Como é que o sofisticado esquema de fraude aduaneira de uma empresa de alumínio de Cleveland revela enormes oportunidades para os denunciantes da Lei das Reivindicações Falsas
Um esquema elaborado de uma empresa de alumínio para se furtar ao pagamento de direitos anti-dumping até 141,49% sobre o magnésio fabricado na China foi exposto pela Alfândega e Proteção das Fronteiras dos EUA (CBP), destacando tanto os métodos sofisticados que os importadores utilizam para se envolverem em fraudes aduaneiras como a forma como essa conduta incorrecta pode constituir a base para processos judiciais de denúncia ao abrigo da Lei das Reclamações Falsas(FCA).
O esquema de evasão ao imposto sobre o magnésio exposto
O CBP determinou que a Thompson Aluminum Casting Company, sediada em Cleveland, evadiu os direitos anti-dumping sobre as importações de lingotes de magnésio de origem chinesa, transbordando-os através da Turquia e declarando erradamente a Turquia como o seu país de origem.
O Tribunal concluiu que a Thompson criou uma rede elaborada, utilizando vários expedidores e fornecedores turcos, que geraram documentação falsa para dar a aparência de fabrico turco legítimo e dissimularam a origem chinesa das mercadorias para apoiar as suas falsas declarações de país de origem.
Como é que o CBP detectou a fraude de transbordo
As provas que descobriu incluíam uma série de sinais de alerta, incluindo o facto de um suposto fornecedor turco não ter recibos de armazém que demonstrassem que tinha adquirido matérias-primas suficientes para produzir os lingotes que supostamente fabricava e exportava; que uma das fábricas tinha uma capacidade de produção limitada, inconsistente com o volume de lingotes que supostamente fornecia à Thompson; e que os cartões de ponto dos empregados supostamente envolvidos no processo de produção tinham data posterior à expedição das mercadorias.
Além disso, o catálogo de um fornecedor não incluía o magnésio que supostamente tinha enviado. Simultaneamente, os registos mostravam que um dos fornecedores turcos comprava magnésio à China, enquanto os documentos da Thompson continham discrepâncias significativas, incluindo quantidades diferentes nas ordens de compra e nas facturas.
O magnésio é um metal industrial estrutural leve utilizado em processos de fundição de alumínio e nas indústrias automóvel, eletrónica e biomédica.
Os seus direitos enquanto potencial denunciante de fraude aduaneira
Embora a investigação tenha sido conduzida administrativamente ao abrigo da lei Enforce and Protect Act, o mesmo tipo de práticas ilegais que o CBP descobriu pode servir de base para acções judiciais de denúncia ao abrigo da FCA, que permite que indivíduos com conhecimento de fraude contra o governo dos EUA apresentem queixas em seu nome e recebam uma parte de quaisquer fundos recuperados.
Os denunciantes que intentam acções judiciais qui tam ao abrigo da FCA podem receber uma compensação financeira substancial que varia entre 15% e 30% do montante que o governo cobra. Estas recompensas podem ascender a milhões de dólares, uma vez que o estatuto permite que o governo recupere três vezes os seus danos (o montante dos direitos evadidos), mais as penalizações por cada alegação falsa.
A FCA também oferece uma proteção abrangente para aqueles que se apresentam, incluindo protecções anti-retaliação para os funcionários, procedimentos de apresentação de queixas confidenciais sob sigilo para proteger a identidade do denunciante durante a fase de investigação e representação legal numa base de taxa de contingência para que os denunciantes não paguem honorários de advogado a menos que ganhem.
Os denunciantes de fraudes aduaneiras desempenham um papel crucial na exposição de esquemas que privam o Tesouro dos EUA de direitos e tarifas de importação. Sem as suas informações, é muitas vezes impossível ao CBP detetar tais fraudes. Isto é particularmente verdade no caso de fraudes complexas como o transbordo.
Sinais de alerta que os denunciantes de fraudes aduaneiras devem reconhecer
As práticas que o CBP descobriu são generalizadas, incluindo o transbordo através de países terceiros para disfarçar o verdadeiro país de origem das mercadorias, documentação falsa para apoiar declarações fraudulentas de país de origem e actividades para ocultar os detalhes da cadeia de abastecimento e a origem dos produtos.
Os denunciantes que os observarem podem receber recompensas significativas ao abrigo da FCA. Os sinais de alerta comuns de transbordo incluem:
- Alterações súbitas nas cadeias de abastecimento que envolvem países sujeitos a direitos elevados.
- Rotas de navegação invulgares ou transbordo através de países terceiros.
- Processamento mínimo ou simples reacondicionamento nesses países terceiros.
- Instruções para criar ou alterar documentação para ocultar a verdadeira origem das mercadorias.
Se testemunhou infracções aduaneiras semelhantes - quer se trate de fraude relativa ao país de origem, subavaliação ou classificação incorrecta - poderá recuperar uma recompensa substancial por denúncia. Os denunciantes de fraudes aduaneiras foram recompensados com milhões de dólares por terem dado o seu contributo.
Porquê escolher uma representação experiente da FCA
A escolha de um advogado experiente em matéria de denúncia de fraudes aduaneiras, familiarizado com questões comerciais, é vital se estiver a pensar em denunciar.
Com mais de 30 anos de experiência a lidar com casos de fraude complexos, incluindo os que envolvem direitos aduaneiros, o advogado Mark A. Strauss, especialista em denúncias de fraude aduaneira, pode fornecer os conhecimentos necessários para proteger os seus direitos e maximizar a sua potencial recompensa. A Mark A. Strauss Law serve clientes em todo o país e no estrangeiro a partir dos nossos escritórios em Nova Iorque e tem representado com sucesso denunciantes de fraudes aduaneiras que recuperaram recompensas significativas em casos que envolvem grandes centros de importação, incluindo Los Angeles, Nova Iorque e Miami.
Os casos FCA funcionam segundo a regra "first-to-file" - apenas o primeiro denunciante a apresentar um caso sobre uma fraude específica pode normalmente receber uma recompensa, por isso contacte-nos para uma consulta gratuita e confidencial hoje mesmo.
Todas as consultas são estritamente confidenciais e protegidas pelo privilégio advogado-cliente, mesmo que decida não prosseguir, e não há honorários a não ser que receba uma indemnização por denúncia.
Lembre-se: a simples comunicação de violações ao CBP não lhe dará direito a uma recompensa por denúncia da FCA - tem de apresentar uma ação judicial com representação legal adequada.
Não deixe que informações valiosas não sejam comunicadas. O seu conhecimento pode valer milhões.
A fraude é o jogo deles. A integridade é o vosso.
