Dois importadores evadiram-se dos direitos anti-dumping sobre produtos de origem chinesa transbordando-os através da Índia
O Serviço de Alfândegas e Proteção das Fronteiras dos EUA (CBP) descobriu que dois importadores evadiram os direitos anti-dumping (AD) sobre a goma xantana fabricada na China, declarando falsamente que as suas remessas eram originárias da Índia, de acordo com recentes medidas de execução.
As acções sublinham uma tática de evasão aduaneira conhecida como transbordo, em que as mercadorias fabricadas num país são encaminhadas através de outro para disfarçar a sua verdadeira origem e escapar aos direitos aplicáveis.
Destacam também um tipo de fraude em matéria de direitos aduaneiros que pode servir de base a acções judiciais de denúncia ao abrigo da Lei das ReivindicaçõesFalsas (FCA) e demonstram por que razão os denunciantes desempenham um papel crucial na exposição de tais actividades ilegais.
Os esquemas de transbordo multimilionários
A goma xantana, um aditivo alimentar e espessante industrial muito utilizado, está sujeita a direitos anti-dumping desde 2013 se for fabricada na China. Estes direitos - que podem exceder 150% - foram impostos depois de o Departamento de Comércio dos EUA ter determinado que os fabricantes chineses estavam a vender a substância nos Estados Unidos a preços injustamente baixos.
O CBP concluiu que a Global Natural Ingredients e a Lighthouse Rock Consulting deturparam o país de origem (COO) da sua goma xantana importada, evadindo assim os direitos anti-dumping aplicáveis à goma xantana de origem chinesa.
Especificamente, alegaram falsamente que as suas importações eram originárias da Índia - um país não sujeito a estes direitos - e indicaram "tipo 01″ (indicando que não se aplicavam direitos anti-dumping ou de compensação(AD/CVD)) em vez de "tipo 03" (aplicam-se AD/CVD) nos seus resumos de entrada nas alfândegas , Formulário 7501.
A investigação do CBP revelou que os supostos fornecedores indianos não eram fabricantes, mas sim revendedores de goma xantana fabricada na China, tal como evidenciado por imagens com marcas de fabricantes chineses apresentadas nos seus sítios Web. Verificou-se igualmente que a goma xantana nem sequer é produzida na Índia, mas apenas na Áustria, na China, em França e nos Estados Unidos.
O inquérito foi motivado por alegações apresentadas por um produtor nacional de goma xantana - um concorrente cuja atividade estava a ser prejudicada.
Oportunidades de denúncia ao abrigo da Lei das Alegações Falsas
Embora as acções relativas à goma xantana tenham sido realizadas através do processo Enforce and Protect Act (EAPA), os esquemas que envolvem a evasão de direitos de importação através de transbordo podem servir de base a acções judiciais de denúncia da FCA.
A FCA permite que indivíduos privados com conhecimento de fraudes aduaneiras intentem acções judiciais em nome do governo e recebam recompensas monetárias das receitas. Os denunciantes, também conhecidos como "relators" qui tam, têm geralmente direito a 15%-30% da recuperação do governo.
Dado que os casos de fraude aduaneira envolvem frequentemente milhões de dólares em direitos não pagos e que a FCA prevê indemnizações triplicadas (três vezes), as recompensas dos denunciantes podem ser substanciais.
As acções também destacam os tipos de sinais de alerta que indicam que a fraude aduaneira pode estar em curso, aos quais os funcionários, parceiros comerciais, consultores do sector ou outras pessoas envolvidas com importadores devem estar atentos, incluindo
- Documentos falsificados
- Alterações suspeitas no aprovisionamento ou rotas de expedição invulgares
- Transbordo através de países que não produzem as mercadorias em causa
- Documentação incoerente ou contraditória
- Sítios Web ou materiais de marketing que mostram produtos com origens diferentes das declaradas
- Preços que não correspondem ao valor justo de mercado ou às taxas habituais
As pessoas que se apercebem destes sinais de aviso podem possuir informações valiosas que podem conduzir a um processo bem sucedido ao abrigo da Lei das Alegações Falsas e a uma recompensa substancial por denúncia. Devem considerar a possibilidade de consultar um advogado experiente em denúncias de fraudes aduaneiras, como Mark A. Strauss, que conhece bem o direito comercial e a Lei das Alegações Falsas.
Proteger os seus direitos
Se tiver informações sobre fraudes aduaneiras, quer envolvam transbordo, falsas declarações de país de origem, subavaliação, dupla faturação, classificação incorrecta ou outros esquemas, poderá recuperar uma recompensa substancial ao abrigo do False Claims Act.
Na Mark A. Strauss Law, temos uma vasta experiência na representação de denunciantes em casos de fraude aduaneira. Compreendemos o comércio internacional, os regulamentos aduaneiros e as protecções dos denunciantes, e podemos orientá-lo em todas as etapas do processo.
Contacte-nos hoje para uma consulta gratuita e confidencial para discutir a sua potencial reclamação de denúncia. Todas as comunicações são protegidas pelo privilégio advogado-cliente. Ter o advogado certo pode ter um impacto significativo nas hipóteses de sucesso de um denunciante.
Lembrem-se: A fraude é o jogo deles. A integridade é o seu.
