CBP เปิดโปงโครงการขนส่งแมกนีเซียมรายใหญ่ของจีน: ผู้แจ้งเบาะแสการฉ้อโกงทางศุลกากรควรรู้อะไรบ้าง

แผนการฉ้อโกงศุลกากรที่ซับซ้อนของบริษัทอลูมิเนียมในเมืองคลีฟแลนด์เน้นย้ำถึงโอกาสอันยิ่งใหญ่ของผู้แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับพระราชบัญญัติเรียกร้องเท็จ

บุคคลภายในองค์กรเปิดโปงแผนการลดมูลค่าเครื่องแต่งกายที่นำเข้าจากจีน

ผู้นำเข้า 2 รายหลบเลี่ยงภาษีต่อต้านการทุ่มตลาดต่อผลิตภัณฑ์ที่มีแหล่งกำเนิดในจีนโดยส่งออกผ่านอินเดีย

ผู้นำเข้าเลี่ยงภาษีพื้นไม้จีนผ่านโครงการขนส่ง

มูลค่าธุรกรรมของสินค้าที่นำเข้าได้รับการแจ้งต่อกรมศุลกากรไม่ถึงครึ่งหนึ่ง

สินค้าถูกแจ้งเป็นเท็จว่าเป็นสินค้าจากแหล่งผลิตในประเทศไทย แต่ในความเป็นจริงแล้วผลิตในประเทศจีนและส่งออกผ่านประเทศไทยเท่านั้น

สินค้าที่ผลิตในตุรกีและอินเดียถูกส่งผ่านเกาหลีใต้เพื่อปลอมแปลงประเทศต้นทาง

หน่วยงานพบว่าการส่งออกผ่านประเทศที่สามส่งผลให้เกิดการปลอมแปลงประเทศต้นทางและหลีกเลี่ยงภาษีต่อต้านการทุ่มตลาด

ผู้นำเข้าถูกกล่าวหาว่าหลีกเลี่ยงภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดโดยแจ้งข้อมูล “ประเทศต้นทาง” ของไม้แขวนลวดเหล็กที่ผลิตในจีนอย่างไม่ถูกต้อง

ผู้นำเข้าถูกกล่าวหาว่าแสดงข้อมูลของซัพพลายเออร์อย่างไม่ถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยงอัตราภาษีต่อต้านการทุ่มตลาดที่สูงกว่า