İki ithalatçı Çin menşeli ürünlere uygulanan antidamping vergilerini Hindistan üzerinden aktararak atlattı
ABD Gümrük ve Sınır Koruması (CBP), iki ithalatçının Çin'de üretilen ksantan sakızına uygulanan antidamping vergilerini (ADs), sevkiyatlarının Hindistan menşeli olduğunu yanlış beyan ederek kaçırdıklarını tespit etti.
Bu eylemler, bir ülkede üretilen malların gerçek menşeini gizlemek ve geçerli vergilerden kaçınmak için başka bir ülkeye yönlendirildiği, aktarma olarak bilinen bir gümrük kaçakçılığı taktiğinin altını çizmektedir.
Ayrıca, Yanlış Talepler Yasası(FCA) kapsamında ihbarcı davalarına temel teşkil edebilecek bir tür gümrük vergisi dolandırıcılığının altını çizmekte ve ihbarcıların bu tür yasadışı faaliyetlerin ortaya çıkarılmasında neden önemli bir rol oynadığını göstermektedir.
Multimilyon Dolarlık Aktarma Planları
Yaygın olarak kullanılan bir gıda katkı maddesi ve endüstriyel kıvam arttırıcı olan ksantan sakızı, Çin'de üretilmesi halinde 2013 yılından bu yana antidamping vergilerine tabidir. 150'yi aşabilen bu vergiler, ABD Ticaret Bakanlığı'nın Çinli üreticilerin bu maddeyi ABD'de adil olmayan düşük fiyatlarla sattığını tespit etmesinin ardından uygulanmaya başlandı.
CBP, Global Natural Ingredients ve Lighthouse Rock Consulting 'in ithal ettikleri ksantan sakızının menşe ülkesini (COO) yanlış beyan ettiklerini ve böylece Çin menşeli ksantan sakızına uygulanan antidamping vergilerinden kaçtıklarını tespit etti.
Özellikle, ithalatlarının bu vergilere tabi olmayan bir ülke olan Hindistan'dan yapıldığını iddia etmişler ve Form 7501 gümrük giriş özetlerine "tip 03" (AD/CVD'ler uygulanır) yerine "tip 01" (antidamping veya telafi edici vergilerin (AD/CVD'ler) uygulanmadığını gösterir) girmişlerdir.
CBP'nin soruşturması, sözde Hintli tedarikçilerin üretici olmadıklarını, daha ziyade Çin yapımı ksantan sakızının satıcıları olduklarını, web sitelerinde Çinli üreticilerin işaretlerini taşıyan resimlerle kanıtlandığını ortaya koydu. Ayrıca ksantan sakızının Hindistan'da bile üretilmediği, sadece Avusturya, Çin, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde üretildiği tespit edilmiştir.
Soruşturma, yerli bir ksantan sakızı üreticisinin - işlerinin zarar gördüğünü iddia eden bir rakibin - iddiaları üzerine başlatıldı.
Sahte İddialar Yasası kapsamındaki ihbar fırsatları
Ksantan sakızı davaları Uygula ve Koru Yasası (EAPA) süreciyle gerçekleşmiş olsa da, aktarma yoluyla ithalat vergilerinin kaçırılmasını içeren planlar FCA ihbar davaları için temel oluşturabilir.
FCA, gümrük dolandırıcılığı hakkında bilgi sahibi olan özel kişilerin hükümet adına dava açmasına ve elde edilen gelirden parasal ödüller almasına olanak tanır. Qui tam "relators" olarak da bilinen ihbarcılar, genellikle hükümetin geri kazanımının %15-%30'unu alma hakkına sahiptir.
Gümrük dolandırıcılığı davalarının genellikle kaçırılan milyonlarca dolarlık vergileri içerdiği ve FCA'nın üç katına kadar tazminat öngördüğü göz önüne alındığında, ihbarcı ödülleri önemli olabilir.
Eylemler ayrıca, gümrük sahtekarlığının söz konusu olabileceğini gösteren ve çalışanların, ticari muhatapların, sektör danışmanlarının veya ithalatçılarla ilgili diğer kişilerin dikkatle izlemesi gereken kırmızı bayrak türlerini de vurgulamaktadır:
- Sahte belgeler
- Kaynak kullanımında şüpheli değişiklikler veya olağandışı sevkiyat rotaları
- Söz konusu malları üretmeyen ülkeler üzerinden aktarma
- Tutarsız veya çelişkili belgeler
- Kökenleri beyan edilenden farklı olan ürünleri gösteren web siteleri veya pazarlama materyalleri
- Adil piyasa değeri veya tipik fiyatlarla uyumlu olmayan fiyatlandırma
Bu uyarı işaretlerini fark eden kişiler, başarılı bir Yanlış Talepler Yasası davasına ve önemli bir ihbarcı ödülüne yol açabilecek değerli bilgilere sahip olabilirler. Bu kişiler, Mark A. Strauss gibi ticaret hukuku ve Yanlış Talepler Yasası hakkında bilgi sahibi olan deneyimli bir gümrük dolandırıcılığı ihbar avukatına danışmayı düşünmelidir.
Haklarınızı Koruyun
Aktarma, sahte menşe ülke beyanları, düşük değerleme, çifte faturalama, yanlış sınıflandırma veya diğer planları içeren gümrük dolandırıcılığı hakkında bilginiz varsa, Yanlış Talepler Yasası kapsamında önemli bir ihbar ödülünü geri alabilirsiniz.
Mark A. Strauss Law olarak, gümrük dolandırıcılığı davalarında ihbarcıları temsil etme konusunda geniş deneyime sahibiz. Uluslararası ticareti, gümrük düzenlemelerini ve ihbarcı korumalarını anlıyoruz ve sürecin her adımında size rehberlik edebiliriz.
Potansiyel ihbarcı talebinizi görüşmek üzere ücretsiz, gizli bir danışma için bugün bize ulaşın. Tüm iletişimler avukat-müvekkil ayrıcalığı ile korunmaktadır. Doğru avukata sahip olmak, bir ihbarcının başarı şansını önemli ölçüde etkileyebilir.
Unutmayın: Dolandırıcılık Onların Oyunu. Dürüstlük ise sizin.
