Cómo el sofisticado esquema de fraude aduanero de una empresa de aluminio de Cleveland pone de relieve las enormes oportunidades para los denunciantes de la Ley de Reclamaciones Falsas
El elaborado plan de una empresa de aluminio para eludir el pago de derechos antidumping de hasta el 141,49% sobre el magnesio fabricado en China ha sido puesto al descubierto por el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos (CBP), lo que pone de relieve tanto los sofisticados métodos que utilizan los importadores para cometer fraude aduanero como la forma en que este tipo de conducta indebida puede constituir la base de demandas de denunciantes en virtud de la Ley de Reclamaciones Falsas(FCA).
La trama de la evasión fiscal del magnesio al descubierto
La CBP determinó que Thompson Aluminum Casting Company, con sede en Cleveland, evadió los derechos antidumping sobre las importaciones de lingotes de magnesio de origen chino transbordándolos a través de Turquía y declarando erróneamente a Turquía como su país de origen.
Descubrió que Thompson había creado una elaborada red utilizando múltiples transportistas y proveedores turcos que generaban documentación falsa para crear la apariencia de fabricación turca legítima y disimulaban el origen chino de las mercancías para respaldar sus falsas declaraciones de país de origen.
Cómo detectó el CBP el fraude del transbordo
Las pruebas que descubrió incluían una serie de señales de alarma, entre ellas que un supuesto proveedor turco carecía de recibos de almacén que demostraran que había adquirido suficientes materias primas para producir los lingotes que supuestamente fabricaba y exportaba; que una de las fábricas tenía una capacidad de producción limitada, incompatible con el volumen de lingotes que supuestamente suministraba a Thompson; y que las fichas de los empleados que supuestamente participaban en el proceso de producción estaban fechadas después de que la mercancía ya hubiera sido enviada.
Además, el catálogo de un proveedor no incluía el magnesio que supuestamente había enviado. Al mismo tiempo, los registros mostraban que uno de los proveedores turcos se abastecía de magnesio procedente de China, mientras que los propios documentos de Thompson contenían discrepancias significativas, incluidas cantidades no coincidentes en órdenes de compra y facturas.
El magnesio es un metal industrial estructural ligero que se utiliza en procesos de fundición de aluminio y en las industrias automovilística, electrónica y biomédica.
Sus derechos como posible denunciante de fraude aduanero
Aunque la investigación se llevó a cabo administrativamente en virtud de la Ley de Ejecución y Protección, el mismo tipo de prácticas ilegales descubiertas por el CBP pueden servir de base para demandas de denunciantes en virtud de la FCA, que permite a las personas con conocimiento de fraude contra el gobierno de EE.UU. presentar reclamaciones en su nombre y recibir una parte de los fondos recuperados.
Los denunciantes que interponen demandas qui tam al amparo de la FCA pueden recibir importantes compensaciones económicas que oscilan entre el 15% y el 30% de la cantidad que recauda el gobierno. Esas recompensas pueden ascender a millones de dólares, dado que la ley permite al gobierno recuperar el triple de sus daños (el importe de las obligaciones eludidas), más las sanciones por cada reclamación falsa.
La FCA también ofrece una amplia protección a los denunciantes, que incluye medidas contra las represalias para los empleados, procedimientos confidenciales de presentación de denuncias bajo sello para proteger la identidad del denunciante durante la fase de investigación, y representación legal con honorarios condicionales para que los denunciantes no paguen honorarios de abogado a menos que ganen.
Los denunciantes de fraudes aduaneros desempeñan un papel crucial a la hora de sacar a la luz las tramas que privan al Tesoro estadounidense de los derechos y aranceles de importación. Sin su información, a menudo es imposible que la CBP detecte este tipo de fraude. Esto es especialmente cierto en el caso de fraudes complejos como el transbordo.
Banderas rojas que deben reconocer los denunciantes de fraude aduanero
Las prácticas descubiertas por el CBP son generalizadas e incluyen el transbordo a través de terceros países para ocultar el país de origen real de las mercancías, documentación falsa para respaldar las declaraciones fraudulentas del país de origen y actividades para ocultar los detalles de la cadena de suministro y el origen de los productos.
Los denunciantes que las observen podrían recibir importantes recompensas en virtud de la FCA. Entre las señales de alarma más comunes del transbordo se incluyen:
- Cambios repentinos en las cadenas de suministro que afectan a países sujetos a aranceles elevados.
- Rutas de transporte inusuales o transbordo a través de terceros países.
- Mínima transformación o simple reenvasado en esos terceros países.
- Instrucciones para crear o modificar documentación con el fin de ocultar el verdadero origen de las mercancías.
Si usted ha sido testigo de infracciones aduaneras similares, ya sea por fraude en el país de origen, infravaloración o clasificación errónea, es posible que pueda recibir una importante recompensa. Los denunciantes de fraude aduanero han sido recompensados con millones de dólares por dar un paso al frente.
Por qué elegir una representación experimentada de la FCA
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Los casos de la FCA se rigen por la norma "first-to-file" (el primero en presentar la denuncia): sólo el primer denunciante que presente una denuncia por un fraude específico puede recibir una recompensa, así que póngase en contacto con nosotros para una consulta gratuita y confidencial hoy mismo.
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