กระทรวงยุติธรรมเข้าแทรกแซงคดีฟ้องร้องผู้แจ้งเบาะแสกล่าวหาว่ามีการเลี่ยงภาษีศุลกากรเป็นมูลค่าหลายล้านเหรียญ

แหล่งข่าวภายในบริษัทได้เปิดโปงแผนการแจ้งราคาเครื่องแต่งกายที่นำเข้าจากจีนต่ำกว่าความเป็นจริง รัฐบาลสหรัฐฯ ได้เข้าแทรกแซงและยื่นคำร้องต่อศาลในคดีผู้แจ้งเบาะแสการฉ้อโกงทางศุลกากรที่เกี่ยวข้องกับผู้นำเข้าชุดยูนิฟอร์มที่จัดหาให้กับเครือร้านอาหารจานด่วนและผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ กล่าวหาว่า Barco Uniforms และบริษัทผู้ผลิตที่มีฐานการผลิตในจีน

สำนักงานศุลกากรและป้องกันชายแดนของสหรัฐฯ (CBP) พบว่าผู้นำเข้า 2 รายหลีกเลี่ยงภาษีต่อต้านการทุ่มตลาด (AD) สำหรับหมากฝรั่งซานแทนที่ผลิตในจีน โดยแจ้งเท็จว่าสินค้าที่ส่งออกมาจากอินเดีย ตามการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายล่าสุด การกระทำดังกล่าวเน้นย้ำถึงกลวิธีการหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรที่เรียกว่าการขนส่ง ซึ่งสินค้าที่ผลิตในอินเดีย

ผู้นำเข้าเลี่ยงภาษีพื้นไม้จีนผ่านโครงการขนส่ง

มูลค่าธุรกรรมของสินค้าที่นำเข้ามาแจ้งต่อกรมศุลกากรไม่ถึงครึ่งหนึ่ง ผู้นำเข้าเครื่องแต่งกายในแคลิฟอร์เนียและผู้บริหารระดับสูงได้บรรลุข้อตกลงกับรัฐบาลสหรัฐฯ เกี่ยวกับทรัพย์สินที่พวกเขาจะยึดไปหลังจากถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฉ้อโกงศุลกากรและหลีกเลี่ยงอากรขาเข้าหลายรายการ ตามเอกสารที่ยื่นต่อศาล ในเดือนตุลาคม 2024 หลังจากการพิจารณาคดีนาน 6 สัปดาห์ คณะลูกขุนของรัฐบาลกลางได้ตัดสินว่า

สินค้าถูกประกาศอย่างเท็จว่ามีแหล่งกำเนิดในไทย ในขณะที่ในความเป็นจริงแล้ว สินค้าเหล่านั้นผลิตในประเทศจีนและส่งออกผ่านประเทศไทยเท่านั้น หน่วยงานศุลกากรและป้องกันชายแดนของสหรัฐฯ ("CBP") ได้ปราบปรามแผนการหลบเลี่ยงภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดและภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด ("AD/CVD") มูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์สำหรับการนำเข้าสินค้าประเภทท่อจากแหล่งน้ำมัน (หรือ "OCTG") ที่มีแหล่งกำเนิดในจีน ตามรายงานของสำนักงานศุลกากรและป้องกันชายแดนของสหรัฐฯ

สินค้าที่ผลิตในตุรกีและอินเดียถูกส่งผ่านเกาหลีใต้เพื่อปลอมแปลงประเทศต้นทาง ศาลรัฐบาลกลางในนิวเจอร์ซีย์ตัดสินจำคุกผู้ค้าเครื่องประดับระหว่างประเทศเป็นเวลา 30 เดือนในข้อหาหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรสำหรับสินค้าที่นำเข้าจากตุรกีและอินเดีย โทษนี้ยังครอบคลุมถึงข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการโอนเงินโดยไม่ได้รับอนุญาตอีกด้วย Monishkumar Kirankumar Doshi Shah

หน่วยงานศุลกากรและป้องกันชายแดนของสหรัฐฯ ระบุว่า การส่งออกผ่านประเทศที่สามส่งผลให้มีการปลอมแปลงข้อมูลประเทศต้นทางและหลีกเลี่ยงภาษีต่อต้านการทุ่มตลาด โดยพบว่าแซนแทนกัมที่ผลิตในจีนถูกส่งผ่านอินเดียและอินโดนีเซีย ส่งผลให้มีการปลอมแปลงข้อมูล "ประเทศต้นทาง" และ "หลีกเลี่ยง" ภาษีต่อต้านการทุ่มตลาดที่บังคับใช้ เนื่องมาจากแซนแทนกัมซึ่งมีแหล่งกำเนิดในจีน ซึ่งเป็นสินค้าขายส่งที่มีการซื้อขายกันอย่างแพร่หลาย

ผู้นำเข้าสินค้าถูกกล่าวหาว่าหลีกเลี่ยงภาษีต่อต้านการทุ่มตลาดโดยแจ้งข้อมูลประเทศต้นทางของสินค้าแขวนลวดเหล็กที่ผลิตในจีนอย่างไม่ถูกต้อง ผู้นำเข้าสินค้าแขวนลวดเหล็กจากจีนหลบเลี่ยงการจ่ายภาษีต่อต้านการทุ่มตลาดโดยทุจริตด้วยการ “ขนส่ง” สินค้าดังกล่าวผ่านประเทศที่สามและแจ้งข้อมูลประเทศต้นทางอย่างไม่ถูกต้อง ซึ่งรัฐบาลสหรัฐฯ กล่าวหา CEK Group, LLC จัดส่งสินค้าแขวนลวดเหล็กจากจีนไปยังประเทศไทย มาเลเซีย และอินเดีย

บริษัทนำเข้าเฟอร์นิเจอร์ห้องนอนจากจีนถูกกล่าวหาว่าหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรกว่า 7 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยทุจริตด้วยการแสดงข้อมูลของซัพพลายเออร์ไม่ถูกต้อง รัฐบาลสหรัฐฯ กล่าวหาว่าบริษัทนำเข้าเฟอร์นิเจอร์ห้องนอนจากจีนรายงานชื่อซัพพลายเออร์ไม่ถูกต้องบนใบศุลกากรเพื่อ “หลีกเลี่ยง” ภาษีศุลกากรที่บังคับใช้

บริษัท Akua Mosaics ซึ่งตั้งอยู่ในเปอร์โตริโก ยอมรับว่าสมคบคิดกับผู้ผลิตกระเบื้องโมเสกในจีนเพื่อให้ส่งสินค้าไปยังประเทศดังกล่าว บริษัท Akua Mosaics ซึ่งตั้งอยู่ในเปอร์โตริโก ยอมรับว่าสมคบคิดกับผู้ผลิตกระเบื้องโมเสกในจีนเพื่อให้พวกเขาส่งสินค้าไปยังประเทศดังกล่าว