Mark A. Strauss Law PLLC ประกาศจ่ายเงิน 3.64 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อยุติคดีฉ้อโกงศุลกากรกับผู้แจ้งเบาะแส Qui Tam

นิวยอร์ก--(บิสิเนส ไวร์)--สำนักงานกฎหมาย Mark A. Strauss Law, PLLC ซึ่งเป็นสำนักงานกฎหมายผู้แจ้งเบาะแส ได้ประกาศในวันนี้ว่าบริษัท Luchiano Visconti Loutie, LLC ซึ่งเป็นบริษัทนำเข้าเครื่องแต่งกายจากเมืองอีสต์ร็อคอะเวย์ รัฐนิวยอร์ก ได้รับเงินชดเชย 3.64 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามพระราชบัญญัติการเรียกร้องเท็จ (False Claims Act) จากข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการปลอมแปลงเอกสารศุลกากรและการหลีกเลี่ยงภาษีนำเข้าสำหรับการนำเข้าเครื่องแต่งกายจากตุรกีและจีน โดยผู้แจ้งเบาะแส qui tam ซึ่งเป็นลูกค้าของ Mark A. Strauss Law, PLLC จะได้รับรางวัลตอบแทน 20% ของรายได้ที่ชำระให้

บริษัท Luchiano ซึ่งเป็นผู้นำเข้าและผู้ค้าส่งเครื่องแต่งกายบุรุษระดับหรู ยอมรับในข้อตกลงดังกล่าวว่าบริษัทได้ให้ข้อมูลและเอกสารแก่ตัวแทนศุลกากรเป็นประจำ ซึ่งรวมถึงใบแจ้งหนี้ทางการค้า ซึ่งระบุมูลค่าและราคาที่จ่ายไปสำหรับเครื่องแต่งกายที่บริษัทนำเข้ามาต่ำกว่าความเป็นจริงอย่างมาก ในบางกรณี บริษัท Luchiano ได้เปลี่ยนใบแจ้งหนี้ที่ซัพพลายเออร์ให้มา ก่อนที่จะส่งให้ตัวแทนศุลกากร ในกรณีอื่นๆ ซัพพลายเออร์ได้ส่งใบแจ้งหนี้ที่บริษัท Luchiano รู้หรือมีเหตุผลที่จะรู้ว่าไม่ได้สะท้อนถึงราคาจริงที่บริษัทจ่ายไปสำหรับสินค้า

นอกจากนี้ Luchiano ยังยอมรับว่าบริษัทได้รายงานมูลค่าสินค้าที่นำเข้าจากเอกสารเข้าประเทศที่ยื่นต่อสำนักงานศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐฯ (CBP) ต่ำกว่าความเป็นจริงอย่างมากผ่านนายหน้าศุลกากร และด้วยเหตุนี้จึงมักจะเสียภาษีศุลกากรต่ำกว่าความเป็นจริงอยู่เสมอ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2013 ถึงเดือนสิงหาคม 2019 บริษัทไม่ได้เสียภาษีศุลกากรเกินกว่า 1.8 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่บริษัทจำเป็นต้องจ่ายสำหรับสินค้าที่นำเข้า

ผู้แจ้งเบาะแสซึ่งเป็นพลเมืองตุรกีและเป็นผู้บริหารของซัพพลายเออร์เครื่องแต่งกายรายหนึ่งของ Luchiano ในตุรกี ได้ยื่นฟ้องคดี qui tam ในเดือนธันวาคม 2018 หลังจากค้นพบการฉ้อโกงผ่านการติดต่อทางธุรกิจระหว่างบริษัทของเขากับ Luchiano เขาจะได้รับรางวัลผู้แจ้งเบาะแส ซึ่งเรียกตามพระราชบัญญัติการเรียกร้องเท็จว่า “ส่วนแบ่งของผู้รายงาน” เป็นเงินประมาณ 728,000 ดอลลาร์จากรายได้ของข้อตกลง

ข้อตกลงดังกล่าวเป็นตัวอย่างของความร่วมมือระหว่างผู้แจ้งเบาะแส qui tam และกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯ (DOJ) ซึ่งแสดงให้เห็นชัดเจนว่ากระทรวงนี้มุ่งมั่นที่จะต่อสู้กับ การฉ้อโกงทางศุลกากร และผู้แจ้งเบาะแสมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความพยายามดังกล่าว การหลีกเลี่ยงภาษีนำเข้าไม่เพียงแต่ส่งผลเสียต่อ การเงิน ของรัฐเท่านั้น แต่ยังทำให้ผู้นำเข้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายเสียเปรียบอย่างไม่เป็นธรรมอีกด้วย

“หลักฐานบ่งชี้ว่าการฉ้อโกงทางศุลกากรมีอย่างแพร่หลาย” มาร์ก เอ. สเตราส์ ทนายความผู้แจ้งเบาะแสกล่าว “ผู้แจ้งเบาะแสเช่นลูกความของเราในคดีนี้มีบทบาทสำคัญในการสร้างความเท่าเทียมกันให้กับผู้นำเข้าที่ซื่อสัตย์ซึ่งแสดงและชำระภาษีศุลกากรที่ค้างชำระอย่างมีความรับผิดชอบ เราเชื่อว่าแผนการหลีกเลี่ยงภาษีนำเข้าที่คล้ายคลึงกันกำลังแพร่หลายขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากผู้นำเข้าพยายามหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรที่สำคัญสำหรับ สินค้าที่นำเข้าจากจีนภายใต้มาตรา 301 รวมถึงภาษีศุลกากรใหม่ที่กำหนดสำหรับสินค้าที่นำเข้าจากรัสเซีย”

Mark A. Strauss ทนายความผู้แจ้งเบาะแส กล่าวว่า "ไม่ว่าโครงการฉ้อโกงทางศุลกากรที่เกี่ยวข้องจะเกี่ยวข้องกับการประเมินค่าสินค้าต่ำกว่าความเป็นจริงหรือไม่ ดังเช่นกรณีนี้ หรือการฉ้อโกงประเภทอื่น เช่น การขนส่งสินค้าผ่านประเทศที่สามโดยแจ้งประเทศต้นทางไม่ถูกต้อง หรือการใช้การจำแนกประเภทภาษีศุลกากรประสาน (HTS) ที่ไม่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงอัตราภาษีที่สูงขึ้น บทบัญญัติ qui tam ของ False Claims Act ก็เป็นแรงจูงใจอันทรงพลังให้ผู้แจ้งเบาะแสเปิดโปงการกระทำผิดประเภทนี้"

การฉ้อโกงทางศุลกากรถือเป็นการละเมิดพระราชบัญญัติเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเท็จ (False Claims Act) ซึ่งกำหนดให้บุคคลที่จงใจเรียกเก็บเงินเกินหรือจ่ายเงินน้อยเกินไปแก่รัฐบาลสหรัฐฯ หรือหน่วยงานของรัฐบาล เช่น CBP ต้องรับผิดชอบในจำนวนมาก บทบัญญัติ qui tam ของพระราชบัญญัติเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเท็จ (False Claims Act) อนุญาตให้บุคคลเอกชนที่เรียกว่า “ผู้แจ้งเบาะแส” ฟ้องร้องในนามของรัฐบาลสหรัฐฯ และแบ่งปันรายได้ ผู้แจ้งเบาะแส qui tam ภายใต้พระราชบัญญัติเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเท็จ (False Claims Act) ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นพลเมืองสหรัฐฯ ดังที่แสดงให้เห็นในคดี Luchiano มีสิทธิได้รับรางวัล 15-30% ของเงินชดเชยใดๆ

เกี่ยวกับ Mark A. Strauss Law, PLLC

สำนักงานกฎหมายผู้แจ้งเบาะแส Mark A. Strauss Law, PLLC เป็นตัวแทนผู้แจ้งเบาะแส ภาย ใต้กฎหมาย False Claims Act และกฎหมายและโครงการสำหรับผู้แจ้งเบาะแสอื่นๆ ของสหรัฐอเมริกา ผู้ก่อตั้งสำนักงานคือ Mark A. Strauss ซึ่งมีประสบการณ์มากกว่า 20 ปีในคดีแพ่งที่ซับซ้อนเกี่ยวกับการฉ้อโกง และประสบความสำเร็จในการเป็นตัวแทนผู้แจ้งเบาะแส ภาย ใต้กฎหมาย False Claims Act รวมถึงเหยื่อของการฉ้อโกงทางการเงินภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลาง ความพยายามของเขาส่งผลให้สามารถเรียกคืนเงินได้หลายร้อยล้านดอลลาร์

ข่าวเผยแพร่นี้ถือเป็นการโฆษณาของทนายความในเขตอำนาจศาลบางแห่ง

ปรึกษาฟรี

โทรหรือส่งข้อความตอนนี้

คลิกที่นี่เพื่อส่งอีเมลถึงเรา