New Jersey'den Coyne Public Relations'ın uygun olmamasına rağmen affedilebilir bir PPP kredisi için başvurduğu ve aldığı iddia edildi.
New Jersey'li bir halkla ilişkiler firması olan Coyne Public Relations, uygun olmamasına rağmen Maaş Çeki Koruma Programı kapsamında affedilebilir bir krediye bilerek başvurduğu ve aldığı iddiasıyla açılan bir ihbar davasını çözmek için federal hükümete 2,24 milyon dolar ödedi.
Sahte Talepler Yasası kapsamında bir qui tam davası açarak hükümeti dolandırıcılık konusunda uyaran ihbarcı, uzlaşmadan 203.000 $ tutarında bir ihbarcı ödülü aldı.
ABD Adalet Bakanlığı'na göre Coyne, FARA olarak bilinen Yabancı Temsilciler Kayıt Yasası kapsamında kayıt yaptırması gereken bir "yabancı temsilci" olarak nitelendirildiği için ikinci tur PPP kredisi için uygun değildi.
PPP Kredi Dolandırıcılığı
Koronavirüs Yardım, Yardım ve Ekonomik Güvenlik (CARES) Yasasının bir parçası olan PPP programı, Covid-19 salgını sırasında maaş bordrosu ve diğer masrafları karşılamak için uygun işletmelere uygun affedilebilir krediler sağladı. Bir SBA Genel Müfettiş raporuna göre, 31 Mayıs 2021 itibariyle ABD Küçük İşletmeler İdaresi toplam 799,8 milyar dolar tutarında 11,8 milyon PPP kredisini işleme koydu.
PPP programı kapsamında fonların hızla serbest bırakılması, COVID-19 yardım dolandırıcılığı için geniş fırsatlar yarattı. SBA Genel Müfettişi, Ağustos 2020 itibariyle toplamda 4,6 milyar doları aşan 70.000'den fazla potansiyel hileli kredi tespit etmiştir.
İhbarcının şikayetine göre Coyne, Şubat 2021'de 2 milyon dolarlık ikinci tur kredi de dahil olmak üzere iki PPP kredisi aldı ve bu kredi daha sonra affedildi.
Ancak ABD Küçük İşletmeler İdaresi, PPP kredilerinin ikinci turu için program kurallarını sıkılaştırmış, FARA'ya kayıtlı olanlar ve zorunlu kayıt yaptıranlar artık uygun bulunmamıştı. Coyne, müşterileri arasında Güney Afrika, Cayman Adaları ve Hong Kong'daki devlete bağlı turizm acenteleri bulunduğu için FARA'ya kayıtlı olması gereken bir şirketti. Bununla birlikte, İkinci Çekiliş Borçlu Başvuru Formu 2483-SD'de gerekli bir FARA kayıt kuruluşu olmadığını yanlışlıkla onayladığı iddia edilmektedir.
Yanlış Talepler Yasası
Hükümetin dolandırıcılıkla mücadelede en etkili yasal aracı olan Yanlış Talepler Yasası, tarafların Amerika Birleşik Devletleri'ne veya kurumlarına bilerek yanlış ödeme talebinde bulunmasını veya buna neden olmasını yasaklamaktadır. Qui tam relators olarak da bilinen ihbarcılar, hükümet adına dava açabilir ve elde edilen gelirin %15-30'unu ödül olarak alabilirler.
Covid-19 pandemi yardım dolandırıcılığıyla mücadele, PPP kredileriyle ilgili dolandırıcılığı agresif bir şekilde takip edeceğini ve ihlaller için önemli cezalar arayacağını belirten Adalet Bakanlığı'nın önceliğidir. Dolandırıcılık kanıtı olan kişiler, Sahte Talepler Yasası kapsamındaki hakları ve bir qui tam davası açma olasılığı hakkında derhal bir ihbarcı avukatı ile görüşmelidir.
Dolandırıcılık onların oyunu.
Dürüstlük ise sizin.
Şimdi Arayın veya Mesaj Atın
Kazanmadığımız Sürece Ücret Yok!
Federal hükümeti veya kurumlarını bilerek fazla ücretlendiren, eksik ödeme yapan veya başka bir şekilde dolandıran tarafları biliyorsanız, deneyimli bir COVID-19 yardım ihbar avukatı ile konuşmanız çok önemlidir. Ücretsiz ve gizli bir danışmanlık için karmaşık davaları ele alma konusunda 20 yılı aşkın deneyime sahip ihbar avukatı Mark A. Strauss'u arayın.
Tüm iletişimler avukat-müvekkil gizliliği ile korunmaktadır.
