Công ty Coyne Public Relations tại New Jersey bị cáo buộc đã nộp đơn xin và nhận được khoản vay PPP có thể miễn trừ mặc dù khoản vay này không đủ điều kiện.
Coyne Public Relations, một công ty quan hệ công chúng có trụ sở tại New Jersey, đã trả 2,24 triệu đô la cho chính quyền liên bang để giải quyết vụ việc tố giác rằng công ty này cố tình nộp đơn xin và nhận được khoản vay có thể xóa nợ theo Chương trình bảo vệ tiền lương mặc dù không đủ điều kiện.
Người tố giác, người đã cảnh báo chính phủ về vụ gian lận bằng cách đệ đơn kiện qui tam theo Đạo luật khiếu nại sai trái, đã nhận được giải thưởng tố giác từ thỏa thuận giải quyết trị giá 203.000 đô la .
Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Coyne không đủ điều kiện để nhận khoản vay PPP vòng hai vì công ty này đủ điều kiện là “đại lý nước ngoài” phải đăng ký theo Đạo luật Đăng ký Đại lý Nước ngoài, được gọi là FARA .
Gian lận cho vay PPP
Là một phần của Đạo luật Hỗ trợ, Cứu trợ và An ninh Kinh tế do Virus Corona (CARES), chương trình PPP cung cấp các khoản vay đủ điều kiện có thể xóa nợ cho các doanh nghiệp đủ điều kiện để trang trải tiền lương và các chi phí khác trong đại dịch Covid-19. Tính đến ngày 31 tháng 5 năm 2021, Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ đã xử lý 11,8 triệu khoản vay PPP với tổng giá trị 799,8 tỷ đô la, theo báo cáo của Tổng thanh tra SBA .
Việc giải ngân nhanh chóng các khoản tiền theo chương trình PPP đã tạo ra nhiều cơ hội cho gian lận cứu trợ COVID-19. Tổng thanh tra SBA đã xác định được hơn 70.000 khoản vay có khả năng gian lận với tổng giá trị hơn 4,6 tỷ đô la tính đến tháng 8 năm 2020.
Theo khiếu nại của người tố giác, Coyne đã nhận được hai khoản vay PPP, bao gồm khoản vay vòng hai trị giá 2 triệu đô la vào tháng 2 năm 2021, sau đó đã được xóa.
Tuy nhiên, Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ đã thắt chặt các quy tắc chương trình cho vòng vay PPP thứ hai, với những người đăng ký FARA và những người đăng ký bắt buộc không còn đủ điều kiện nữa. Coyne là người đăng ký FARA bắt buộc vì khách hàng của công ty bao gồm các công ty du lịch liên kết với chính phủ tại Nam Phi, Quần đảo Cayman và Hồng Kông. Tuy nhiên, công ty này bị cáo buộc đã chứng nhận sai sự thật rằng công ty không phải là người đăng ký FARA bắt buộc trên Mẫu đơn xin vay vốn lần thứ hai 2483-SD .
Đạo luật khiếu nại gian dối
Công cụ pháp lý hiệu quả nhất của chính phủ để chống gian lận, Đạo luật Khiếu nại Sai trái cấm các bên cố ý đưa ra hoặc gây ra khiếu nại sai trái để thanh toán cho Hoa Kỳ hoặc các cơ quan của Hoa Kỳ. Người tố giác—còn được gọi là người tố cáo qui tam —có thể khởi kiện thay mặt chính phủ và nhận được 15-30% số tiền thu được làm phần thưởng.
Chống gian lận cứu trợ đại dịch Covid-19 là ưu tiên của Bộ Tư pháp, nơi đã chỉ ra rằng họ sẽ tích cực theo đuổi gian lận liên quan đến các khoản vay PPP và tìm kiếm các hình phạt nghiêm khắc cho các hành vi vi phạm. Những cá nhân có bằng chứng về gian lận nên nhanh chóng tham khảo ý kiến của luật sư tố giác về các quyền của họ theo Đạo luật Khiếu nại Sai trái và khả năng đệ đơn kiện qui tam .
Lừa đảo là trò chơi của họ.
Sự chính trực là của bạn.
Gọi hoặc nhắn tin ngay
Không thu phí trừ khi chúng tôi thắng!
Nếu bạn biết các bên cố tình tính phí quá cao, trả quá thấp hoặc lừa đảo chính phủ liên bang hoặc các cơ quan của chính phủ, điều quan trọng là phải nói chuyện với một luật sư tố giác cứu trợ COVID-19 giàu kinh nghiệm. Hãy gọi cho luật sư tố giác Mark A. Strauss , người có hơn 20 năm kinh nghiệm xử lý các vụ kiện tụng phức tạp, để được tư vấn miễn phí và bảo mật.
Mọi thông tin liên lạc đều được bảo vệ bởi quyền riêng tư giữa luật sư và khách hàng.
