Nhà thầu trước đó đã trả 5,6 triệu đô la để giải quyết cáo buộc họ lấy nguồn vonfram khối từ Trung Quốc thay vì Hoa Kỳ để sản xuất đạn xe tăng có sức nổ lớn bán cho Israel.
Một tòa phúc thẩm liên bang đã khẳng định việc trao giải thưởng trị giá gần 500.000 đô la tiền phí luật sư và chi phí cho những người đồng tố giác đã đệ đơn kiện qui tam theo Đạo luật Khiếu nại Sai trái nhằm vạch trần việc một nhà thầu quốc phòng sử dụng bất hợp pháp vật liệu có nguồn gốc từ Trung Quốc theo hợp đồng mua sắm quân sự do Hoa Kỳ tài trợ với Israel.
Tòa Phúc thẩm liên bang khu vực 9 đã xác nhận lệnh của tòa sơ thẩm yêu cầu nhà thầu, Tungsten Heavy Powder & Parts có trụ sở tại California, phải trả phí và chi phí.
Giải quyết Đạo luật khiếu nại gian dối trước đây trị giá 5,6 triệu đô la
Quyết định này được đưa ra sau khi Tungsten Parts thanh toán 5,6 triệu đô la vào tháng 4 năm 2021 để giải quyết các cáo buộc rằng công ty này đã vi phạm Đạo luật Khiếu nại Sai trái bằng cách chứng nhận sai sự thật rằng các vật liệu mà công ty cung cấp theo hợp đồng với Israel có nguồn gốc từ Hoa Kỳ theo yêu cầu của luật pháp. Trên thực tế, theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, công ty này đã cung cấp các khối vonfram mà công ty này kết hợp vào các thành phần của đạn xe tăng đa năng có sức nổ cao mà công ty này mua từ các nguồn ở Trung Quốc.
Những người đồng tố giác - một cựu giám đốc tiếp thị và bán hàng của Tungsten Parts và Global Tungsten & Powders Corporation có trụ sở tại Pennsylvania, một đối thủ kinh doanh của Tungsten Parts - đã chia nhau khoản tiền thưởng tố giác trị giá 960.000 đô la.
Gian lận mua sắm tài chính quân sự nước ngoài
Tungsten Parts, một nhà sản xuất và cung cấp vonfram, đã ký hợp đồng với chính phủ Israel để cung cấp các thành phần kết hợp khối vonfram cho đạn xe tăng. Cơ quan Thỏa thuận Hợp tác An ninh Quốc phòng Hoa Kỳ đã cung cấp khoản tài trợ cho hợp đồng trị giá 1,7 triệu đô la. Vonfram là một kim loại nặng được sử dụng cho nhiều mục đích công nghiệp và ứng dụng quân sự.
Quỹ do DSCA cấp cho các quốc gia đối tác nước ngoài mua sắm thiết bị quân sự được gọi là Tài trợ quân sự nước ngoài . Để đủ điều kiện nhận quỹ tài trợ FMF, các mặt hàng quốc phòng được mua phải có nguồn gốc và được sản xuất tại Hoa Kỳ bởi các công ty trong nước.
Theo những người tố giác, Tungsten Parts đã vi phạm yêu cầu này khi mua các khối vonfram cho hợp đồng với Israel từ một nhà cung cấp ở Trung Quốc. Sau đó, công ty này bị cáo buộc lắp ráp các thành phần đạn xe tăng kết hợp các khối tại một nhà máy lắp ráp maquiladora ở Mexico.
Bất chấp những thỏa thuận này, Bộ Tư pháp cáo buộc rằng công ty đã chứng nhận sai sự thật rằng các thành phần và vật liệu mà họ cung cấp có nguồn gốc, sản xuất và lắp ráp tại Hoa Kỳ theo yêu cầu của luật pháp.
Maquiladoras là nhà máy lắp ráp của Mexico được các công ty Hoa Kỳ sử dụng để tiết kiệm chi phí lao động. Họ sử dụng vật liệu và thiết bị được vận chuyển từ Hoa Kỳ theo hình thức miễn thuế. Sau khi lắp ráp, các sản phẩm hoàn thiện được xuất khẩu trở lại Hoa Kỳ hoặc các quốc gia khác.
Tungsten Parts cũng bị cáo buộc đã thực hiện các bước để che giấu hành vi gian lận bằng cách che giấu bản chất giao dịch của mình với nhà cung cấp Trung Quốc. Trong khi giấy tờ phản ánh rằng công ty đang đặt hàng các quả cầu vonfram 2mm, nhà cung cấp đã đồng ý bằng miệng với CEO của công ty để thay thế bằng các khối vonfram 1,94mm, những người tố giác cáo buộc. Sau này tương ứng với các thông số kỹ thuật của hợp đồng mua sắm quân sự của Israel.
Gian lận mua sắm và tài trợ
Đạo luật về khiếu nại gian lận là công cụ tố tụng mạnh mẽ nhất của chính phủ Hoa Kỳ để chống gian lận dân sự. Đạo luật này áp đặt trách nhiệm pháp lý đáng kể cho các bên cố tình lừa đảo chính phủ liên bang hoặc các cơ quan của chính phủ.
Theo các điều khoản qui tam của Đạo luật khiếu nại sai sự thật, các bên tư nhân được gọi là người tố giác hoặc người tố cáo có quyền khởi kiện thay mặt cho chính phủ và nhận được 15-30% số tiền thu được làm phần thưởng.
Ngoài ra, Đạo luật Khiếu nại Sai trái có chứa điều khoản được gọi là “chuyển phí” cho phép những người tố giác thành công nộp đơn lên tòa án để xin lệnh yêu cầu bị đơn trả các khoản phí và chi phí luật sư hợp lý của họ.
Đáng chú ý, chống gian lận trong hợp đồng quân sự và quốc phòng là một trong những chức năng chính của Đạo luật Khiếu nại Sai trái. Trên thực tế, Quốc hội ban hành Đạo luật Khiếu nại Sai trái ban đầu trong Nội chiến Hoa Kỳ để chống gian lận của các nhà cung cấp cho Quân đội Liên bang.
Đạo luật về khiếu nại gian lận cũng thường được sử dụng để chống gian lận liên quan đến tài trợ trợ cấp liên bang . Các vụ kiện gian lận trợ cấp qui tam thường liên quan đến các tuyên bố sai sự thật bị cáo buộc trong các đơn xin trợ cấp hoặc các tài liệu gia hạn hoặc gia hạn hoặc dữ liệu hoặc nghiên cứu gian lận. Chúng cũng thường liên quan đến việc bị cáo buộc sử dụng tiền trợ cấp cho các mục đích bị cấm hoặc không được phép—ví dụ, việc mua lại các vật liệu có nguồn gốc từ nước ngoài liên quan đến các hợp đồng FMC, như trong vụ kiện Tungsten Parts.
Người tố giác đối thủ cạnh tranh
Vụ việc tố giác chống lại Tungsten Parts đáng chú ý vì có sự tham gia của Global Tungsten & Powders Corporation—một đối thủ cạnh tranh của Tungsten Parts—với tư cách là người đồng tố giác.
Hầu hết các vụ kiện tố giác đều do những cá nhân có quyền truy cập vào thông tin nội bộ, không công khai như nhân viên cũ và hiện tại của công ty tham gia vào các hành vi vi phạm đệ đơn kiện qui tam chống lại các đối thủ mà họ cáo buộc là lừa đảo chính phủ.
Những vụ kiện như vậy được coi là một biện pháp chống cạnh tranh không lành mạnh và tạo ra sự bình đẳng.
Người tố cáo đối thủ cạnh tranh cũng thường có vị trí đặc biệt để có được bằng chứng về nghi ngờ gian lận thông qua các mối quan hệ của họ trong ngành và khả năng tiếp cận thông tin tình báo thị trường.
Nói chuyện với Luật sư tố giác
Nếu bạn biết về các bên lừa đảo chính phủ Hoa Kỳ hoặc các cơ quan của chính phủ liên quan đến hợp đồng mua sắm quân sự, tài trợ liên bang hoặc bất kỳ hoạt động nào khác, điều quan trọng là phải nói chuyện với một luật sư tố giác gian lận mua sắm có kinh nghiệm. Để nhận được giải thưởng tố giác, bạn phải nộp đơn kiện theo Đạo luật Khiếu nại Sai. Chỉ báo cáo hành vi sai trái cho một cơ quan chính phủ hoặc đường dây nóng là không đủ. Hãy gọi cho luật sư tố giác Mark A. Strauss để sắp xếp một buổi tư vấn miễn phí . Tất cả các cuộc thảo luận đều tuân theo đặc quyền luật sư-khách hàng và được bảo mật nghiêm ngặt.
