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CBP expõe grande esquema de transbordo de magnésio chinês: O que os denunciantes de fraudes aduaneiras precisam de saber
Como é que o sofisticado esquema de fraude aduaneira de uma empresa de alumínio de Cleveland revela enormes oportunidades para os denunciantes da Lei das Reivindicações Falsas
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A Escola de Voo de Helicópteros e o Colégio Comunitário pagam 7,5 milhões de dólares para resolver o processo de denúncia da Lei das Alegações Falsas
Programa piloto de formação alegadamente falsificou os números das inscrições para obter financiamento dos Assuntos dos Veteranos
O fabricante de dispositivos médicos Biotronik paga 12,95 milhões de dólares para resolver o processo de denúncia Qui Tam sobre subornos a médicos
A Biotronik pagou alegadamente propinas ilegais a médicos para promover a venda dos seus dispositivos cardíacos implantáveis
Empreiteiro de defesa paga 9 milhões de dólares para resolver o processo de denúncia da Lei das Reivindicações Falsas envolvendo incumprimento da segurança cibernética
O autor da denúncia Qui tam alegou que a Aerojet Rocketdyne enganou o governo relativamente ao cumprimento das normas de cibersegurança
A empresa ganha uma sentença de 24 milhões de dólares por causa da Lei de Reivindicações Falsas, 2,7 milhões de dólares em honorários advocatícios, contra uma empresa rival por evasão de direitos anti-dumping sobre importações chinesas
O importador de tomadas soldadas evadiu conscientemente os direitos anti-dumping aplicáveis
Empresas californianas associadas ao bilionário chinês "Tio Liu" consideradas culpadas de um esquema fraudulento para contornar os direitos aduaneiros dos EUA sobre as importações de alumínio, condenadas a pagar 1,8 mil milhões de dólares de indemnização
Importações de alumínio extrudido classificado fraudulentamente como paletes de armazém para escapar aos direitos anti-dumping e de compensação (AC/CVD)
Os denunciantes do Qui Tam podem receber recompensas significativas, uma vez que a empresa de registos de saúde electrónicos resolve o processo da Lei das Reivindicações Falsas por 18,25 milhões de dólares
A Athenahealth violou alegadamente o Anti-Kickback Statute (AKS) e o False Claims Act ao pagar subornos por referências de clientes
O Relator Qui Tam recebe uma recompensa de 4,6 milhões de dólares enquanto a subsidiária da Boeing paga 25 milhões de dólares para resolver o processo da Lei de Reivindicações Falsas sobre custos inflacionados de peças de drones
A empresa terá fornecido ao governo dados inflacionados sobre custos e preços ao negociar contratos sem concurso para projectos militares relacionados com drones
O Décimo Primeiro Circuito tem uma visão ampla do requisito de materialidade de Escobar, revivendo o processo Qui Tam Whistleblower de 240 milhões de dólares envolvendo taxas não permitidas incluídas nas garantias de empréstimos hipotecários VA
O Tribunal adopta uma "abordagem holística" da materialidade, rejeitando o enfoque estrito na "decisão de pagamento" final, numa vitória significativa para a qui tam
Certificar falsamente a elegibilidade para participar em programas governamentais pode dar origem a responsabilidade ao abrigo da Lei das Alegações Falsas pós-Escobar, afirma o Tribunal de Recurso
O Segundo Circuito decide que a "decisão de pagamento" governamental relevante ao abrigo de Escobar incluía a decisão inicial da Administração dos Veteranos de adjudicar contratos com base em
O Supremo Tribunal do Illinois confirma as disposições do Qui Tam Whistleblower da Lei Estatal de Prevenção da Fraude nas Reclamações de Seguros
O Tribunal considera que a legitimidade do denunciante ao abrigo da Lei de Prevenção da Fraude nas Reclamações de Seguros - tal como a Lei federal das Falsas Reclamações - não exige que
O escudo da imunidade qualificada não está disponível como defesa ao abrigo da Lei das Alegações Falsas, afirma o Tribunal de Recurso
O Quarto Circuito argumenta que provar o estado de espírito fraudulento exigido para a responsabilidade da Lei das Reivindicações Falsas anularia qualquer reivindicação
O denunciante do Qui Tam recebe 3,7 milhões de dólares quando os EUA fazem um acordo com uma empresa de engenharia alemã por não pagar os direitos aduaneiros de importação
A Linde AG utilizou códigos incorrectos do Harmonized Tariff Schedule (HTS) e não declarou "assistências" em produtos de aço importados da China
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