ฉันควรทำอย่างไรหากสงสัยว่านายจ้างของฉันกำลังกระทำการฉ้อโกงทางศุลกากร?

หากคุณเชื่อว่านายจ้างของคุณกำลังกระทำการฉ้อโกงทางศุลกากร คุณควรพิจารณาขั้นตอนต่อไปนี้:

รวบรวมหลักฐานและข้อมูล

รวบรวมเอกสารและข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำฉ้อโกงดังกล่าว ซึ่งอาจรวมถึงใบแจ้งหนี้ทางการค้าและเอกสารการจัดส่ง บันทึกการชำระเงินที่จ่ายให้กับซัพพลายเออร์ต่างประเทศ อีเมล ใบแจ้งรายการศุลกากร (เช่น สรุปรายการศุลกากร แบบฟอร์ม 7501 ) และการสื่อสารภายในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการนำเข้าที่เกี่ยวข้อง หากเป็นไปได้ ให้ระบุการขนส่งเฉพาะที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำฉ้อโกง ฐานข้อมูลการสมัครรับข้อมูล เช่น ImportGenius อาจเป็นแหล่งข้อมูลที่มีประโยชน์สำหรับการยืนยันข้อมูลการขนส่ง แม้ว่าข้อกำหนดทางกฎหมายที่ชัดเจนจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเขตอำนาจศาล แต่โดยทั่วไปแล้ว พนักงานมีสิทธิตามกฎหมายที่จะคัดลอกและมอบหลักฐานการฉ้อโกงของนายจ้างให้กับรัฐบาล โดยไม่คำนึงถึงเงื่อนไขของการไม่เปิดเผยข้อมูลขององค์กรหรือข้อตกลงการรักษาความลับ 

อย่างไรก็ตาม ควรระมัดระวังให้รวบรวมเฉพาะบันทึกภายในของนายจ้างที่คุณได้รับอนุญาตให้เข้าถึงในระหว่างทำงานปกติเท่านั้น

หลีกเลี่ยงการเปิดเผยแผนการของคุณ

อย่าบอกใครๆ ว่าคุณกำลังคิดที่จะเปิดโปงเรื่องนี้ ยกเว้น ทนายความที่เชี่ยวชาญด้านการแจ้งเบาะแสการฉ้อโกงทางศุลกากร ซึ่งคุณควรจะนัดหมายโดยเร็ว เพื่อจะแจ้งเบาะแส  

นอกจากนี้ ควรระวังอย่าเผลอบอกนายจ้างของคุณว่าคุณกำลังรวบรวมหลักฐานสำหรับการเรียกร้องสิทธิ์ของผู้แจ้งเบาะแส บริษัทที่มีความซับซ้อนบางแห่งมีระบบป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลที่สามารถตรวจจับได้เมื่อพนักงานคัดลอกไฟล์ลงในแฟลชไดรฟ์หรือส่งต่อไปยังที่อยู่อีเมลส่วนตัว บริษัทเหล่านี้อาจตรวจสอบพฤติกรรมของพนักงานโดยใช้กล้องที่ติดตั้งในสำนักงานหรือบนแล็ปท็อปหรือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะที่บริษัทออกให้ ดังนั้น จึงควรปรึกษาหารือกับทนายความที่เชี่ยวชาญด้านการแจ้งเบาะแส เช่น Mark A. Strauss เกี่ยวกับการรวบรวมและแยกเอกสารที่คุณต้องการสำหรับการเรียกร้องสิทธิ์ของผู้แจ้งเบาะแสออกจากสภาพแวดล้อมการทำงานของคุณ

ปรึกษาหารือกับทนายความเกี่ยวกับการฉ้อโกงศุลกากร

การเรียกร้องค่าเสียหายจากการฉ้อโกงศุลกากรเป็นเรื่องซับซ้อน เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายที่ซับซ้อนและมักคลุมเครือ รวมถึงข้อมูลธุรกรรมจำนวนมาก ทนายความที่เชี่ยวชาญด้านการแจ้งเบาะแสการฉ้อโกงศุลกากรอย่าง Mark A. Strauss ไม่เพียงแต่ช่วยแนะนำคุณในการรวบรวมหลักฐานที่เหมาะสมเท่านั้น แต่ยังให้การประเมินที่สมจริงเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของคดีที่คุณมีแนวโน้มจะเป็นไปได้ และโอกาสในการได้รับเงินรางวัลจากการแจ้งเบาะแสและจำนวนเงินที่อาจได้รับ ทนายความที่เชี่ยวชาญด้านการแจ้งเบาะแสการฉ้อโกงศุลกากรจะเป็นตัวแทนของคุณอย่างมุ่งมั่นในการเตรียม ยื่น และดำเนินคดีการเรียกร้องค่าเสียหายจากการแจ้งเบาะแสตามกฎหมายเรียกร้องเท็จ และหากได้รับเงินรางวัล ก็จะทำให้ได้รับเงินรางวัลจากการแจ้งเบาะแสสูงสุด

Mark A. Strauss มีประสบการณ์มากมายในการเป็นตัวแทนผู้แจ้งเบาะแสในคดีฉ้อโกงศุลกากร ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือต่างประเทศ เราจะทำงานร่วมกับคุณเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของคุณและให้แน่ใจว่าเสียงของคุณจะถูกได้ยิน

ยื่นเรื่องร้องเรียนผู้แจ้งเบาะแสภายใต้พระราชบัญญัติการเรียกร้องเท็จ

การฉ้อโกงสหรัฐอเมริกาโดยเรียกเก็บภาษีศุลกากรหรือภาษีศุลกากรที่ค้างชำระโดยวิธีการฉ้อโกงนั้นสามารถดำเนินการทางกฎหมายได้ภายใต้พระราชบัญญัติการเรียกร้องเท็จ (False Claims Act) ซึ่งเป็นกฎหมายที่ให้สิทธิแก่ผู้แจ้งเบาะแสซึ่งเรียกว่า “ผู้แจ้ง เบาะแส ” ในการฟ้องร้องผู้ฝ่าฝืนในนามของรัฐบาล คดีความภายใต้พระราชบัญญัติการเรียกร้องเท็จนั้นอยู่ในขั้นตอนการปิดผนึก ซึ่งหมายความว่าคดีจะไม่ปรากฏบนรายการคดีของศาลสาธารณะในขณะที่รัฐบาลทำการสอบสวนคำร้องของผู้แจ้งเบาะแส ผู้แจ้งเบาะแสจะต้องยื่นคำชี้แจงต่อรัฐบาลโดยให้หลักฐานและข้อมูลทั้งหมดที่พวกเขามีเกี่ยวกับการเรียกร้องของตน รัฐบาลมีสิทธิที่จะตัดสินใจว่าต้องการเข้าแทรกแซงและดำเนินคดีหรือปฏิเสธการเข้าแทรกแซง จากนั้นเรื่องก็จะถูกเปิดเผย โดยทั่วไปแล้ว ผู้แจ้งเบาะแสมีสิทธิได้รับเงินรางวัล 15%-30% ของจำนวนเงินที่เรียกคืนจากผู้ฝ่าฝืน

สิ่งสำคัญที่ต้องทราบคือ ภายใต้พระราชบัญญัติการเรียกร้องค่าเสียหายอันเป็นเท็จ คุณจะต้องมีทนายความเป็นตัวแทนในการยื่นฟ้องคดี qui tam ผู้แจ้งเบาะแสไม่สามารถดำเนินการ ฟ้องเองได้ นอกจากนี้ การรายงานพฤติกรรมฉ้อโกงต่อรัฐบาลด้วยวิธีการอื่นจะไม่ทำให้คุณมีสิทธิ์ได้รับรางวัลตอบแทนผู้แจ้งเบาะแส qui tam แต่คุณจะต้องรายงานการฉ้อโกงผ่านคดี qui tam ที่ยื่นฟ้องอย่างถูกต้อง