Último artículo
CBP expone importante esquema chino de transbordo de magnesio: Lo que deben saber los denunciantes de fraudes aduaneros
Cómo el sofisticado esquema de fraude aduanero de una empresa de aluminio de Cleveland pone de relieve las enormes oportunidades para los denunciantes de la Ley de Reclamaciones Falsas
Artículos actuales
La Escuela de Vuelo de Helicópteros y el Community College pagan 7,5 millones de dólares para resolver la demanda de denunciantes de la Ley de Reclamaciones Falsas
Un programa piloto de formación presuntamente falsificó las cifras de matriculación para obtener financiación de Asuntos de Veteranos
El fabricante de dispositivos médicos Biotronik paga 12,95 millones de dólares para resolver una demanda Qui Tam por sobornos a médicos
Biotronik pagó presuntamente a médicos comisiones ilegales para promover la venta de sus dispositivos cardiacos implantables
Un contratista de defensa paga 9 millones de dólares para resolver una demanda por incumplimiento de la Ley de Reclamaciones Falsas en materia de ciberseguridad
Un denunciante de Qui tam alegó que Aerojet Rocketdyne engañó al Gobierno sobre su cumplimiento de las normas de ciberseguridad
Un bufete gana 24 millones de dólares y 2,7 millones en honorarios de abogado contra un rival empresarial por evasión de derechos antidumping sobre importaciones chinas
Un importador de tomas soldadas eludió a sabiendas los derechos antidumping aplicables
Empresas californianas afiliadas al multimillonario chino "Tío Liu", declaradas culpables de un plan fraudulento para eludir los derechos de aduana de EE.UU. sobre las importaciones de aluminio, condenadas a pagar 1.800 millones de dólares de restitución
Importaciones de aluminio extruido clasificadas fraudulentamente como paletas de almacén para eludir los derechos antidumping y compensatorios (AC/CVD)
Los denunciantes Qui Tam recibirán importantes recompensas por su denuncia: una empresa de historiales médicos electrónicos resuelve una demanda por 18,25 millones de dólares.
Athenahealth supuestamente violó el Estatuto Anti-Kickback (AKS) y la Ley de Reclamaciones Falsas mediante el pago de comisiones ilegales por referencias de clientes.
Un denunciante recibe una recompensa de 4,6 millones de dólares y una filial de Boeing paga 25 millones para resolver una demanda por costes inflados de piezas de aviones no tripulados.
La empresa presuntamente facilitó al Gobierno datos sobre costes y precios inflados al negociar contratos sin licitación para proyectos militares relacionados con drones
El Undécimo Circuito adopta una visión amplia del requisito de materialidad de Escobar, reviviendo una demanda Qui Tam de 240 millones de dólares por denuncia de irregularidades relacionadas con comisiones no permitidas incluidas en garantías de préstamos hipotecarios de la VA.
El Tribunal adopta un "enfoque holístico" de la materialidad y rechaza centrarse estrictamente en la "decisión de pago" final en una importante victoria para el qui tam
El Tribunal de Apelación afirma que certificar falsamente la elegibilidad para participar en programas gubernamentales puede dar lugar a responsabilidad en virtud de la Ley de Reclamaciones Falsas después de Escobar
El Segundo Circuito dictamina que la "decisión de pago" relevante del gobierno según Escobar incluía la decisión inicial de la Administración de Veteranos de adjudicar contratos basados en
El Tribunal Supremo de Illinois confirma las disposiciones Qui Tam de la Ley estatal de prevención del fraude en las reclamaciones de seguros
El Tribunal sostiene que la legitimación del denunciante en virtud de la Ley de Prevención del Fraude en las Reclamaciones de Seguros -al igual que la Ley federal de Falsas Reclamaciones- no exige que
El Tribunal de Apelación declara que el escudo de la inmunidad cualificada no puede utilizarse como defensa en virtud de la Ley de Reclamaciones Falsas
El Cuarto Circuito razona que probar el estado mental fraudulento requerido para la responsabilidad de la Ley de Reclamaciones Falsas anularía cualquier reclamación
EE.UU. indemniza con 3,7 millones de dólares a un denunciante Qui Tam por un acuerdo con una empresa alemana de ingeniería por eludir el pago de derechos aduaneros de importación
Linde AG utilizó códigos incorrectos de la nomenclatura arancelaria armonizada (HTS) y no declaró "asistencias" en productos de acero importados de China
Consulta gratuita
Llame o envíe un mensaje ahora
TEMAS
- Ley Antisoborno (AKS) (7)
- Demandas colectivas (1)
- Fraude en la contratación pública (8)
- COVID-19 Fraude de Socorro (3)
- Fraude en la asistencia crediticia (1)
- Fraude aduanero (31)
- Fraude educativo (2)
- Ley de reclamaciones falsas (4)
- Fraude financiero (1)
- Fraude en las subvenciones (3)
- Fraude sanitario (8)
- Fraude en las reclamaciones de seguros (1)
- Litigios Qui Tam (Ley de Falsas Reclamaciones ) (2)
- Demandas Qui Tam (1)
- Fraude fiscal (1)
