พระราชบัญญัติเรียกร้องเท็จ: ปกป้องผู้เสียภาษีชาวอเมริกันจากการฉ้อโกง
พระราชบัญญัติเรียกร้องค่าเสียหายอันเป็นเท็จ (False Claims Act) เป็นเครื่องมือการดำเนินคดีระดับรัฐบาลกลางชั้นนำที่มุ่งปกป้องผู้เสียภาษีชาวอเมริกัน พระราชบัญญัติดังกล่าวกำหนดภาระผูกพันจำนวนมากแก่บุคคลที่ฉ้อโกงโครงการของรัฐบาลสหรัฐฯ ด้วยการยื่นคำร้องค่าเสียหายอันเป็นเท็จเพื่อขอรับเงินโดยเจตนา พระราชบัญญัติเรียกร้องค่าเสียหายอันเป็นเท็จนี้เรียกว่า “กฎหมายลินคอล์น” ซึ่งประกาศใช้ครั้งแรกในช่วงสงครามกลางเมืองเพื่อตอบโต้การฉ้อโกงที่เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายโดยผู้รับเหมาที่จัดหาสินค้าให้แก่กองทัพสหภาพ กระทรวงยุติธรรมได้เรียกคืนเงินได้มากกว่า 62,000 ล้านดอลลาร์ภายใต้พระราชบัญญัติเรียกร้องค่าเสียหายอันเป็นเท็จตั้งแต่ปี 1986
ผู้แจ้งเบาะแส – ดวงตาและหูของรัฐบาล
ความสำเร็จของพระราชบัญญัติการเรียกร้องเท็จนั้นเกิดจากบทบัญญัติ qui tam บทบัญญัติดังกล่าวให้สิทธิแก่บุคคลธรรมดาที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการฉ้อโกงต่อรัฐบาลในการเป็นผู้แจ้งเบาะแส ซึ่งเรียกว่า qui tam “relators” โดยการฟ้องร้องผู้ถูกกล่าวหาว่าละเมิด ex rel หรือในนามของรัฐบาล คดีความจะถูกเก็บเป็นความลับหรือปิดผนึกไว้เพื่อให้รัฐบาลมีโอกาสสอบสวนคำกล่าวอ้างของผู้แจ้งเบาะแส จากนั้นกระทรวงยุติธรรมจึงมีสิทธิที่จะ “แทรกแซง” และดำเนินคดี
การนำเสนอคดีที่มีโครงสร้างที่ดีและโน้มน้าวให้รัฐบาลเข้ามาแทรกแซงถือเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จของคดีที่เกี่ยวข้องกับผู้แจ้งเบาะแส จำเป็นต้องว่าจ้างทนายความที่เชี่ยวชาญด้านการแจ้งเบาะแสซึ่งมีประวัติในการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับผู้แจ้งเบาะแส เช่น Mark A. Strauss เพื่อเป็นตัวแทนของคุณ
ผู้แจ้งเบาะแสในคดีที่ประสบความสำเร็จอาจได้รับเงินรางวัลที่เรียกว่า “ส่วนแบ่งของผู้แจ้งเบาะแส” หรือรางวัลสำหรับผู้แจ้งเบาะแส ซึ่งประกอบด้วยส่วนแบ่งของสิ่งที่รัฐบาลเรียกคืนจากผู้ละเมิดในคดีความ ในกรณีที่รัฐบาลเข้าแทรกแซง ส่วนแบ่งของผู้แจ้งเบาะแสจะอยู่ที่ 15-25% หากรัฐบาลปฏิเสธที่จะเข้าแทรกแซง และผู้แจ้งเบาะแสและทนายความดำเนินคดีสำเร็จด้วยตนเอง ผู้แจ้งเบาะแสจะมีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลที่มากขึ้น ซึ่งอยู่ที่ 25-30% ของจำนวนเงินที่เรียกคืนได้ โดยทั่วไปแล้ว เปอร์เซ็นต์ที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับการมีส่วนสนับสนุนของผู้แจ้งเบาะแสต่อผลลัพธ์ที่ได้รับ
ที่น่าสังเกตคือ ในปี 2019 กระทรวงยุติธรรมได้รับเงินชดเชยและคำพิพากษาภายใต้พระราชบัญญัติเรียกร้องเท็จประมาณ 3 พันล้านดอลลาร์ จากจำนวนดังกล่าว ประมาณ 2.2 พันล้านดอลลาร์หรือเกือบสามในสี่มาจากคดีที่ผู้แจ้งเบาะแสเป็นผู้เริ่มดำเนินการ
ใครสามารถเป็นผู้แจ้งเบาะแสได้บ้าง?
ภายใต้พระราชบัญญัติการเรียกร้องเท็จ บุคคลเกือบทุกคนที่ทราบเรื่องการฉ้อโกงต่อรัฐบาล รวมถึงนิติบุคคลและหน่วยงานท้องถิ่น สามารถเป็นผู้แจ้งเบาะแสได้ แม้ว่าผู้แจ้งเบาะแสหลายคนจะเป็นพนักงานที่สามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญจากภายในได้ แต่กฎหมายยังอนุญาตให้ผู้รับเหมา นักวิเคราะห์ข้อมูล ลูกค้า และแม้แต่ คู่แข่ง และบริษัทอื่นๆ รายงานกิจกรรมฉ้อโกงได้ ซึ่งรวมถึงทั้งชาวอเมริกันและบุคคลหรือบริษัทจากต่างประเทศที่ทราบเรื่องการฉ้อโกงต่อรัฐบาลสหรัฐฯ เพื่อให้มีคุณสมบัติสำหรับสถานะผู้แจ้งเบาะแสและ อาจได้รับค่าตอบแทน ผู้แจ้งเบาะแสจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดสำคัญหลายประการ
ประการแรก ผู้แจ้งเบาะแสต้องให้ข้อมูลที่เป็นต้นฉบับโดยสมัครใจ ซึ่งหมายความว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ควรเป็นที่ทราบอยู่แล้วต่อรัฐบาล และต้องเสนอให้โดยไม่ใช้การบังคับ เช่น การเรียกพยาน นอกจากนี้ ข้อมูลดังกล่าวจะต้องเฉพาะเจาะจง ทันเวลา และมีน้ำหนักเพียงพอที่จะช่วยในการสืบสวนหรือดำเนินการบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาล
ประการที่สอง ข้อมูลที่ให้มาต้องเกี่ยวข้องกับการละเมิดกฎหมายที่ให้การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส เช่น พระราชบัญญัติการเรียกร้องเท็จ ผู้แจ้งเบาะแสจะต้องมีหลักฐานการฉ้อโกงที่น่าเชื่อถือ เช่น เอกสารภายใน อีเมล หรือหลักฐานรูปแบบอื่นๆ แม้แต่พนักงานที่ไม่ใช่พนักงานแต่สามารถแสดงหลักฐานที่ชัดเจนของการประพฤติมิชอบก็อาจมีสิทธิ์ยื่นคำร้องได้ โดยข้อมูลดังกล่าวจะต้องไม่ขึ้นอยู่กับความรู้ที่เปิดเผยต่อสาธารณะโดยไม่ได้รับการวิเคราะห์เพิ่มเติม
สุดท้ายนี้ เพื่อให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชย ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสจะต้องนำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งส่งผลให้รัฐบาลสามารถเรียกคืนเงินได้ ภายใต้พระราชบัญญัติการเรียกร้องค่าเสียหายเท็จ ผู้แจ้งเบาะแสอาจมีสิทธิได้รับส่วนหนึ่งของเงินชดเชยตั้งแต่ 15% ถึง 30% ขึ้นอยู่กับการมีส่วนร่วมของรัฐบาลและความสำเร็จของคดี
ความรับผิดและความเสียหายภายใต้พระราชบัญญัติการเรียกร้องเท็จ
ความรับผิดได้รับการพิสูจน์ภายใต้พระราชบัญญัติเรียกร้องเท็จโดยการแสดงให้เห็นว่าจำเลย "จงใจ" นำเสนอหรือทำให้มีการเสนอการเรียกร้องการชำระเงินอันเป็นเท็จหรือหลอกลวงแก่รัฐบาล หรือใช้ หรือทำให้มีการสร้างหรือใช้ บันทึกหรือคำแถลงอันเป็นเท็จ "สำคัญต่อ" การเรียกร้องการชำระเงินอันเป็นเท็จหรือหลอกลวงแก่รัฐบาล
ที่สำคัญ ข้อกำหนดที่ผู้ละเมิดต้องกระทำการโดย “รู้เห็น” ตามพระราชบัญญัติการเรียกร้องเท็จนั้นไม่ได้หมายความว่าพวกเขามีเจตนาเฉพาะเจาะจงที่จะฉ้อโกงหรือหลอกลวงรัฐบาล เพื่อรับเงินที่พวกเขาไม่มีสิทธิ์ หรือละเมิดพระราชบัญญัติการเรียกร้องเท็จ ในทางกลับกัน การเพิกเฉยโดยประมาทหรือจงใจเพิกเฉยต่อความจริงหรือความเท็จของคำแถลงที่ยื่นต่อรัฐบาลเพื่อรับเงินดังกล่าวเพียงพอที่จะทำให้บุคคลนั้นต้องรับผิด ดังที่ศาลได้ระบุไว้ การเพิกเฉยโดยประมาทและจงใจเพิกเฉยครอบคลุมถึง “สถานการณ์แบบนกกระจอกเทศที่บุคคลเอาหัวมุดทรายและไม่ทำการสอบถามง่ายๆ ที่จะแจ้งให้เขาทราบว่ามีการยื่นคำร้องเท็จ” พูดอย่างง่ายๆ พระราชบัญญัติการเรียกร้องเท็จสะท้อนแนวคิดที่ว่าฝ่ายที่ได้รับเงินจากภาครัฐมีหน้าที่ต้องทำให้แน่ใจอย่างสมเหตุสมผลว่าพวกเขามีสิทธิได้รับเงินจากรัฐบาลที่เรียกร้อง
พระราชบัญญัติการเรียกร้องเท็จยังใช้กับสิ่งที่เรียกว่า “การเรียกร้องเท็จแบบย้อนกลับ” ความรับผิดสำหรับการเรียกร้องเท็จแบบย้อนกลับจะพิสูจน์ได้โดยการแสดงให้เห็นว่าจำเลยปกปิดหรือหลีกเลี่ยงหรือลดภาระผูกพันในการชำระเงินให้กับรัฐบาลโดยเจตนา การหลีกเลี่ยงภาษีนำเข้า เป็นตัวอย่างของการเรียกร้องเท็จแบบย้อนกลับ
หนี้สินที่ถูกกำหนดภายใต้พระราชบัญญัติเรียกร้องเท็จนั้นมีจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ละเมิดจะต้องรับผิดเป็นจำนวนสามเท่าของค่าเสียหายจริงของรัฐบาลบวกกับค่าปรับที่ประเมินไว้สำหรับค่าเสียหายเท็จแต่ละรายการที่ยื่นเข้ามา พระราชบัญญัติเรียกร้องเท็จ พ.ศ. 2529 กำหนดช่วงค่าปรับไว้ที่ 5,000 ถึง 10,000 ดอลลาร์ต่อการละเมิดหนึ่งครั้ง อย่างไรก็ตาม ช่วงค่าปรับดังกล่าวอาจมีการปรับตามอัตราเงินเฟ้อ และตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ค่าปรับดังกล่าวได้เพิ่มขึ้นเป็น 11,463 ดอลลาร์ ถึง 23,331 ดอลลาร์
การฉ้อโกงคือเกมของพวกเขา
ความซื่อสัตย์เป็นของคุณ
โทรหรือส่งข้อความตอนนี้
ไม่มีค่าธรรมเนียมเว้นแต่เราจะชนะ!
ขอบเขตกว้างของพระราชบัญญัติการเรียกร้องเท็จ
ปรึกษาฟรี
ไม่มีค่าธรรมเนียมเว้นแต่เราจะชนะ!
โทรหรือส่งข้อความตอนนี้
การปฏิบัติ
การปฏิบัติของผู้แจ้งเบาะแส
- กฎหมายการเรียกร้องเท็จ การฟ้องร้องผู้แจ้งเบาะแส
- การฉ้อโกงทางศุลกากร
- การฉ้อโกงการบรรเทาทุกข์ COVID-19
- การฉ้อโกงด้านการดูแลสุขภาพ
- การฉ้อโกงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
- การฉ้อโกงการให้ทุน
- การฉ้อโกงการช่วยเหลือสินเชื่อของรัฐบาลกลาง
- การละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์และโครงการผู้แจ้งเบาะแสของ SEC
- การฉ้อโกงภาษีและกรมสรรพากรและโครงการผู้แจ้งเบาะแสของรัฐนิวยอร์ก
- พระราชบัญญัติการเรียกร้องเท็จของรัฐ
