Việc nộp đơn kiện qui tam theo Đạo luật Khiếu nại Sai trái (FCA) là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất hiện có để chống gian lận chống lại chính phủ liên bang. FCA cho phép các cá nhân - được gọi là người tố giác hoặc người tố giác - nộp đơn kiện thay mặt cho Hoa Kỳ và được hưởng lợi từ bất kỳ khoản bồi thường tài chính nào. Những vụ kiện này đã thu hồi hàng tỷ đô la tiền thuế của người dân, thường vạch trần các âm mưu phức tạp trong thanh toán hóa đơn y tế, gian lận hải quan, hợp đồng liên bang, v.v.
Tại Mark A. Strauss Law, chúng tôi đại diện cho người tố giác trong các vụ kiện qui tam trên toàn quốc. Luật sư chuyên về người tố giác Mark A. Strauss có thể giúp những người tố giác tiềm năng vượt qua quy trình phức tạp của việc nộp đơn khiếu nại theo FCA với sự thận trọng, nghiêm ngặt và cam kết kiên định về tính chính trực.
Hiểu về Đạo luật Khiếu nại Sai trái và các Điều khoản Qui Tam
Đạo luật Khiếu nại Sai trái (“FCA”), được mã hóa tại 31 USC §§ 3729–3733 , áp dụng trách nhiệm dân sự đối với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào cố ý nộp, hoặc gây ra việc nộp, khiếu nại sai sự thật hoặc gian lận để được thanh toán hoặc phê duyệt cho chính phủ Hoa Kỳ. Đạo luật này cũng bao gồm việc sử dụng hồ sơ hoặc tuyên bố sai sự thật liên quan đến các khiếu nại đó, cũng như âm mưu vi phạm các điều khoản của nó.
Những tuyên bố sai trái “ngược lại”
Điều quan trọng cần lưu ý là phạm vi của FCA không chỉ giới hạn ở các khiếu nại sai sự thật khẳng định. Các điều khoản được gọi là "khiếu nại sai sự thật ngược", được tìm thấy trong 31 USC § 3729(a)(1)(G) , áp đặt trách nhiệm pháp lý đối với những người cố tình tạo ra, sử dụng, hoặc gây ra việc tạo ra hoặc sử dụng, một hồ sơ hoặc báo cáo sai sự thật liên quan đến nghĩa vụ thanh toán hoặc chuyển tiền hoặc tài sản cho chính phủ, hoặc những người cố tình và không đúng cách tránh hoặc giảm nghĩa vụ đó.
Nói cách khác, các điều khoản về khiếu nại sai trái "ngược" quy định việc lừa đảo Hoa Kỳ để lấy tiền mà Hoa Kỳ được hưởng là hành vi vi phạm pháp luật. Các ví dụ phổ biến bao gồm việc cố tình khai báo thiếu thuế hải quan - bao gồm thuế chống bán phá giá và thuế đối kháng - cũng như không hoàn trả các khoản thanh toán vượt mức nhận được từ các chương trình của chính phủ, hoặc che giấu nghĩa vụ nộp phí, tiền phạt hoặc tiền phạt.
Hơn nữa, trách nhiệm pháp lý không chỉ áp dụng cho việc khai báo sai sự thật nhằm giảm hoặc tránh các khoản thanh toán nợ chính phủ mà còn cho việc che giấu, giữ lại không đúng cách hoặc không chuyển tiền hoặc tài sản cần phải trả cho Hoa Kỳ.
Hành động Qui Tam (Người tố giác)
Một đặc điểm nổi bật của Đạo luật Khiếu nại Sai trái (FCA) là cơ chế qui tam , trao quyền cho các cá nhân - được gọi là "người tố giác" hoặc người tố giác - để khởi kiện dân sự thay mặt cho Hoa Kỳ chống lại các bên bị cáo buộc lừa đảo các chương trình liên bang.
Khi người tố cáo khởi kiện theo hình thức "qui tam" , đơn khiếu nại phải được nộp dưới dạng niêm phong tại tòa án liên bang. Điều này có nghĩa là vụ kiện được giữ bí mật và không được gửi cho bị đơn ngay từ đầu. Việc niêm phong này sẽ có hiệu lực ít nhất 60 ngày, mặc dù chính phủ thường xuyên yêu cầu và được gia hạn, dẫn đến việc các vụ việc đôi khi vẫn được niêm phong trong nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm.
Mục đích của việc niêm phong là cho phép chính phủ điều tra các cáo buộc một cách kín đáo, quyết định có nên can thiệp hay không, và tránh tiết lộ cho bị đơn hoặc can thiệp vào các cuộc điều tra đang diễn ra. Trong thời gian này, chỉ có chính phủ và người tố cáo mới biết về sự tồn tại của vụ kiện.
Ngoài việc nộp đơn khiếu nại được niêm phong, người tố giác còn phải cung cấp cho chính phủ một bản tuyên bố tiết lộ bằng văn bản. Bản tuyên bố này phải bao gồm tất cả bằng chứng và thông tin quan trọng mà người tố giác đang nắm giữ. Bản tuyên bố này được nộp bảo mật cho Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và thường là cơ hội đầu tiên để chính phủ đánh giá vụ việc.
Trong thời gian vụ án được niêm phong, chính phủ sẽ xem xét các cáo buộc và bằng chứng được cung cấp để quyết định có nên can thiệp và đảm nhận trách nhiệm chính trong việc truy tố hay không. Trong thời gian này, người tố giác có thể được yêu cầu hỗ trợ điều tra. Sự hỗ trợ này có thể được thực hiện dưới nhiều hình thức, bao gồm trả lời câu hỏi, cung cấp tài liệu và giúp giải thích hồ sơ hoặc chính sách nội bộ. Bằng chứng càng đáng tin cậy và đáng tin cậy thì khả năng chính phủ tham gia vụ án càng cao.
Nếu chính phủ can thiệp, họ sẽ dẫn dắt vụ kiện. Nếu chính phủ từ chối can thiệp, người tố cáo có thể tiến hành tố tụng độc lập thay mặt chính phủ, mặc dù chính phủ vẫn có quyền can thiệp vào giai đoạn sau.
Tỷ lệ phần trăm giải thưởng cho người tố giác
Vai trò của Luật sư tố giác
Điều gì xảy ra khi chính phủ đưa ra quyết định
Ai có thể nộp đơn kiện Qui Tam?
Một vụ án Qui Tam sẽ mất bao lâu?
Bảo vệ pháp lý cho người tố giác
Tại sao nên chọn Mark A. Strauss Law
Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn bí mật
Lừa đảo là trò chơi của họ.
Sự chính trực là của bạn.
Gọi hoặc nhắn tin ngay
Không thu phí trừ khi chúng tôi thắng!
Tư vấn miễn phí
Không thu phí trừ khi chúng tôi thắng!
Gọi hoặc nhắn tin ngay
Xuất bản bởi
Luật sư Mark A. Strauss
Mark là một luật sư chống gian lận dày dạn kinh nghiệm và kiên trì với hơn hai mươi năm kinh nghiệm trong các vụ kiện dân sự phức tạp. Ông đã đại diện cho những người tố giác qui tam theo Đạo luật Khiếu nại Sai trái cũng như các nạn nhân gian lận theo luật chứng khoán liên bang và Đạo luật Tổ chức Tham nhũng và Bị ảnh hưởng bởi Tội phạm có tổ chức (RICO). Những nỗ lực của ông đã giúp thu hồi được hàng trăm triệu đô la cho khách hàng.
Thực hành
Thực hành của người tố giác
- Đạo luật khiếu nại sai sự thật về vụ kiện tố giác
- Gian lận hải quan
- Gian lận cứu trợ COVID-19
- Gian lận chăm sóc sức khỏe
- Gian lận trong hợp đồng và mua sắm của chính phủ
- Gian lận tài trợ
- Gian lận hỗ trợ tín dụng liên bang
- Vi phạm Luật Chứng khoán & Chương trình Tố giác của SEC
- Gian lận thuế và Chương trình tố giác của IRS và Tiểu bang New York
- Đạo luật về khiếu nại sai của tiểu bang
