แผนการฉ้อโกงศุลกากรที่ซับซ้อนของบริษัทอลูมิเนียมในเมืองคลีฟแลนด์เน้นย้ำถึงโอกาสอันยิ่งใหญ่ของผู้แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับพระราชบัญญัติเรียกร้องเท็จ
สำนักงานศุลกากรและป้องกันชายแดนของสหรัฐฯ (CBP) เปิดโปงแผนการอันซับซ้อนของบริษัทอลูมิเนียมในการหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีป้องกันการทุ่มตลาดสูงถึง 141.49% สำหรับแมกนีเซียมที่ผลิตในจีน โดยเน้นย้ำถึงวิธีการอันซับซ้อนที่ผู้นำเข้าใช้ใน การฉ้อโกงทางศุลกากร และวิธีที่การกระทำผิดดังกล่าวสามารถก่อให้เกิดพื้นฐานในการฟ้องร้องผู้แจ้งเบาะแสภายใต้พระราชบัญญัติเรียกร้องเท็จ ( FCA )
เปิดเผยแผนการหลีกเลี่ยงภาษีแมกนีเซียม
CBP ระบุ ว่า บริษัท Thompson Aluminum Casting ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองคลีฟแลนด์ หลีกเลี่ยงภาษีต่อต้านการทุ่มตลาดสำหรับการนำเข้าแท่งแมกนีเซียมที่มาจากจีน โดย การขนส่ง ผ่านตุรกีและแจ้งข้อมูลเท็จว่าตุรกีเป็นประเทศแหล่งที่มา
พบว่าทอมป์สันได้สร้างเครือข่ายที่ซับซ้อนโดยใช้ผู้จัดส่งและซัพพลายเออร์ชาวตุรกีหลายรายซึ่งสร้างเอกสารปลอมขึ้นเพื่อสร้างภาพลักษณ์ว่าเป็นผู้ผลิตสินค้าของตุรกีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และปกปิดแหล่งที่มาของสินค้าในประเทศจีนเพื่อสนับสนุนการประกาศประเทศต้นทางที่เป็นเท็จ
CBP ตรวจพบการฉ้อโกงการขนส่งได้อย่างไร
หลักฐานที่เปิดเผยมีสัญญาณเตือนหลายอย่าง เช่น ซัพพลายเออร์ที่อ้างว่าเป็นชาวตุรกีไม่มีใบเสร็จจากคลังสินค้าที่แสดงว่าได้จัดหาวัตถุดิบเพียงพอที่จะผลิตแท่งโลหะที่อ้างว่าผลิตและส่งออก โรงงานแห่งหนึ่งมีกำลังการผลิตที่จำกัด ซึ่งไม่สอดคล้องกับปริมาณแท่งโลหะที่อ้างว่าจัดหาให้ทอมป์สัน และบัตรลงเวลาของพนักงานที่อ้างว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตมีวันที่หลังจากส่งสินค้าไปแล้ว
นอกจากนี้ แคตตาล็อกของซัพพลายเออร์รายหนึ่งไม่ได้ระบุแมกนีเซียมที่คาดว่าจะจัดส่ง ในขณะเดียวกัน บันทึกยังแสดงให้เห็นว่าซัพพลายเออร์รายหนึ่งของตุรกีจัดหาแมกนีเซียมจากจีน ขณะที่เอกสารของทอมป์สันเองก็มีความคลาดเคลื่อนอย่างมาก รวมถึงปริมาณที่ไม่ตรงกันในใบสั่งซื้อและใบแจ้งหนี้
แมกนีเซียมเป็นโลหะอุตสาหกรรมที่มีโครงสร้างน้ำหนักเบาที่ใช้ในกระบวนการหล่ออะลูมิเนียม และอุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และชีวการแพทย์
สิทธิของคุณในฐานะผู้แจ้งเบาะแสการฉ้อโกงศุลกากรที่อาจเกิดขึ้น
แม้ว่าการสอบสวนได้ดำเนินการตามระบบภายใต้พระราชบัญญัติบังคับใช้และปกป้อง แต่การปฏิบัติที่ไม่ถูกกฎหมายประเภทเดียวกันที่ CBP เปิดเผยสามารถใช้เป็นพื้นฐานในการฟ้องร้องผู้แจ้งเบาะแสภายใต้พระราชบัญญัติ FCA ซึ่งอนุญาตให้บุคคลที่มีความรู้เกี่ยวกับการฉ้อโกงต่อรัฐบาลสหรัฐฯ ยื่นคำร้องในนามของรัฐบาลสหรัฐฯ และรับส่วนแบ่งจากเงินที่กู้คืนได้
ผู้แจ้งเบาะแสที่ยื่นฟ้องคดี qui tam ภายใต้ FCA สามารถรับ เงินชดเชยได้เป็นจำนวนมาก ตั้งแต่ 15% ถึง 30% ของจำนวนเงินที่รัฐบาลเก็บได้ รางวัลดังกล่าวอาจสูงถึงหลายล้านดอลลาร์ เนื่องจากกฎหมายอนุญาตให้รัฐบาลเรียกค่าเสียหายคืนได้สามเท่า (จำนวนเงินที่เลี่ยงอากรได้) รวมถึงค่าปรับสำหรับการเรียกร้องเท็จแต่ละครั้ง
นอกจากนี้ FCA ยังให้การคุ้มครองที่ครอบคลุมแก่ผู้ที่ออกมาเปิดเผย รวมถึงการคุ้มครองต่อต้านการแก้แค้นสำหรับพนักงาน ขั้นตอนการยื่นเอกสารลับภายใต้การปิดผนึกเพื่อปกป้องตัวตนของผู้แจ้งเบาะแสในระหว่างขั้นตอนการสอบสวน และการเป็นตัวแทนทางกฎหมายโดยคิดค่าธรรมเนียมตามผลงาน ดังนั้นผู้แจ้งเบาะแสจึงไม่ต้องจ่ายค่าทนายความ เว้นแต่ว่าจะชนะคดี
ผู้แจ้งเบาะแสการฉ้อโกงทางศุลกากรมีบทบาทสำคัญในการเปิดโปงแผนการที่กีดกันกระทรวงการคลังของสหรัฐฯ จากภาษีนำเข้าและภาษีศุลกากร หากไม่มีข้อมูลดังกล่าว CBP มักจะไม่สามารถตรวจจับการฉ้อโกงดังกล่าวได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฉ้อโกงที่ซับซ้อน เช่น การขนส่งสินค้าระหว่างทาง
ธงแดงที่ผู้แจ้งเบาะแสการฉ้อโกงทางศุลกากรควรทราบ
แนวทางปฏิบัติที่ CBP เปิดเผยนั้นแพร่หลายไปทั่ว รวมไปถึงการขนส่งสินค้าผ่านประเทศที่สามเพื่อปกปิดประเทศต้นทางที่แท้จริงของสินค้า เอกสารปลอมเพื่อสนับสนุนการประกาศประเทศต้นทางที่ฉ้อโกง และกิจกรรมเพื่อปกปิดรายละเอียดห่วงโซ่อุปทานและแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์
ผู้แจ้งเบาะแสที่สังเกตพฤติกรรมดังกล่าวอาจได้รับค่าตอบแทนจำนวนมากภายใต้ FCA สัญญาณเตือนทั่วไปเกี่ยวกับการขนส่ง ได้แก่:
- การเปลี่ยนแปลงฉับพลันในห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวข้องกับประเทศที่อยู่ภายใต้ภาษีศุลกากรที่สูง
- เส้นทางการขนส่งที่ผิดปกติหรือการขนส่งผ่านประเทศที่สาม
- การประมวลผลขั้นต่ำหรือการบรรจุหีบห่อใหม่แบบง่ายๆ ในประเทศที่สามเหล่านี้
- คำแนะนำในการสร้างหรือแก้ไขเอกสารเพื่อปกปิดแหล่งที่มาที่แท้จริงของสินค้า
หากคุณพบเห็นการละเมิดกฎหมายศุลกากรในลักษณะเดียวกัน ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงในประเทศต้นทาง การประเมินค่าต่ำเกินไป หรือการจำแนกประเภทที่ผิดพลาด คุณอาจได้รับเงินรางวัลตอบแทนจำนวนมากจากผู้แจ้งเบาะแส ผู้แจ้งเบาะแสการฉ้อโกงศุลกากรได้รับรางวัลเป็น เงินหลายล้านดอลลาร์ จากการออกมาเปิดเผยข้อมูล
เหตุใดจึงควรเลือกตัวแทน FCA ที่มีประสบการณ์
การเลือก ทนายความที่เชี่ยวชาญด้านการแจ้งเบาะแสการฉ้อโกงทางศุลกากร และคุ้นเคยกับเรื่องการค้าถือเป็นสิ่งสำคัญหากคุณกำลังคิดที่จะแจ้งเบาะแส
ด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปีในการจัดการคดีฉ้อโกงที่ซับซ้อน รวมถึงคดีที่เกี่ยวข้องกับภาษีศุลกากร ทนายความ Mark A. Strauss ที่เชี่ยวชาญด้านการแจ้งเบาะแสการฉ้อโกงทางศุลกากรสามารถให้ความเชี่ยวชาญเพื่อปกป้องสิทธิของคุณและเพิ่มผลตอบแทนที่คุณอาจได้รับ Mark A. Strauss Law ให้บริการลูกค้าทั่วประเทศและต่างประเทศจากสำนักงานของเราในนิวยอร์ก และประสบความสำเร็จใน การเป็นตัวแทนให้กับผู้แจ้งเบาะแสการฉ้อโกงทางศุลกากรที่ได้รับผลตอบแทนจำนวนมาก ในคดีที่เกี่ยวข้องกับศูนย์กลางการนำเข้าที่สำคัญ เช่น ลอสแองเจลิส นิวยอร์ก และไมอามี
คดีของ FCA ดำเนินการภายใต้กฎ “ผู้แจ้งเบาะแสคนแรก” โดยปกติแล้ว เฉพาะผู้แจ้งเบาะแสคนแรกที่ยื่นคดีเกี่ยวกับการฉ้อโกงเฉพาะเจาะจงเท่านั้นที่จะได้รับรางวัล ดังนั้น ติดต่อเราเพื่อขอรับคำปรึกษาฟรีและเป็นความลับได้ตั้งแต่วันนี้
การให้คำปรึกษาทั้งหมดจะเป็นความลับอย่างเคร่งครัดและได้รับการคุ้มครองโดยเอกสิทธิ์ทนายความ-ลูกความ แม้ว่าคุณจะตัดสินใจไม่ดำเนินการต่อก็ตาม และไม่มีค่าธรรมเนียม เว้นแต่คุณจะได้รับรางวัลผู้แจ้งเบาะแส
โปรดจำไว้ว่า: การรายงานการละเมิดต่อ CBP เพียงอย่างเดียวไม่ได้ทำให้คุณมีสิทธิ์ได้รับรางวัลผู้แจ้งเบาะแสจาก FCA แต่คุณจะต้องยื่นฟ้องโดยมีตัวแทนทางกฎหมายที่เหมาะสม
อย่าปล่อยให้ข้อมูลอันมีค่าไม่ได้รับการรายงาน ความรู้ของคุณอาจมีค่าเป็นล้าน
การฉ้อโกงคือเกมของพวกเขา ความซื่อสัตย์เป็นของคุณ
