Nhà sản xuất Vitamin trả 22,8 triệu đô la để giải quyết vụ kiện tố giác trốn thuế hải quan

International Vitamin Corp. bị cáo buộc đã vi phạm Đạo luật Khiếu nại Sai trái bằng cách phân loại sai hàng nhập khẩu từ Trung Quốc là “miễn thuế”. International Vitamin Corp., một nhà sản xuất vitamin và thực phẩm bổ sung nhãn hiệu cửa hàng, đã đồng ý trả 22,8 triệu đô la để giải quyết các cáo buộc vi phạm Đạo luật Khiếu nại Sai trái bằng cách cố tình trốn thuế hải quan đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, IVC đã phân loại sai hàng nhập khẩu

High Life LLC bị cáo buộc đã báo cáo giá "bán lần đầu" giả mạo trên tờ khai nhập khẩu được nộp cho CBP. Nhà bán buôn quần áo New York High Life LLC đã trả cho chính phủ Hoa Kỳ 1,3 triệu đô la để giải quyết các cáo buộc rằng họ đã vi phạm Đạo luật khiếu nại gian dối bằng cách khai báo giá trị hàng nhập khẩu thấp hơn thực tế. Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, High Life đã cố tình báo cáo giá "bán lần đầu" giả mạo trên các tài liệu nhập cảnh hải quan

Một bồi thẩm đoàn liên bang đã đưa ra phán quyết bồi thường 24 triệu đô la cho một nhà nhập khẩu phụ kiện ống thép Trung Quốc, phát hiện ra rằng công ty này đã cố tình vi phạm Đạo luật Khiếu nại Sai trái bằng cách trốn tránh thuế chống bán phá giá áp dụng. Nhà nhập khẩu cho biết việc không nộp thuế của công ty này là "hợp lý khách quan". Các luật sư của Đạo luật Khiếu nại Sai trái đang theo dõi kháng cáo trong vụ kiện US v. Sigma Corp., dự kiến sẽ có phiên tranh luận bằng miệng trước một

OneBigOutlet bị cáo buộc trốn hàng triệu đô la tiền thuế đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc bằng cách nộp hóa đơn thương mại cho CBP khai báo giá mua thấp hơn giá thực tế. Nhà nhập khẩu California RGE Motor Direct Inc., kinh doanh dưới tên OneBigOutlet, đã trả 3,25 triệu đô la để giải quyết cáo buộc gian lận khai báo giá thấp hơn giá thực tế đã trả cho đồ nội thất nhập khẩu từ Trung Quốc. Việc giải quyết chấm dứt vụ kiện được đưa ra

Nhà nhập khẩu ổ cắm hàn cố tình trốn thuế chống bán phá giá áp dụng Một tòa án liên bang ở California đã trao 24 triệu đô la tiền bồi thường thiệt hại—và thêm 2,7 triệu đô la tiền phí luật sư—cho một công ty tố giác qui tam đã kiện thành công một công ty đối thủ theo Đạo luật Khiếu nại Sai trái với cáo buộc rằng công ty này đã trốn thuế chống bán phá giá đối với hàng nhập khẩu “ổ cắm hàn” từ Trung Quốc một cách bất hợp pháp. Người tố giác—Công ty Island Industries, Inc. có trụ sở tại Tennessee—đã cáo buộc nhà nhập khẩu Sigma Corp.

Nhôm đùn nhập khẩu được phân loại gian lận là pallet kho để trốn thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp (AC/CVD) Một nhóm các công ty California có liên kết với tỷ phú Trung Quốc Liu Zhongtian—được gọi là “Chú Liu” hoặc “Ông trùm”—đã bị lệnh phải trả cho chính phủ Hoa Kỳ 1,83 tỷ đô la tiền bồi thường sau khi bị kết tội âm mưu trốn thuế hải quan đối với nhôm nhập khẩu từ Trung Quốc. Bản án là

Linde AG đã sử dụng mã Biểu thuế hài hòa (HTS) không đúng và không khai báo "hỗ trợ" cho các sản phẩm thép nhập khẩu từ Trung Quốc Công ty Đức Linde AG đã đồng ý trả 22,2 triệu đô la để giải quyết các cáo buộc rằng công ty này cố tình trốn thuế hải quan của Hoa Kỳ đối với các thành phần thép nhập khẩu từ Trung Quốc. Người tố giác qui tam đã vạch trần vụ gian lận—cựu điều phối viên hậu cần của công ty—sẽ nhận được một người tố giác

Centric Parts of California đã trốn thuế 2,5% bằng cách phân loại sai má phanh "lắp ráp" thành "không lắp ráp". Trong một thỏa thuận khác theo Đạo luật khiếu nại sai trái liên quan đến gian lận hải quan và thực thi thuế quan, nhà cung cấp phụ tùng ô tô hậu mãi của California là CWD Holdings, LLC - hoạt động kinh doanh dưới tên Centric Parts - đã đồng ý trả 8 triệu đô la để xoay vòng các khiếu nại mà họ cố tình trốn thuế nhập khẩu đối với má phanh nhập khẩu. 

Cựu nhân viên tố giác, nhận được phần thưởng Trong một vụ dàn xếp khác theo Đạo luật Khiếu nại Sai trái liên quan đến gian lận thương mại, chủ sở hữu của công ty bán buôn trang sức Anaya Gems Inc. ở New York đã đồng ý trả 415.000 đô la để giải quyết các cáo buộc liên quan đến trốn thuế nhập khẩu. Cựu nhân viên đã tố giác âm mưu này bằng cách đệ đơn kiện qui tam đã nhận được 22% số tiền thu hồi được làm phần thưởng.

Nhà bán buôn hạ nguồn bị cáo buộc đã nhắm mắt làm ngơ trước hành vi gian lận nhập khẩu của nhà cung cấp trong khi nhận được hàng hóa với giá thấp hơn giá thị trường. Những người tố giác sẽ được đền đáp. Việc sử dụng ngày càng nhiều Đạo luật khiếu nại gian dối để chống trốn thuế nhập khẩu đã khiến các nhà nhập khẩu lo ngại — và điều này cũng nên xảy ra! Trách nhiệm theo Đạo luật khiếu nại gian dối có thể rất lớn — thiệt hại gấp ba lần cộng với tiền phạt cho mỗi lần nhập cảnh gian dối