ผู้ผลิตวิตามินจ่ายเงิน 22.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อยุติคดีผู้แจ้งเบาะแสกรณีเลี่ยงภาษีศุลกากร

บริษัท International Vitamin Corp. ถูกกล่าวหาว่าละเมิดกฎหมาย False Claims Act โดยจัดประเภทสินค้าที่นำเข้าจากจีนอย่างไม่ถูกต้องว่าเป็นสินค้าปลอดภาษี บริษัท International Vitamin Corp. ซึ่งเป็นผู้ผลิตวิตามินและอาหารเสริมตามร้านค้าทั่วไป ตกลงที่จะจ่ายเงิน 22.8 ล้านดอลลาร์เพื่อยุติข้อกล่าวหาว่าบริษัทละเมิดกฎหมาย False Claims Act โดยจงใจหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรสำหรับสินค้าที่นำเข้าจากจีน ตามรายงานของกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา IVC จัดประเภทสินค้าที่นำเข้าจากจีนอย่างไม่ถูกต้อง

บริษัท High Life LLC ถูกกล่าวหาว่ารายงานราคา “การขายครั้งแรก” ปลอมบนเอกสารการนำเข้าที่ยื่นต่อ CBP บริษัทขายส่งเครื่องแต่งกาย High Life LLC ในนิวยอร์กจ่ายเงินให้รัฐบาลสหรัฐฯ 1.3 ล้านดอลลาร์เพื่อยุติข้อกล่าวหาว่าบริษัทละเมิดกฎหมายเรียกร้องเท็จ (False Claims Act) โดยแจ้งมูลค่าสินค้าที่นำเข้าต่ำกว่าความเป็นจริง ตามรายงานของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ บริษัท High Life รายงานราคา “การขายครั้งแรก” ปลอมบนเอกสารนำเข้าศุลกากรโดยเจตนา

คณะลูกขุนของรัฐบาลกลางได้ตัดสินให้ผู้นำเข้าอุปกรณ์ท่อเหล็กจากจีนได้รับค่าสินไหมทดแทน 24 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยพบว่าผู้นำเข้าละเมิดกฎหมายเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเท็จโดยเจตนาด้วยการหลีกเลี่ยงอากรศุลกากรต่อต้านการทุ่มตลาดที่บังคับใช้ ผู้นำเข้ากล่าวว่าการไม่ชำระอากรศุลกากรนั้น "สมเหตุสมผลอย่างเป็นรูปธรรม" ทนายความของกฎหมายเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเท็จกำลังติดตามการอุทธรณ์ในคดี US v. Sigma Corp. ซึ่งกำหนดให้มีการโต้แย้งด้วยวาจาต่อหน้าศาล

OneBigOutlet ถูกกล่าวหาว่าเลี่ยงภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนหลายล้านดอลลาร์ด้วยการยื่นใบแจ้งหนี้ทางการค้ากับ CBP โดยระบุราคาซื้อต่ำกว่าความเป็นจริง บริษัทนำเข้าในแคลิฟอร์เนีย RGE Motor Direct Inc. ซึ่งทำธุรกิจภายใต้ชื่อ OneBigOutlet ได้จ่ายเงิน 3.25 ล้านดอลลาร์เพื่อยุติข้อกล่าวหาว่ารายงานราคาเฟอร์นิเจอร์ที่นำเข้าจากจีนต่ำกว่าความเป็นจริงอย่างฉ้อฉล ข้อตกลงนี้ยุติคดีฟ้องร้องที่ฟ้องร้อง

ศาลรัฐบาลกลางในรัฐแคลิฟอร์เนียตัดสินให้ผู้แจ้งเบาะแส qui tam ได้รับค่าเสียหาย 24 ล้านเหรียญสหรัฐ และค่าทนายความเพิ่มเติมอีก 2.7 ล้านเหรียญสหรัฐ จากการฟ้องร้องบริษัทคู่แข่งภายใต้พระราชบัญญัติ False Claims Act โดยอ้างว่าบริษัทดังกล่าวเลี่ยงภาษีต่อต้านการทุ่มตลาดสำหรับสินค้าที่นำเข้าจากจีนอย่างผิดกฎหมาย ผู้แจ้งเบาะแสคือ Island Industries, Inc. ซึ่งตั้งอยู่ในเทนเนสซี กล่าวหาว่า Sigma Corp. ซึ่งเป็นผู้นำเข้าสามารถ

การนำเข้าอลูมิเนียมรีดขึ้นรูปถูกจัดประเภทอย่างไม่ถูกต้องว่าเป็นพาเลทคลังสินค้าเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีต่อต้านการทุ่มตลาดและการตอบโต้ (AC/CVD) บริษัทแคลิฟอร์เนียจำนวนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับมหาเศรษฐีชาวจีน หลิว จงเทียน หรือที่รู้จักกันในชื่อ “ลุงหลิว” หรือ “บิ๊กบอส” ถูกสั่งให้ชดใช้เงินให้รัฐบาลสหรัฐฯ 1.83 พันล้านดอลลาร์ หลังจากถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานหลบเลี่ยงภาษีศุลกากรสำหรับการนำเข้าอลูมิเนียมจากจีน คำพิพากษาดังกล่าวระบุว่า

บริษัท Linde AG ของเยอรมนีได้ตกลงที่จะจ่ายเงิน 22.2 ล้านดอลลาร์เพื่อยุติข้อกล่าวหาที่ว่าบริษัทได้หลบเลี่ยงภาษีศุลกากรของสหรัฐฯ สำหรับการนำเข้าส่วนประกอบเหล็กจากจีนโดยเจตนา ผู้แจ้งเบาะแส qui tam ที่เปิดโปงการฉ้อโกงดังกล่าว ซึ่งก็คืออดีตผู้ประสานงานด้านโลจิสติกส์ของบริษัท จะได้รับแจ้งจากผู้แจ้งเบาะแส

บริษัท Centric Parts of California เลี่ยงภาษีนำเข้า 2.5% โดยจัดประเภทผ้าเบรกที่ “ติดตั้งแล้ว” ผิดประเภทเป็น “ไม่ได้ติดตั้ง” ในข้อตกลง False Claims Act อีกครั้งซึ่งเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงทางศุลกากรและการบังคับใช้ภาษีศุลกากร บริษัท CWD Holdings, LLC ซึ่งเป็นซัพพลายเออร์ชิ้นส่วนรถยนต์หลังการขายในแคลิฟอร์เนีย ซึ่งทำธุรกิจภายใต้ชื่อ Centric Parts ตกลงที่จะจ่ายเงิน 8 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากการเลี่ยงภาษีนำเข้าผ้าเบรกที่นำเข้าโดยเจตนา 

อดีตพนักงานแฉแผนฉ้อโกงทางการค้า เจ้าของบริษัท Anaya Gems Inc. ซึ่งเป็นผู้ค้าส่งเครื่องประดับในนิวยอร์ก ตกลงจ่ายเงิน 415,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อยุติข้อกล่าวหาเรื่องการหลีกเลี่ยงภาษีนำเข้า อดีตพนักงานที่แฉแผนฉ้อโกงทางการค้าด้วยการยื่นฟ้องคดี qui tam ได้รับเงินรางวัล 22% จากเงินที่เรียกคืนได้

ผู้ค้าส่งปลายน้ำถูกกล่าวหาว่าเมินเฉยต่อการฉ้อโกงการนำเข้าของซัพพลายเออร์ในขณะที่รับสินค้าในราคาต่ำกว่าราคาตลาด ผู้แจ้งเบาะแสได้รับผลตอบแทน การใช้กฎหมายเรียกร้องเท็จมากขึ้นเพื่อต่อสู้กับการหลีกเลี่ยงภาษีนำเข้าทำให้ผู้นำเข้าตกใจ ซึ่งก็ควรจะเป็นเช่นนั้น ความรับผิดภายใต้กฎหมายเรียกร้องเท็จอาจร้ายแรงได้ โดยมีค่าเสียหายสามเท่าและค่าปรับสำหรับสินค้าที่ส่งเข้ามาเป็นเท็จแต่ละครั้ง