¿Qué debo hacer si sospecho que mi empleador está cometiendo fraude aduanero?

Si cree que su empleador está cometiendo fraude aduanero, estos son los pasos que debe tener en cuenta:

Recopilar pruebas e información

Reúna documentación e información sobre las prácticas fraudulentas en cuestión. Esto puede incluir facturas comerciales y documentos de envío, registros de pagos realizados a proveedores extranjeros, correos electrónicos, declaraciones de aduanas (como los resúmenes de entrada en aduana del formulario 7501 ) y comunicaciones internas de la empresa relacionadas con las actividades de importación en cuestión. Si es posible, identifique los envíos específicos afectados por la conducta fraudulenta. Las bases de datos suscritas, como ImportGenius, pueden ser fuentes útiles para corroborar la información sobre los envíos. Aunque los requisitos legales precisos varían en función de la jurisdicción, los empleados suelen tener derecho legal a copiar y proporcionar al gobierno pruebas del fraude de sus empleadores, a pesar de los términos de los acuerdos corporativos de confidencialidad. 

Tenga cuidado, sin embargo, de recopilar sólo los registros internos de su empresa a los que esté autorizado a acceder en el curso ordinario de su trabajo.

Evite revelar sus planes

No le diga a nadie -excepto a un abogado experto en denuncias de fraude aduanero, con el que debería concertar una cita lo antes posible- que está pensando en denunciarlo.  

Además, tenga cuidado de no informar inadvertidamente a su empleador de que está recopilando pruebas para una posible denuncia. Algunas empresas más sofisticadas cuentan con sistemas de prevención de fugas de datos que detectan cuándo los empleados copian archivos en memorias USB o los reenvían a sus direcciones de correo electrónico personales. Incluso pueden vigilar la conducta de los empleados mediante cámaras instaladas en las oficinas o en ordenadores portátiles o de sobremesa proporcionados por la empresa. Por lo tanto, es importante hablar con un abogado experto en denuncias, como Mark A. Strauss, sobre la recopilación y extracción de su entorno de trabajo de los registros que necesita para su denuncia.

Consulte a un abogado especializado en fraude aduanero

Las reclamaciones por fraude aduanero son complejas, ya que implican requisitos legales intrincados y a menudo oscuros y grandes cantidades de datos sobre transacciones. Un abogado con experiencia en denuncias de fraude aduanero como Mark A. Strauss no sólo puede ayudar a guiarlo a través de la recopilación de pruebas adecuadas, sino también darle una evaluación realista de la fuerza de su caso potencial y las perspectivas de recuperar una recompensa de denunciante y su tamaño potencial. Un abogado con experiencia en fraudes aduaneros también le representará celosamente en la preparación, presentación y enjuiciamiento de sus reclamaciones de denunciante de la Ley de Reclamaciones Falsas y, si se obtiene una recuperación, en la maximización de la recompensa de denunciante que obtenga.

Mark A. Strauss tiene una amplia experiencia representando a denunciantes en casos de fraude aduanero. Tanto si se encuentra en Estados Unidos como en el extranjero, trabajaremos con usted para proteger sus intereses y garantizar que su voz sea escuchada.

Presentar una denuncia en virtud de la Ley de Denuncias Falsas

Defraudar a los Estados Unidos de los derechos o aranceles que se adeudan mediante fraude es legalmente procesable en virtud de la Ley de Reclamaciones Falsas, que es un estatuto que da derecho a los denunciantes, conocidos como "relatores" qui tam, a presentar demandas contra los infractores en nombre del gobierno. Las demandas de la Ley de Reclamaciones Falsas están inicialmente selladas, lo que significa que no aparecen en el registro público de los tribunales mientras el gobierno investiga las reclamaciones de los denunciantes. El denunciante también debe presentar una declaración al gobierno aportando todas las pruebas e información que tenga en relación con sus reclamaciones. El gobierno tiene derecho a decidir si desea intervenir en el caso y procesarlo, o rechazar la intervención, tras lo cual el asunto se desprecintará. Por lo general, el denunciante tiene derecho a recibir como recompensa entre el 15% y el 30% de cualquier suma monetaria recuperada de los infractores.

Es importante tener en cuenta que, en virtud de la Ley de Reclamaciones Falsas, debe estar representado por un abogado para presentar una demanda qui tam. Un denunciante no puede actuar por su cuenta. Además, denunciar una conducta fraudulenta al gobierno por otros medios no le dará derecho a una recompensa qui tam. Por el contrario, debe denunciar el fraude a través de un caso qui tam debidamente presentado.