Một công ty nhôm bị phát hiện đã trốn thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm magiê do Trung Quốc sản xuất bằng cách khai báo sai nguồn gốc.
Chính phủ Hoa Kỳ đã xác định rằng một công ty nhôm có trụ sở tại Cleveland đã trốn thuế chống bán phá giá đối với các thỏi magiê có nguồn gốc từ Trung Quốc bằng cách vận chuyển chúng qua Thổ Nhĩ Kỳ và khai báo sai sự thật rằng nước xuất xứ của chúng là Thổ Nhĩ Kỳ thay vì Trung Quốc.
Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (CBP) cho biết cuộc điều tra của họ đã tiết lộ một âm mưu phức tạp liên quan đến nhiều công ty Thổ Nhĩ Kỳ tạo điều kiện cho việc chuyển tải kim loại. Những phát hiện này làm nổi bật những nỗ lực liên tục của chính phủ Hoa Kỳ nhằm thực thi luật thương mại của Hoa Kỳ và bảo vệ các ngành công nghiệp trong nước khỏi các hoạt động thương mại không công bằng. Họ cũng nhấn mạnh cách hành vi như vậy có thể hình thành cơ sở cho các vụ kiện tố giác theo Đạo luật Khiếu nại Sai trái (FCA).
Kế hoạch chuyển tải bị vạch trần
CBP phát hiện Công ty đúc nhôm Thompson đã nhập khẩu thỏi hợp kim magiê do Trung Quốc sản xuất thông qua Thổ Nhĩ Kỳ trong khi khai báo sai sản phẩm có xuất xứ từ Thổ Nhĩ Kỳ để tránh phải trả tới 141,49% thuế chống bán phá giá .
Cuộc điều tra được tiến hành sau khi một nhà sản xuất magiê cạnh tranh của Hoa Kỳ đệ đơn cáo buộc lên cơ quan này về chương trình chuyển tải mà nhà sản xuất này cho rằng đã gây tổn hại đến khả năng cạnh tranh của họ.
CBP đã tìm thấy bằng chứng xác nhận cáo buộc chuyển tải của nhà sản xuất, theo báo cáo mà họ đã ban hành. Ví dụ, một nhà cung cấp magiê được cho là của Thổ Nhĩ Kỳ không thể giải thích được việc mua đủ nguyên liệu thô để sản xuất ra số lượng thỏi mà họ được cho là đã bán. Các bức ảnh cho thấy một nhà máy có năng lực hạn chế, không phù hợp với khối lượng hàng hóa mà họ được cho là đã cung cấp. Thẻ chấm công cho những nhân viên được cho là tham gia vào quá trình sản xuất được ghi ngày sau khi hàng hóa đã được vận chuyển.
Hơn nữa, các tài liệu do Thompson cung cấp có sự khác biệt đáng kể, bao gồm số lượng không khớp trên đơn đặt hàng và hóa đơn. Ngoài ra, danh mục của nhà cung cấp không bao gồm magiê mà họ được cho là đã vận chuyển, trong khi hồ sơ cho thấy một nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ lấy magiê từ Trung Quốc.
Magiê là một kim loại công nghiệp có cấu trúc nhẹ được biết đến với mật độ thấp và tỷ lệ sức bền trên trọng lượng cao. Nó được sử dụng trong các quy trình đúc nhôm, trong đó nhôm nóng chảy được đổ hoặc phun vào khuôn để tạo ra các hình dạng mong muốn, cũng như trong các ngành công nghiệp ô tô, điện tử và y sinh.
Cơ hội cho người tố giác trong các vụ gian lận hải quan
Trong khi cuộc điều tra được CBP tiến hành bằng các thủ tục hành chính, những hành vi vi phạm pháp luật tương tự bị phát hiện có thể được dùng làm cơ sở cho các vụ kiện tố giác theo Đạo luật khiếu nại gian dối (FCA) tại tòa án liên bang Hoa Kỳ.
FCA cho phép những cá nhân biết về gian lận chống lại chính phủ Hoa Kỳ nộp đơn khiếu nại thay mặt cho chính phủ và nhận một phần tiền thu hồi được. Cụ thể, những người tố giác nộp đơn kiện qui tam có thể nhận được phần thưởng từ 15% đến 30% số tiền mà chính phủ thu được. Những phần thưởng đó có thể rất lớn vì luật cho phép chính phủ thu hồi gấp ba lần thiệt hại của mình (số tiền thuế trốn tránh), cộng với tiền phạt cho mỗi khiếu nại sai.
Những người tố giác gian lận hải quan đóng vai trò quan trọng trong việc vạch trần các âm mưu tước đoạt thuế nhập khẩu và thuế quan của Bộ Tài chính Hoa Kỳ. Nếu không có thông tin của họ, CBP thường không thể phát hiện ra những vụ gian lận như vậy. Điều này đặc biệt đúng trong các âm mưu gian lận hải quan phức tạp như các âm mưu liên quan đến chuyển tải.
Những hàm ý đối với người tố giác tiềm năng
Cuộc điều tra của CBP đã phát hiện ra các thủ đoạn gian lận hải quan phổ biến, bao gồm chuyển hàng qua các nước thứ ba để che giấu quốc gia xuất xứ thực tế của hàng hóa, sử dụng giấy tờ giả để hỗ trợ khai báo quốc gia xuất xứ gian lận và hoạt động che giấu thông tin chi tiết về chuỗi cung ứng và nguồn gốc sản phẩm.
Những người tố giác quan sát các hoạt động tương tự có thể đủ điều kiện nhận được phần thưởng đáng kể theo FCA. Các dấu hiệu cảnh báo phổ biến của việc chuyển tải bao gồm:
- Những thay đổi đột ngột trong chuỗi cung ứng liên quan đến các quốc gia chịu thuế cao.
- Tuyến vận chuyển hoặc trung chuyển qua nước thứ ba không bình thường.
- Xử lý tối thiểu hoặc đóng gói lại đơn giản ở các nước thứ ba.
- Hướng dẫn tạo hoặc sửa đổi chứng từ để che giấu nguồn gốc thực sự của hàng hóa.
Bạn có thể đủ điều kiện để trở thành người tố giác FCA nếu bạn có thông tin về một nhà nhập khẩu trốn thuế hải quan thông qua việc chuyển tải, định giá thấp, phân loại sai hoặc các phương tiện gian lận khác. Những người tố giác gian lận hải quan đã thu hồi được hàng triệu đô la tiền thưởng cho người tố giác vì đã lên tiếng.
Nói chuyện với Luật sư tố giác gian lận hải quan
Để tố giác gian lận hải quan, điều cần thiết là phải tham khảo ý kiến của một luật sư tố giác giàu kinh nghiệm, am hiểu về các vấn đề thương mại và gian lận hải quan. Với hơn 30 năm kinh nghiệm xử lý các vụ gian lận phức tạp, bao gồm cả các vụ liên quan đến thuế hải quan, luật sư tố giác gian lận hải quan Mark A. Strauss sẽ nỗ lực bảo vệ quyền lợi của bạn và tối đa hóa mọi phần thưởng tiềm năng cho người tố giác.
Nếu bạn đã quan sát thấy các hành vi gian lận để trốn thuế hải quan, bạn có thể có thông tin có giá trị có thể dẫn đến khiếu nại tố giác thành công. Liên hệ với Mark A. Strauss Law ngay hôm nay để được tư vấn miễn phí và bảo mật để thảo luận về trường hợp tiềm năng của bạn và tìm hiểu về các quyền của bạn với tư cách là người tố giác FCA tiềm năng.
Chỉ cần cảnh báo CBP về các vi phạm thương mại sẽ không đủ điều kiện để bạn nhận được phần thưởng cho người tố giác FCA. Để nhận được phần thưởng, bạn phải nộp đơn kiện FCA và được cố vấn pháp lý đại diện.
Gian lận là trò chơi của họ. Sự chính trực là của bạn . Hãy gọi cho chúng tôi ngay hôm nay. Không mất phí trừ khi bạn nhận được phần thưởng cho người tố giác.
