İşverenimin Gümrük Sahtekarlığı Yaptığından Şüpheleniyorsam Ne Yapmalıyım?

İşvereninizin gümrük sahtekarlığı yaptığına inanıyorsanız, göz önünde bulundurmanız gereken adımlar şunlardır:

Kanıt ve Bilgi Toplayın

Söz konusu hileli uygulamalar hakkında belge ve bilgi toplayın. Bunlar arasında ticari faturalar ve sevkiyat belgeleri, yabancı tedarikçilere yapılan ödemelerin kayıtları, e-postalar, gümrük beyannameleri ( Form 7501 gümrük giriş özetleri gibi) ve söz konusu ithalat faaliyetlerini içeren şirket içi iletişimler yer alabilir. Mümkünse, hileli davranıştan etkilenen belirli sevkiyatları tespit edin. ImportGenius gibi abonelik veri tabanları sevkiyat bilgilerini doğrulamak için faydalı kaynaklar olabilir. Kesin yasal gereklilikler yargı yetkisine bağlı olarak değişmekle birlikte, çalışanlar genellikle, kurumsal gizlilik veya gizlilik anlaşmalarının şartlarına bakılmaksızın, işverenlerinin sahtekarlıklarına ilişkin kanıtları kopyalama ve devlete sunma konusunda yasal bir hakka sahiptir. 

Bununla birlikte, yalnızca işinizin olağan akışı içinde erişme yetkiniz olan işvereninizin dahili kayıtlarını toplamaya dikkat edin.

Planlarınızı Açıklamaktan Kaçının

Derhal randevu almanız gereken deneyimli bir gümrük dolandırıcılığı ihbar avukatı dışında kimseye ihbarda bulunmayı düşündüğünüzü söylemeyin.  

Ayrıca, potansiyel bir muhbirlik iddiası için kanıt topladığınızı istemeden de olsa işvereninize bildirmemeye dikkat edin. Bazı daha sofistike şirketler, çalışanların dosyaları flash belleklere kopyaladıklarını veya kişisel e-posta adreslerine yönlendirdiklerini tespit eden veri sızıntısını önleme sistemlerine sahiptir. Hatta ofislere veya şirket tarafından verilen dizüstü veya masaüstü bilgisayarlara monte edilmiş kameralar kullanarak çalışanların davranışlarını izleyebilirler. Bu nedenle, Mark A. Strauss gibi deneyimli bir ihbarcı avukatı ile ihbarcı iddianız için ihtiyaç duyduğunuz kayıtları çalışma ortamınızdan toplama ve dışarı çıkarma konusunda konuşmanız önemlidir.

Bir Gümrük Dolandırıcılığı Avukatına Danışın

Gümrük dolandırıcılığı iddiaları karmaşıktır, karmaşık ve genellikle belirsiz yasal gereklilikleri ve büyük miktarda işlem verisini içerir. Mark A. Strauss gibi deneyimli bir gümrük dolandırıcılığı ihbar avukatı, yalnızca uygun kanıtların toplanması konusunda size rehberlik etmekle kalmaz, aynı zamanda potansiyel davanızın gücü ve bir ihbar ödülünü geri alma olasılığı ve potansiyel büyüklüğü hakkında size gerçekçi bir değerlendirme sunar. Deneyimli bir gümrük dolandırıcılığı avukatı, Sahte Talepler Yasası ihbarcı iddialarınızın hazırlanması, dosyalanması ve kovuşturulmasında ve bir kurtarma elde edilirse, aldığınız ihbarcı ödülünü en üst düzeye çıkarmada da sizi gayretle temsil edecektir.

Mark A. Strauss, gümrük dolandırıcılığı davalarında ihbarcıları temsil etme konusunda geniş deneyime sahiptir. İster Amerika Birleşik Devletleri'nde ister yurtdışında olun, çıkarlarınızı korumak ve sesinizin duyulmasını sağlamak için sizinle birlikte çalışacağız.

Sahte İddialar Yasası Kapsamında İhbarda Bulunma Şikayetinde Bulunun

Amerika Birleşik Devletleri'ni sahtekarlık yoluyla borçlu olunan vergi veya tarifelerden dolandırmak, qui tam "relators" olarak bilinen ihbarcılara hükümet adına ihlalcilere karşı dava açma hakkı veren bir tüzük olan Sahte Talepler Yasası kapsamında yasal olarak dava edilebilir. Yanlış Talepler Yasası davaları başlangıçta mühür altındadır, yani hükümet ihbarcıların iddialarını araştırırken kamuya açık mahkeme dosyasında görünmezler. İhbarcı ayrıca hükümete iddialarıyla ilgili sahip oldukları tüm kanıt ve bilgileri içeren bir açıklama beyanı sunmalıdır. Hükümet davaya müdahil olup olmayacağına ve davayı yürütüp yürütmeyeceğine karar verme hakkına sahiptir ya da müdahil olmayı reddeder ve bunun üzerine dava mühürsüz hale gelir. İhbarda bulunan kişi genellikle ihlalde bulunanlardan elde edilen paranın %15-%30'unu ödül olarak alma hakkına sahiptir.

Yanlış Talepler Yasası kapsamında, bir qui tam davası açmak için bir avukat tarafından temsil edilmeniz gerektiğini unutmamak önemlidir. Bir ihbarcı kendi başına dava açamaz. Ayrıca, hileli davranışı devlete başka yollarla bildirmek size bir qui tam ihbarcı ödülü hakkı vermez. Bunun yerine, dolandırıcılığı uygun şekilde açılmış bir qui tam davası yoluyla bildirmeniz gerekir.