O que devo fazer se suspeitar que o meu empregador está a cometer uma fraude aduaneira?

Se acredita que o seu empregador está a cometer uma fraude aduaneira, eis os passos que deve considerar:

Recolher provas e informações

Recolher documentação e informações sobre as práticas fraudulentas em questão. Isto pode incluir facturas comerciais e documentos de expedição, registos de pagamentos efectuados a fornecedores estrangeiros, e-mails, declarações aduaneiras (tais como resumos de entradas aduaneiras do Formulário 7501 ) e comunicações internas da empresa que envolvam as actividades de importação em questão. Se possível, identifique remessas específicas afectadas pela conduta fraudulenta. As bases de dados de subscrição, como a ImportGenius, podem ser fontes úteis para corroborar a informação sobre os envios. Embora os requisitos legais exactos variem consoante a jurisdição, os funcionários têm geralmente o direito legal de copiar e fornecer ao governo provas da fraude dos seus empregadores, não obstante os termos dos acordos de confidencialidade ou de não divulgação da empresa. 

No entanto, tenha o cuidado de recolher apenas os registos internos da sua entidade patronal a que está autorizado a aceder no decurso normal do seu trabalho.

Evite revelar os seus planos

Não diga a ninguém - exceto a um advogado experiente em denúncias de fraudes aduaneiras, com quem deve marcar imediatamente uma reunião - que está a pensar em denunciar.  

Além disso, tenha cuidado para não dar a entender inadvertidamente ao seu empregador que está a recolher provas para uma potencial queixa. Algumas empresas mais sofisticadas têm sistemas de prevenção de fugas de dados que detectam quando os empregados copiam ficheiros para pen drives ou os reencaminham para os seus endereços de correio eletrónico pessoais. Podem até monitorizar a conduta dos funcionários utilizando câmaras instaladas nos escritórios ou em computadores portáteis ou de secretária fornecidos pela empresa. Por conseguinte, é importante falar com um advogado experiente em matéria de denúncia de irregularidades, como Mark A. Strauss, sobre a recolha e exfiltração dos registos necessários para a sua queixa de denúncia de irregularidades do seu ambiente de trabalho.

Consultar um advogado especializado em fraudes aduaneiras

As queixas de fraude aduaneira são complexas, envolvendo requisitos legais intrincados e muitas vezes obscuros e grandes quantidades de dados de transacções. Um advogado experiente em denúncias de fraude aduaneira, como Mark A. Strauss, pode não só ajudá-lo a recolher as provas adequadas, mas também dar-lhe uma avaliação realista da força do seu caso potencial e das perspectivas de recuperação de uma recompensa por denúncia e da sua dimensão potencial. Um advogado experiente em fraudes aduaneiras também o representará zelosamente na preparação, apresentação e acusação das suas reivindicações de denunciante da Lei das Falsas Reclamações e, se for obtida uma recuperação, maximizará a recompensa que receber.

Mark A. Strauss tem uma vasta experiência na representação de denunciantes em casos de fraude aduaneira. Quer se encontre nos Estados Unidos ou no estrangeiro, trabalharemos consigo para proteger os seus interesses e assegurar que a sua voz é ouvida.

Apresentar uma queixa de denúncia ao abrigo da Lei das Reivindicações Falsas

Defraudar os Estados Unidos em direitos ou tarifas que são devidos por meio de fraude é legalmente acionável ao abrigo da Lei das Falsas Reclamações, que é um estatuto que dá direito aos denunciantes, conhecidos como "denunciantes" qui tam, a instaurar processos contra infractores em nome do governo. Os processos da Lei das Reivindicações Falsas são inicialmente selados, o que significa que não aparecem no registo público do tribunal enquanto o governo investiga as reivindicações dos denunciantes. O denunciante deve também apresentar uma declaração de divulgação ao Governo, fornecendo todas as provas e informações de que dispõe relativamente às suas queixas. O Governo tem o direito de determinar se pretende intervir no processo e dar-lhe seguimento, ou recusar a intervenção, após o que o processo é desbloqueado. O autor da denúncia tem geralmente direito a 15%-30% de qualquer montante monetário recuperado dos infractores como recompensa.

É importante notar que, ao abrigo do False Claims Act, é necessário ser representado por um advogado para apresentar uma ação judicial qui tam. Um denunciante não pode proceder pro se. Além disso, o facto de denunciar uma conduta fraudulenta ao governo por outros meios não lhe dará direito a uma recompensa qui tam. Em vez disso, é necessário denunciar a fraude através de um processo qui tam devidamente apresentado.