sonra bu ürünler ABD gümrüklerinden geçirilmiş ve menşe ülke olarak yanlışlıkla Kore beyan edilmiştir.
Savcılara göre, şemada üretim yerini yanlış yansıtan faturalar ve paketleme listeleri de kullanılmıştır.
Hükümet, Shah'ın bu yolla ithalata uygulanan daha yüksek oranlı gümrük vergilerinden kanunsuz bir şekilde kaçındığını iddia etmiştir.
Yasadışı aktarma
Gümrük vergisi oranları, ithal edilen bir ürünün "menşe ülkesine" göre önemli ölçüde değişebilir; bu ülke yasa kapsamında ürünün imal edildiği, üretildiği veya yetiştirildiği yerdir.
İthalatçılar, CBP Form 7501 gümrük beyannamelerinde mallarının "menşe ülkesini" doğru bir şekilde beyan etmelidir.
"Aktarma", malların menşe ülkelerini yanlış beyan etmek ve nihayetinde ABD'ye ithal edildiklerinde gümrük vergilerinden kaçınmak için bir bahane olarak üçüncü ülkeler üzerinden gönderildiği bir gümrük dolandırıcılığı kategorisidir.
Aktarma planları yapan ithalatçılar, menşelerini gizlemek için genellikle ithalatların üzerindeki etiketleri değiştirmekte veya yeniden paketlemektedir.
Özellikle Çin'de üretilen ve ağır ABD gümrük vergilerine tabi olan mallar için yasadışı aktarmanın yaygın olduğundan şüpheleniliyor. Malezya ve Tayland, ABD'ye giren aktarmalı mallar için başlıca "merkezler".
Gümrük dolandırıcılığına karşı düdük çalmak
Savcılar Shah'ı mücevher aktarma şemasıyla bağlantılı olarak telgraf dolandırıcılığıyla suçlarken, gümrük dolandırıcılığı da başka bir federal yasa olan Sahte Talepler Yasası kapsamında yasal olarak dava edilebilir.
Yanlış Talepler Yasası, ABD hükümetini veya kurumlarını aldatan taraflara önemli yükümlülükler getirmektedir.
Devlete karşı dolandırıcılık yapıldığına dair bilgi veya kanıta sahip olan kişiler, Amerika Birleşik Devletleri adına Yanlış Talepler Yasası kapsamında dava açma hakkına sahiptir ve böylece qui tam "relators" veya whistleblowers olurlar.
ABD Adalet Bakanlığı davaya müdahil olabilir ve kovuşturmayı devralabilir.
İhbarcı, ödül olarak herhangi bir geri kazanımın %15 ila %30'unu alma hakkına sahiptir.
Yanlış Talepler Yasası ihbarcı ödülleri önemli olabilir. Yasa, Amerika Birleşik Devletleri'ne ihlalde bulunanlara karşı zararlarının üç katı artı cezalar tahsil etme hakkı vermektedir.
ABD hükümeti, gümrük dolandırıcılığını içeren Yanlış Talepler Yasası konularında ihbarcılara milyonlarca dolar ödül ödemiştir.
Davanız hakkında bir gümrük dolandırıcılığı ihbar avukatı ile görüşün
Gümrük dolandırıcılığına dair kanıtınız varsa, Yanlış Talepler Yasası kapsamında bir qui tam whistleblower olma hakkında bilgi almak için deneyimli gümrük dolandırıcılığı avukatı Mark A. Strauss ile görüşmelisiniz. Danışma gizli ve ücretsizdir. Tüm iletişimler avukat-müvekkil gizliliğine tabidir. Sizin için bir ihbarcı ödülü kazanmadığımız sürece herhangi bir ücret alınmayacaktır.
