Yüklenici daha önce İsrail'e sattığı yüksek patlayıcılı tank mermileri için ABD yerine Çin'den uygunsuz şekilde tungsten küpleri tedarik ettiği iddialarını çözmek için 5.6 milyon dolar ödemişti.
Bir federal temyiz mahkemesi, bir savunma müteahhidinin İsrail ile ABD tarafından finanse edilen bir askeri tedarik sözleşmesi kapsamında Çin kaynaklı malzemeleri yasadışı olarak kullandığını ortaya çıkaran Yanlış Talepler Yasası kapsamında bir qui tam davası açan ortak ihbarcılara verilen yaklaşık 500.000 dolarlık avukatlık ücreti ve masrafları kararını onayladı.
Dokuzuncu Daire Temyiz Mahkemesi, yüklenici Kaliforniya merkezli Tungsten Heavy Powder & Parts'ın ücret ve masraf ödülünü ödemesini gerektiren bir mahkeme kararını onayladı.
Önceki 5,6 Milyon Dolarlık Yanlış Talepler Yasası Uzlaşması
Karar, Tungsten Parts'ın Nisan 2021'de, İsrail sözleşmesi kapsamında tedarik ettiği malzemelerin yasaların gerektirdiği şekilde ABD'den temin edildiğini yanlış bir şekilde belgeleyerek Sahte Talepler Yasasını ihlal ettiği iddialarını çözmek için 5,6 milyon dolar ödemesinin ardından geldi. Aslında, ABD Adalet Bakanlığı'na göre şirket, Çin'deki kaynaklardan temin ettiği yüksek patlayıcılı çok amaçlı tank mühimmatının bileşenlerine dahil ettiği tungsten küpleri tedarik etmiştir.
Eski bir Tungsten Parts satış ve pazarlama yöneticisi ve Tungsten Parts'ın ticari rakibi olan Pennsylvania merkezli Global Tungsten & Powders Corporation'dan oluşan ortak ihbarcılar 960.000 dolarlık ihbar ödülünü paylaştı.
Yabancı Askeri Finansman Tedariki Dolandırıcılığı
Tungsten üreticisi ve tedarikçisi olan Tungsten Parts, tank mühimmatı için tungsten küpleri içeren bileşenler sağlamak üzere İsrail hükümeti ile sözleşme imzaladı. ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Anlaşması Ajansı 1.7 milyon dolarlık sözleşme için hibe fon sağladı. Tungsten çeşitli endüstriyel amaçlar ve askeri uygulamalar için kullanılan ağır bir metaldir.
DSCA tarafından yabancı ortak ülkelerin askeri donanım satın almaları için verilen fonlar Yabancı Askeri Finansman olarak bilinir. FMF hibe fonlarından yararlanabilmek için satın alınan savunma malzemelerinin ABD'de yerli şirketler tarafından tedarik edilmesi ve üretilmesi gerekmektedir.
İhbarcılara göre Tungsten Parts, İsrail ile yaptığı sözleşme için Çin'de bulunan bir tedarikçiden tungsten küpleri satın alarak bu gerekliliği ihlal etmiştir. Daha sonra iddiaya göre küpleri içeren tank yuvarlak bileşenlerini Meksika'daki bir maquiladora montaj tesisinde monte etmiştir.
Adalet Bakanlığı, bu düzenlemelere rağmen şirketin, sağladığı bileşenlerin ve malzemelerin yasaların gerektirdiği şekilde ABD'de tedarik edildiğini, üretildiğini ve monte edildiğini yanlış bir şekilde belgelendirdiğini iddia etti.
Maquiladoras, ABD şirketleri tarafından işçilik maliyetlerinden tasarruf etmek için kullanılan Meksika montaj tesisleridir. ABD'den gümrüksüz olarak gönderilen malzeme ve ekipmanları kullanırlar. Montajın ardından bitmiş ürünler ABD'ye veya diğer ülkelere ihraç edilir.
Tungsten Parts'ın ayrıca Çinli tedarikçisiyle yaptığı işlemlerin niteliğini gizleyerek dolandırıcılığı gizlemek için adımlar attığı iddia ediliyor. İhbarcıların iddiasına göre, evraklarda şirketin 2mm tungsten küreleri sipariş ettiği görülürken, tedarikçi bunun yerine 1.94mm tungsten küpleri göndermek üzere şirketin CEO'su ile sözlü olarak anlaştı. Bu sonuncusu İsrail askeri tedarik sözleşmesinin şartnamesine uyuyordu.
Satın Alma ve Hibe Dolandırıcılığı
Yanlış Talepler Yasası, ABD hükümetinin sivil dolandırıcılıkla mücadele için kullandığı en güçlü dava aracıdır. Yasa, federal hükümeti veya kurumlarını bilerek dolandıran taraflara önemli sorumluluklar yüklemektedir.
Sahte İddialar Yasası'nın qui tam hükümleri uyarınca, ihbarcı veya rölatör olarak bilinen özel taraflar hükümet adına dava açma ve elde edilen gelirin %15-30'unu ödül olarak alma hakkına sahiptir.
Buna ek olarak, Yanlış Talepler Yasası, başarılı ihbarcılara, davalının makul avukatlık ücretlerini ve masraflarını ödemesini gerektiren bir karar için mahkemeye başvurma hakkı veren bir "ücret değiştirme" hükmü içermektedir.
Özellikle, askeri ve savunma sözleşmelerinde dolandırıcılıkla mücadele, Yanlış Talepler Yasasının ana işlevlerinden biridir. Aslında Kongre, ABD İç Savaşı sırasında Birlik Ordusu tedarikçilerinin dolandırıcılığına karşı koymak için Sahte İddialar Yasasını yürürlüğe koymuştur.
Sahte Talepler Yasası, federal hibe fonlarıyla ilgili dolandırıcılıkla mücadele etmek için de sıklıkla kullanılmaktadır. Hibe dolandırıcılığı davaları tipik olarak hibe başvurularında veya yenileme veya uzatma belgelerinde iddia edilen yanlış beyanları veya hileli veri veya araştırmaları içerir. Ayrıca sıklıkla hibe fonlarının yasaklanmış veya yetkisiz amaçlar için kullanıldığı iddiasını da içerirler - örneğin, Tungsten Parts davasında olduğu gibi FMC sözleşmeleriyle bağlantılı olarak yabancı kaynaklı malzemelerin satın alınması.
Rakip İhbarcıları
Tungsten Parts'a karşı açılan ihbar davası, bir Tungsten Parts rakibi olan Global Tungsten & Powders Corporation'ın ortak ihbarcı olarak yer alması nedeniyle dikkate değerdir.
Çoğu ihbar davası, ihlali gerçekleştiren şirketin eski ve mevcut çalışanları gibi şirket içi, kamuya açık olmayan bilgilere erişimi olan kişiler tarafından açılır. Ancak yasalara saygılı ticari rakipler, hükümeti dolandırdıklarını iddia ettikleri rakiplerine karşı giderek artan bir şekilde qui tam davaları açmaktadır.
Bu tür davalar, haksız rekabetle mücadele etmenin ve oyun alanını eşitlemenin bir aracı olarak görülmektedir.
Rakip ihbarcılar da sektördeki bağlantıları ve piyasa istihbaratına erişimleri sayesinde şüpheli dolandırıcılıkla ilgili kanıt elde etmek için genellikle benzersiz bir konuma sahiptir.
Bir İhbar Avukatı ile Konuşun
Askeri tedarik sözleşmesi, federal hibe fonu veya başka herhangi bir faaliyetle bağlantılı olarak ABD hükümetini veya kurumlarını dolandıran taraflar hakkında bilginiz varsa, deneyimli bir tedarik dolandırıcılığı ihbar avukatı ile konuşmanız çok önemlidir. Bir whistleblower ödülü almak için, bir Sahte Talepler Yasası davası açmanız gerekir. Suistimali sadece bir devlet kurumuna veya ihbar hattına bildirmek yeterli değildir. Ücretsiz bir danışma ayarlamak için ihbar avukatı Mark A. Strauss'u arayın. Tüm görüşmeler avukat-müvekkil gizliliğine tabidir ve kesinlikle gizlidir.
