Vitamin Üreticisi, Kaçırılan Gümrük Vergilerine İlişkin İhbarcı Davasını Çözmek İçin 22,8 Milyon Dolar Ödedi

International Vitamin Corp'un Çin'den yapılan ithalatları "gümrüksüz" olarak yanlış sınıflandırarak Yanlış Talepler Yasasını ihlal ettiği iddia edildi. Mağaza markalı vitamin ve takviye ürünleri üreticisi International Vitamin Corp. Çin'den yapılan ithalatlarda gümrük vergilerini bilerek kaçırarak Yanlış Talepler Yasasını ihlal ettiği iddialarını çözmek için 22.8 milyon dolar ödemeyi kabul etti. ABD Adalet Bakanlığı'na göre IVC, Çin'den yapılan ithalatları yanlış sınıflandırmıştır.

High Life LLC'nin CBP'ye verdiği ithalat beyannamelerinde sahte "ilk satış" fiyatları bildirdiği iddia edildi. New Yorklu hazır giyim toptancısı High Life LLC, yaptığı ithalatların değerini eksik beyan ederek Sahte Talepler Yasasını ihlal ettiği iddialarını çözmek için ABD hükümetine 1,3 milyon dolar ödedi. ABD Adalet Bakanlığı'na göre High Life, gümrük giriş belgelerinde bilerek hayali "ilk satış" fiyatları bildirmiştir

Federal bir jüri, Çin menşeli çelik boru bağlantı parçaları ithalatçısı aleyhine 24 milyon dolarlık bir karar vererek, ithalatçının yürürlükteki anti-damping vergilerinden kaçınarak Sahte Talepler Yasasını bilerek ihlal ettiğini tespit etti. İthalatçı, vergileri ödememesinin "objektif olarak makul" olduğunu söylüyor. Yanlış Talepler Yasası avukatları, ABD v. Sigma Corp. davasının temyiz duruşmasını takip ediyor.

OneBigOutlet'in, CBP'ye satın alma fiyatlarını düşük gösteren ticari faturalar sunarak Çin'den yapılan ithalatta milyonlarca dolar vergi kaçırdığı iddia edildi. OneBigOutlet adı altında faaliyet gösteren Kaliforniyalı ithalatçı RGE Motor Direct Inc. Çin'den ithal ettiği mobilyalar için ödediği fiyatları hileli bir şekilde eksik bildirdiği iddialarını çözmek için 3,25 milyon dolar ödedi. Anlaşma, Çin'de açılan bir davayı sona erdirdi.

Kaynaklı priz ithalatçısı yürürlükteki anti-damping vergilerinden bilerek kaçındı Kaliforniya'daki bir federal mahkeme, Çin'den "kaynaklı priz" ithalatında anti-damping vergilerinden yasadışı bir şekilde kaçındığını iddia ederek Sahte Talepler Yasası kapsamında rakip bir şirkete başarılı bir şekilde dava açan kurumsal bir qui tam ihbarcısına 24 milyon dolar tazminat ve ek olarak 2,7 milyon dolar avukatlık ücreti verdi. İhbarcı -Tennessee merkezli Island Industries, Inc.- ithalatçı Sigma Corp. şirketini, Çin'den

Ekstrüde alüminyum ithalatı, anti-damping ve telafi edici (AC/CVD) vergilerden kaçınmak için hileli bir şekilde depo paleti olarak yanlış sınıflandırıldı "Liu Amca" veya "Büyük Patron" olarak bilinen Çinli Milyarder Liu Zhongtian'a bağlı bir grup Kaliforniya şirketinin, Çin alüminyum ithalatında gümrük vergilerinden kaçma planından suçlu bulunmasının ardından ABD hükümetine 1,83 milyar dolar tazminat ödemesine karar verildi. Karar şu şekildedir

Linde AG yanlış Uyumlaştırılmış Tarife Cetveli (HTS) kodları kullanmış ve Çin'den ithal ettiği çelik ürünlerde "asist" beyanında bulunmamıştır Alman firması Linde AG, Çin'den ithal ettiği çelik parçalarda ABD gümrük vergilerini bilerek atlattığı iddialarını çözmek için 22.2 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Şirketin eski lojistik koordinatörü olan ve bu sahtekarlığı ortaya çıkaran ihbarcı, ihbar tazminatı alacak.

Centric Parts of California "monte edilmiş" fren balatalarını "monte edilmemiş" olarak yanlış sınıflandırarak %2,5 gümrük vergisinden kaçındı. Gümrük dolandırıcılığı ve tarife uygulamasını içeren bir başka Yanlış Talepler Yasası uzlaşmasında, Centric Parts olarak iş yapan Kaliforniya satış sonrası otomobil parçaları tedarikçisi CWD Holdings, LLC, ithal fren balatalarına ödenmesi gereken ithalat vergilerini bilerek kaçırdığı iddialarını ortadan kaldırmak için 8 milyon dolar ödemeyi kabul etti. 

Eski çalışan düdüğü çaldı, ödül aldı Ticaret dolandırıcılığını içeren bir başka Yanlış Talepler Yasası uzlaşmasında, New York mücevher toptancısı Anaya Gems Inc. sahibi, ithalat vergisi kaçakçılığıyla ilgili iddiaları çözmek için 415.000 $ ödemeyi kabul etti. Bir qui tam davası açarak dolandırıcılığı ortaya çıkaran eski çalışan, elde edilen gelirin %22'sini ödül olarak aldı.

Alt toptancının, piyasa fiyatlarının altında mal alırken tedarikçilerin ithalat sahtekarlığına göz yumduğu iddia edildi. İhbarcılar ödüllendiriliyor. İthalat vergisi kaçakçılığıyla mücadele etmek için Sahte Talepler Yasası'nın artan kullanımı ithalatçıları alarma geçirdi - olması gerektiği gibi! Yanlış Talepler Yasası kapsamındaki sorumluluk önemli olabilir - her yanlış giriş için üç kat tazminat artı cezalar