Khi bạn nghi ngờ người sử dụng lao động của mình có liên quan đến gian lận hải quan, bạn có thể cảm thấy không chắc chắn về cách tiến hành. Tuy nhiên, hãy yên tâm rằng việc buộc các công ty phải chịu trách nhiệm vì vi phạm luật hải quan Hoa Kỳ, trong hầu hết mọi trường hợp, là điều đúng đắn cần làm - con đường của sự chính trực và bảo vệ pháp quyền và bảo vệ người nộp thuế và những người nhập khẩu tuân thủ pháp luật. Cho dù người sử dụng lao động của bạn có phân loại sai hoặc định giá thấp hàng hóa nhập khẩu hay trình bày sai lệch về quốc gia xuất xứ của họ để trốn thuế quan hoặc nghĩa vụ, thì việc thực hiện các bước thích hợp có thể bảo vệ quyền của bạn và vạch trần hoạt động bất hợp pháp. Nó cũng có thể giúp bạn thu hồi được khoản tiền thưởng lớn cho người tố giác về tài chính cho những nỗ lực của mình.
Tại Mark A. Strauss Law, chúng tôi hiểu những thách thức và vấn đề mà những người tố giác tiềm năng phải đối mặt. Với kinh nghiệm dày dặn trong việc đại diện cho khách hàng tố giác trong các vụ gian lận hải quan phức tạp, bao gồm cả khách hàng ở nước ngoài, chúng tôi cam kết hướng dẫn bạn từng bước và đảm bảo quyền của bạn được bảo vệ. Nếu bạn có thông tin về một nhà nhập khẩu tham gia vào hành vi gian lận hải quan, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí và bảo mật để thảo luận về các sự kiện và hoàn cảnh cũng như quyền của bạn theo Đạo luật Khiếu nại Sai trái.
Gian lận hải quan là gì?
Gian lận hải quan bao gồm hành vi cố ý vi phạm luật hải quan Hoa Kỳ hoặc các yêu cầu của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (CBP) nhằm giảm hoặc lách thuế hoặc thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu qua hải quan. Các chương trình gian lận hải quan phổ biến bao gồm:
- Phân loại sai hàng nhập khẩu : Khai báo hàng nhập khẩu theo phân loại Biểu thuế hài hòa (HTS) không chính xác để giảm hoặc trốn thuế, bao gồm cả thuế chống bán phá giá và/hoặc thuế chống trợ cấp ( AD/CVD ).
- Đánh giá thấp giá trị hàng nhập khẩu : Báo cáo và khai báo giá trị giao dịch thấp, sai lệch một cách giả tạo đối với hàng hóa nhập khẩu để giảm số tiền phải trả cho thuế hoặc phí.
- Gian lận chuyển tải và quốc gia xuất xứ : Chuyển hàng hóa từ quốc gia sản xuất qua một quốc gia thứ ba có mức thuế quan thấp hơn hoặc một hiệp định thương mại tự do trước khi nhập khẩu vào Hoa Kỳ, nhằm che giấu hoặc xuyên tạc quốc gia xuất xứ thực sự của hàng hóa.
Việc trốn thuế và thuế quan bằng những hành vi này gây hại cho nền kinh tế Hoa Kỳ, tạo ra lợi thế không công bằng cho các công ty không trung thực và làm suy yếu các doanh nghiệp hợp pháp tuân thủ luật pháp.
Các bước cần thực hiện nếu bạn nghi ngờ chủ lao động của mình đang gian lận hải quan
Nếu bạn tin rằng chủ lao động của mình đang gian lận hải quan, đây là các bước bạn nên cân nhắc:
Thu thập bằng chứng và thông tin
Thu thập tài liệu và thông tin về các hành vi gian lận đang được đề cập. Điều này có thể bao gồm hóa đơn thương mại và chứng từ vận chuyển, hồ sơ thanh toán cho các nhà cung cấp nước ngoài, email, tờ khai hải quan (như tóm tắt mục nhập hải quan theo Mẫu 7501 ) và thông tin liên lạc nội bộ của công ty liên quan đến các hoạt động nhập khẩu có liên quan. Nếu có thể, hãy xác định chính xác các lô hàng cụ thể bị ảnh hưởng bởi hành vi gian lận. Các cơ sở dữ liệu đăng ký như ImportGenius có thể là nguồn hữu ích để xác thực thông tin lô hàng. Mặc dù các yêu cầu pháp lý chính xác khác nhau tùy thuộc vào khu vực pháp lý, nhưng nhìn chung, nhân viên có quyền hợp pháp để sao chép và cung cấp cho chính phủ bằng chứng về hành vi gian lận của chủ lao động, bất chấp các điều khoản của thỏa thuận không tiết lộ hoặc bảo mật của công ty.
Tuy nhiên, hãy cẩn thận, chỉ thu thập các hồ sơ nội bộ của công ty mà bạn được phép truy cập trong quá trình làm việc thông thường.
Tránh tiết lộ kế hoạch của bạn
Đừng nói với bất kỳ ai - ngoại trừ một luật sư tố giác gian lận hải quan giàu kinh nghiệm , người mà bạn nên nhanh chóng sắp xếp cuộc hẹn - rằng bạn đang có ý định tố giác.
Hơn nữa, hãy cẩn thận không vô tình báo cho chủ lao động của bạn rằng bạn đang thu thập bằng chứng cho khiếu nại tố giác tiềm năng. Một số công ty tinh vi hơn có hệ thống ngăn chặn rò rỉ dữ liệu phát hiện khi nhân viên sao chép tệp vào ổ đĩa USB hoặc chuyển tiếp chúng đến địa chỉ email cá nhân của họ. Họ thậm chí có thể theo dõi hành vi của nhân viên bằng cách sử dụng camera được gắn trong văn phòng hoặc trên máy tính xách tay hoặc máy tính để bàn do công ty cấp. Do đó, điều quan trọng là phải nói chuyện với một luật sư tố giác giàu kinh nghiệm như Mark A. Strauss về việc thu thập và đánh cắp các hồ sơ bạn cần cho khiếu nại tố giác của mình từ môi trường làm việc của bạn.
Tham khảo Luật sư về gian lận hải quan
Khiếu nại gian lận hải quan rất phức tạp, liên quan đến các yêu cầu pháp lý phức tạp và thường mơ hồ cùng lượng lớn dữ liệu giao dịch. Một luật sư tố giác gian lận hải quan giàu kinh nghiệm như Mark A. Strauss không chỉ có thể giúp hướng dẫn bạn thu thập bằng chứng phù hợp mà còn đưa ra cho bạn đánh giá thực tế về sức mạnh của vụ kiện tiềm năng của bạn và triển vọng thu hồi phần thưởng cho người tố giác và quy mô tiềm năng của nó. Một luật sư gian lận hải quan giàu kinh nghiệm cũng sẽ nhiệt tình đại diện cho bạn trong việc chuẩn bị, nộp và truy tố các khiếu nại tố giác theo Đạo luật khiếu nại gian lận của bạn và nếu thu hồi được, sẽ tối đa hóa phần thưởng cho người tố giác mà bạn nhận được.
Mark A. Strauss có nhiều kinh nghiệm đại diện cho người tố giác trong các vụ gian lận hải quan. Cho dù bạn ở Hoa Kỳ hay ở nước ngoài, chúng tôi sẽ làm việc với bạn để bảo vệ quyền lợi của bạn và đảm bảo tiếng nói của bạn được lắng nghe.
Nộp đơn khiếu nại tố giác theo Đạo luật khiếu nại gian dối
Việc lừa đảo Hoa Kỳ về các khoản thuế hoặc thuế quan phải nộp thông qua gian lận có thể bị kiện theo Đạo luật Khiếu nại Sai trái, đây là luật cho phép những người tố giác, được gọi là qui tam “relators”, đệ đơn kiện những người vi phạm thay mặt cho chính phủ. Các vụ kiện theo Đạo luật Khiếu nại Sai trái ban đầu được niêm phong, nghĩa là chúng không xuất hiện trên hồ sơ tòa án công khai trong khi chính phủ điều tra các khiếu nại của người tố giác. Người tố giác cũng phải nộp một tuyên bố tiết lộ cho chính phủ cung cấp tất cả các bằng chứng và thông tin mà họ có liên quan đến các khiếu nại của mình. Chính phủ có quyền quyết định xem họ có muốn can thiệp và truy tố vụ án hay không, hoặc từ chối can thiệp, sau đó vấn đề được công khai. Người tố giác thường có quyền được hưởng 15%-30% số tiền thu được từ những người vi phạm dưới dạng phần thưởng.
Điều quan trọng cần lưu ý là, theo Đạo luật Khiếu nại Sai trái, bạn phải có luật sư đại diện để nộp đơn kiện qui tam . Người tố giác không thể tự mình tiến hành. Hơn nữa, việc báo cáo hành vi gian lận cho chính phủ bằng các phương tiện khác sẽ không cho phép bạn được hưởng phần thưởng cho người tố giác qui tam . Thay vào đó, bạn phải báo cáo hành vi gian lận thông qua một vụ kiện qui tam được nộp đúng cách.
Tại sao nên chọn Mark A. Strauss, người tố giác gian lận hải quan cho khiếu nại của bạn?
Tại Mark A. Strauss Law, chúng tôi tận tụy cung cấp sự đại diện chu đáo, được cá nhân hóa cho những người tố giác. Chúng tôi hiểu rằng việc tiến tới tố giác gian lận hải quan có thể là một quyết định quan trọng đi kèm với rủi ro và thách thức. Đó là lý do tại sao chúng tôi, với tư cách là cố vấn pháp lý cho những người tố giác gian lận hải quan , làm việc không mệt mỏi để bảo vệ quyền của bạn, xây dựng vụ kiện mạnh nhất có thể và giúp bạn điều hướng sự phức tạp về mặt pháp lý của vụ kiện tụng của người tố giác.
Với sự hiểu biết sâu sắc về thương mại quốc tế và nhiều năm kinh nghiệm đại diện cho những người tố giác hải quan—bao gồm cả những người cư trú ở nước ngoài—chúng tôi được trang bị độc đáo để xử lý các vụ gian lận hải quan tại tòa án Hoa Kỳ. Cách tiếp cận của chúng tôi tập trung vào tính chính trực, sự thận trọng và đạt được công lý cho khách hàng của chúng tôi.
Liên hệ với Mark A. Strauss Law nếu bạn nghi ngờ gian lận hải quan
Lừa đảo là trò chơi của họ.
Sự chính trực là của bạn.
Gọi hoặc nhắn tin ngay
Không thu phí trừ khi chúng tôi thắng!
Tư vấn miễn phí
Không thu phí trừ khi chúng tôi thắng!
Gọi hoặc nhắn tin ngay
Xuất bản bởi
Luật sư Mark A. Strauss
Mark là một luật sư chống gian lận dày dạn kinh nghiệm và kiên trì với hơn hai mươi năm kinh nghiệm trong các vụ kiện dân sự phức tạp. Ông đã đại diện cho những người tố giác qui tam theo Đạo luật Khiếu nại Sai trái cũng như các nạn nhân gian lận theo luật chứng khoán liên bang và Đạo luật Tổ chức Tham nhũng và Bị ảnh hưởng bởi Tội phạm có tổ chức (RICO). Những nỗ lực của ông đã giúp thu hồi được hàng trăm triệu đô la cho khách hàng.
Thực hành
Thực hành của người tố giác
- Đạo luật khiếu nại sai sự thật về vụ kiện tố giác
- Gian lận hải quan
- Gian lận cứu trợ COVID-19
- Gian lận chăm sóc sức khỏe
- Gian lận trong hợp đồng và mua sắm của chính phủ
- Gian lận tài trợ
- Gian lận hỗ trợ tín dụng liên bang
- Vi phạm Luật Chứng khoán & Chương trình Tố giác của SEC
- Gian lận thuế và Chương trình tố giác của IRS và Tiểu bang New York
- Đạo luật về khiếu nại sai của tiểu bang
