CBP เปิดเผยแผนการขนถ่ายแมกนีเซียมที่ซับซ้อนจากจีนผ่านตุรกี

พบว่าบริษัทอลูมิเนียมหลบเลี่ยงภาษีต่อต้านการทุ่มตลาดของแมกนีเซียมที่ผลิตในจีนด้วยการระบุแหล่งที่มาอย่างไม่ถูกต้อง

รัฐบาลสหรัฐฯ ได้ ระบุ ว่าบริษัทอลูมิเนียมแห่งหนึ่งในเมืองคลีฟแลนด์หลีกเลี่ยงภาษีต่อต้านการทุ่มตลาดต่อแท่งแมกนีเซียมที่มีแหล่งกำเนิดในจีนด้วย การขนส่ง ผ่านตุรกีและแจ้งข้อมูลเท็จว่าเป็นประเทศแหล่งที่มาของสินค้าว่าเป็นตุรกี ไม่ใช่จีน

สำนักงานศุลกากรและป้องกันชายแดนของสหรัฐฯ (CBP) เปิดเผยว่า การสืบสวนได้เปิดเผยแผนการที่ซับซ้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับบริษัทตุรกีหลายแห่งที่อำนวยความสะดวกในการขนส่งโลหะดังกล่าว ผลการค้นพบดังกล่าวเน้นย้ำถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลสหรัฐฯ ใน การบังคับใช้กฎหมายการค้าของสหรัฐฯ และปกป้องอุตสาหกรรมในประเทศจากการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม นอกจากนี้ ยังเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวสามารถเป็นพื้นฐานสำหรับการฟ้องร้องผู้แจ้งเบาะแสภายใต้ พระราชบัญญัติการเรียกร้องเท็จ (FCA) ได้อย่างไร

เปิดเผยแผนการขนส่ง

CBP พบว่าบริษัท Thompson Aluminum Casting นำเข้าแท่งโลหะผสมแมกนีเซียมที่ผลิตในจีนผ่านตุรกีในขณะที่แจ้งข้อมูลผลิตภัณฑ์เป็นเท็จว่ามีแหล่งกำเนิดในตุรกีเพื่อหลีกเลี่ยงการจ่าย ภาษีต่อต้านการทุ่มตลาด สูงถึง 141.49%

การสอบสวนเริ่มต้นขึ้นหลังจากผู้ผลิตแมกนีเซียมซึ่งเป็นคู่แข่งกันของสหรัฐฯ ยื่นข้อกล่าวหาต่อหน่วยงานเกี่ยวกับโครงการถ่ายโอนการขนส่ง ซึ่งผู้ผลิตกล่าวว่ากำลังสร้างความเสียหายต่อการแข่งขันของตน

CBP พบหลักฐานยืนยันข้อกล่าวหาการขนถ่ายสินค้าของผู้ผลิต ตามรายงานที่ CBP ออก ตัวอย่างเช่น ซัพพลายเออร์แมกนีเซียมที่อ้างว่าเป็นของตุรกีไม่สามารถอธิบายได้ว่าจัดหาวัตถุดิบได้เพียงพอที่จะผลิตแท่งโลหะได้ตามจำนวนที่อ้างว่าขาย ภาพถ่ายแสดงให้เห็นว่าโรงงานแห่งหนึ่งมีกำลังการผลิตจำกัด ซึ่งไม่สอดคล้องกับปริมาณสินค้าที่อ้างว่าจัดหามา บัตรลงเวลาสำหรับพนักงานที่อ้างว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตมีการระบุวันที่หลังจากส่งสินค้าไปแล้ว 

นอกจากนี้ เอกสารที่ทอมป์สันจัดทำขึ้นยังมีความคลาดเคลื่อนอย่างมาก รวมถึงปริมาณที่ไม่ตรงกันในใบสั่งซื้อและใบแจ้งหนี้ นอกจากนี้ แคตตาล็อกของซัพพลายเออร์รายหนึ่งไม่ได้ระบุแมกนีเซียมที่คาดว่าจะจัดส่ง ในขณะที่บันทึกแสดงให้เห็นว่าซัพพลายเออร์ชาวตุรกีจัดหาแมกนีเซียมจากจีน

แมกนีเซียมเป็นโลหะโครงสร้างอุตสาหกรรมที่มีน้ำหนักเบาซึ่งรู้จักกันดีในเรื่องความหนาแน่นต่ำและอัตราส่วนความแข็งแรงต่อน้ำหนักสูง แมกนีเซียมใช้ในกระบวนการหล่ออะลูมิเนียม โดยจะเทหรือฉีดอะลูมิเนียมหลอมเหลวลงในแม่พิมพ์เพื่อสร้างรูปทรงตามต้องการ รวมถึงในอุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และชีวการแพทย์

โอกาสของผู้แจ้งเบาะแสในคดีฉ้อโกงศุลกากร

แม้ว่า CBP จะเป็นผู้ดำเนินการสอบสวนโดยใช้ขั้นตอนทางปกครอง แต่การปฏิบัติที่ผิดกฎหมายประเภทเดียวกันที่ถูกเปิดเผยสามารถใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการฟ้องร้องโดยผู้แจ้งเบาะแสภายใต้พระราชบัญญัติการเรียกร้องเท็จ (False Claims Act หรือ FCA) ในศาลรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกาได้

FCA อนุญาตให้บุคคลที่มีความรู้เกี่ยวกับการฉ้อโกงต่อรัฐบาลสหรัฐฯ ยื่นคำร้องในนามของรัฐบาลสหรัฐฯ และรับเงินส่วนหนึ่งที่กู้คืนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้แจ้งเบาะแสที่ยื่น ฟ้องคดี qui tam จะได้รับค่าตอบแทนตั้งแต่ 15% ถึง 30% ของจำนวนเงินที่รัฐบาลเรียกเก็บได้ ค่าตอบแทนดังกล่าวอาจสูงมาก เนื่องจากกฎหมายอนุญาตให้รัฐบาลเรียกค่าเสียหายคืนได้สามเท่า (จำนวนภาษีที่เลี่ยงได้) รวมถึงค่าปรับสำหรับการเรียกร้องเท็จแต่ละครั้ง

ผู้แจ้งเบาะแสการฉ้อโกงทางศุลกากรมีบทบาทสำคัญในการเปิดโปงแผนการที่กีดกันไม่ให้กระทรวงการคลังของสหรัฐฯ เสียภาษีนำเข้าและภาษีศุลกากร หากไม่มีข้อมูลดังกล่าว มักจะเป็นไปไม่ได้ที่ CBP จะตรวจพบการฉ้อโกงดังกล่าว โดยเฉพาะในแผนการฉ้อโกงทางศุลกากรที่ซับซ้อน เช่น แผนการขนถ่ายสินค้า

ผลกระทบต่อผู้แจ้งเบาะแสที่อาจเกิดขึ้น

การสืบสวนของ CBP ได้เปิดเผยกลวิธีการฉ้อโกงทางศุลกากรที่พบบ่อย รวมถึงการขนส่งสินค้าผ่านประเทศที่สามเพื่อปกปิดประเทศต้นทางที่แท้จริงของสินค้า เอกสารเท็จเพื่อสนับสนุนการประกาศประเทศต้นทางที่หลอกลวง และกิจกรรมเพื่อบดบังรายละเอียดของห่วงโซ่อุปทานและแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์

ผู้แจ้งเบาะแสที่สังเกตเห็นการปฏิบัติที่คล้ายคลึงกันอาจมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนจำนวนมากภายใต้ FCA สัญญาณเตือนทั่วไปเกี่ยวกับการขนส่ง ได้แก่:

• การเปลี่ยนแปลงฉับพลันในห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวข้องกับประเทศที่อยู่ภายใต้ภาษีศุลกากรที่สูง
• เส้นทางการขนส่งที่ผิดปกติหรือการขนส่งผ่านประเทศที่สาม
• การประมวลผลขั้นต่ำหรือการบรรจุหีบห่อใหม่แบบง่ายๆ ในประเทศที่สามเหล่านี้
• คำแนะนำในการสร้างหรือแก้ไขเอกสารเพื่อปกปิดแหล่งที่มาที่แท้จริงของสินค้า

คุณอาจมีสิทธิ์เป็นผู้แจ้งเบาะแสของ FCA หากคุณมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้นำเข้าที่หลบเลี่ยงภาษีศุลกากรผ่านการขนส่ง การประเมินค่าต่ำเกินไป การจำแนกประเภทที่ไม่ถูกต้อง หรือวิธีการฉ้อโกงอื่นๆ ผู้แจ้งเบาะแสการฉ้อโกงศุลกากรได้ รับเงินรางวัลคืนเป็นจำนวนหลายล้านดอลลาร์จาก การแจ้งเบาะแส

พูดคุยกับทนายความที่เชี่ยวชาญด้านการแจ้งเบาะแสการฉ้อโกงทางศุลกากร

หากต้องการเปิดโปงการฉ้อโกงทางศุลกากร จำเป็นต้องปรึกษาหารือกับทนายความที่เชี่ยวชาญด้านการแจ้งเบาะแสซึ่งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการค้าและการฉ้อโกงทางศุลกากรเป็นอย่างดี ด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปีในการจัดการคดีฉ้อโกงที่ซับซ้อน รวมถึงคดีที่เกี่ยวข้องกับภาษีศุลกากร ทนายความด้านการแจ้งเบาะแสด้านการฉ้อโกงทางศุลกากร Mark A. Strauss จะทำงานเพื่อปกป้องสิทธิของคุณและเพิ่มผลตอบแทนให้กับผู้แจ้งเบาะแสให้ได้มากที่สุด 

หากคุณพบเห็นพฤติกรรมฉ้อโกงเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากร คุณอาจมีข้อมูลอันมีค่าที่อาจนำไปสู่การยื่นคำร้องต่อ FCA ได้สำเร็จ ติดต่อ Mark A. Strauss Law วันนี้เพื่อ ขอรับคำปรึกษาฟรีและเป็นความลับ เพื่อหารือเกี่ยวกับกรณีที่อาจเกิดขึ้นและเรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิของคุณในฐานะผู้แจ้งเบาะแสของ FCA

การแจ้งให้ CBP ทราบถึงการละเมิดการค้าเพียงอย่างเดียวจะไม่ทำให้คุณมีสิทธิ์ได้รับรางวัลผู้แจ้งเบาะแสจาก FCA หากต้องการรับรางวัลดังกล่าว คุณต้องยื่นฟ้อง FCA และมีที่ปรึกษาทางกฎหมายเป็นตัวแทน

การฉ้อโกงคือเกมของพวกเขา ความซื่อสัตย์เป็นของคุณ โทรหาเราได้เลยวันนี้ ไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เว้นแต่คุณจะได้รับรางวัลสำหรับผู้แจ้งเบาะแส