司法部介入指控数百万美元偷逃关税的举报人诉讼案

一名公司内部人士揭发了一起低报从中国进口服装价值的阴谋 美国政府已介入一起海关欺诈举报案，并提起诉讼，该案涉及一家向快餐连锁店和医疗保健提供商供应制服的进口商。 美国司法部（DOJ）指控 Barco Uniforms 公司及其在中国的制造厂商在海关欺诈案中存在欺诈行为。

两家进口商通过印度转运逃避对原产于中国的产品征收反倾销税 美国海关和边境保护局（CBP）发现，根据最近的执法行动，两家进口商通过谎报货物原产于印度，逃避对中国制造的黄原胶征收反倾销税。这些行动凸显了一种被称为转运的海关逃税策略，即在中国生产的货物被转运到印度。

进口商通过转运计划逃避中国木地板关税

向海关申报的进口交易价值不到一半。法庭文件显示，加利福尼亚州一家服装进口商及其高管已与美国政府就他们因多项海关欺诈和逃避进口税指控而被定罪后将被没收的资产达成和解协议。2024 年 10 月，经过六周的审判，联邦陪审团裁定

这些产品被谎报为原产于泰国，而实际上是在中国制造，只是通过泰国转运。美国海关和边境保护局（"CBP"）破获了一起对原产于中国的 "油国管材"（或 "OCTGs"）进口产品逃避数亿美元反倾销和反补贴税（"AD/CVDs"）的阴谋。 根据一份

土耳其和印度制造的产品通过韩国转运以伪造原产地 新泽西州联邦法院判处一名国际珠宝商 30 个月监禁，罪名是逃避从土耳其和印度进口产品的关税。 判决还包括与无照经营汇款业务有关的指控。Monishkumar Kirankumar Doshi Shah，曾在土耳其和印度从事珠宝交易。

美国海关和边境保护局认定，通过第三国运输导致伪造原产国和规避反倾销税，中国制造的黄原胶通过印度和印度尼西亚转运，导致伪造 "原产国 "和 "规避 "适用的反倾销税。由于其原产地为中国，黄原胶--一种广泛交易的散装胶--被称为 "中国黄原胶"。

进口商被控通过虚报中国产钢丝衣架的 "原产国 "规避反倾销税 美国政府指控，一家来自中国的钢丝衣架进口商通过第三国 "转运 "这些产品并虚报其 "原产国"，从而欺诈性地规避了反倾销税的支付。CEK Group, LLC 将中国钢丝衣架运往泰国、马来西亚和印度

据称，进口商虚报供应商身份以逃避较高的反倾销税率 美国政府指控，一家中国卧室家具进口商通过虚报供应商身份，以欺诈手段逃避了 700 多万美元的关税。LaJobi Inc. 在报关单上虚报供应商名称，以 "有计划地规避 "适用的反倾销税率。

公司通过马来西亚转运中国产品以伪造其 "原产国" 一家进口商已对联邦指控认罪，该公司通过马来西亚非法转运中国制造的产品以伪造其 "原产国 "并逃避美国关税。错误申报原产国 总部位于波多黎各的 Akua Mosaics 承认与中国的马赛克瓷砖制造商合谋，让他们将产品运往马来西亚。