Dos importadores eluden los derechos antidumping sobre productos de origen chino transbordándolos a través de la India
El Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de EE.UU. (CBP) ha descubierto que dos importadores evadieron los derechos antidumping sobre la goma xantana fabricada en China declarando falsamente que sus envíos procedían de la India, según las recientes medidas de aplicación.
Las acciones ponen de relieve una táctica de evasión aduanera conocida como transbordo, en la que las mercancías fabricadas en un país pasan por otro para ocultar su verdadero origen y eludir los derechos aplicables.
También ponen de relieve un tipo de fraude aduanero que puede servir de base para las demandas de los denunciantes en virtud de la Ley de Reclamaciones Falsas(FCA) y demuestran por qué los denunciantes desempeñan un papel crucial en la denuncia de tales actividades ilícitas.
Esquemas de transbordo multimillonarios
La goma xantana, un aditivo alimentario y espesante industrial muy utilizado, está sujeta a derechos antidumping desde 2013 si se fabrica en China. Estos derechos -que pueden superar el 150%- se impusieron después de que el Departamento de Comercio estadounidense determinara que los fabricantes chinos vendían la sustancia en Estados Unidos a precios injustamente bajos.
La CBP descubrió que Global Natural Ingredients y Lighthouse Rock Consulting tergiversaron el país de origen (COO) de su goma xantana importada, eludiendo así los derechos antidumping que se aplican a la goma xantana de origen chino.
En concreto, alegaron falsamente que sus importaciones procedían de la India -un país no sujeto a estos derechos- e indicaron "tipo 01" (lo que indica que no se aplican derechos antidumping o compensatorios(AD/CVD)) en lugar de "tipo 03" (se aplican AD/CVD) en sus resúmenes de entrada en aduana del formulario 7501.
La investigación del CBP reveló que los supuestos proveedores indios no eran en absoluto fabricantes, sino revendedores de goma xantana fabricada en China, como demuestran las fotografías con marcas de fabricantes chinos que aparecen en sus sitios web. También descubrió que la goma xantana ni siquiera se produce en la India, sino únicamente en Austria, China, Francia y Estados Unidos.
La investigación se inició a raíz de las alegaciones presentadas por un productor nacional de goma xantana, un competidor cuya actividad se estaba viendo perjudicada.
Oportunidades de denuncia en virtud de la Ley de Reclamaciones Falsas
Aunque las acciones contra la goma xantana se llevaron a cabo a través del proceso de la Ley de aplicación y protección (EAPA), los esquemas que implican la evasión de los derechos de importación a través del transbordo pueden servir de base para las demandas de los denunciantes de la FCA.
La FCA permite a los particulares que tengan conocimiento de fraudes aduaneros presentar demandas en nombre del gobierno y recibir recompensas monetarias de lo recaudado. Los denunciantes, también conocidos como "relatores" qui tam, suelen tener derecho a entre el 15% y el 30% de lo que recupere el gobierno.
Dado que los casos de fraude aduanero suelen implicar millones de dólares en derechos evadidos, y que la FCA prevé el triple de daños y perjuicios, las recompensas de los denunciantes pueden ser sustanciales.
Las acciones también ponen de relieve los tipos de señales de alarma que indican que puede haber fraude aduanero, y que los empleados, homólogos comerciales, consultores del sector u otras personas relacionadas con los importadores deben vigilar atentamente, entre otros:
- Documentos falsificados
- Cambios sospechosos en el abastecimiento o rutas de transporte inusuales
- Transbordo a través de países que no producen las mercancías en cuestión
- Documentación incoherente o contradictoria
- Sitios web o material de marketing que muestren productos con orígenes diferentes a los declarados
- Precios que no se ajustan al valor justo de mercado o a las tarifas habituales
Las personas que notan estas señales de advertencia pueden poseer información valiosa que podría conducir a un caso exitoso de la Ley de Reclamaciones Falsas y una recompensa sustancial para el denunciante. Deberían considerar la posibilidad de consultar a un abogado experto en denuncias de fraude aduanero, como Mark A. Strauss, que conoce bien el derecho mercantil y la Ley de Reclamaciones Falsas.
Proteja sus derechos
Si dispone de información sobre fraude aduanero, ya se trate de transbordos, falsas declaraciones de país de origen, infravaloración, doble facturación, clasificación errónea u otros sistemas, puede recibir una importante recompensa en virtud de la Ley de denuncias falsas.
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Recuerde: El fraude es su juego. La integridad es el suyo.
