Presentar una demanda qui tam en virtud de la Ley de Reclamaciones Falsas (FCA) es una de las herramientas más poderosas de que se dispone para luchar contra el fraude al gobierno federal. La FCA permite a los particulares -denominados denunciantes- interponer acciones legales en nombre de los Estados Unidos y participar en cualquier recuperación financiera. Estas demandas han permitido recuperar miles de millones de dólares de los contribuyentes, a menudo sacando a la luz complejas tramas de facturación sanitaria, fraude aduanero, contratación federal y otros.
En Mark A. Strauss Law, representamos a los denunciantes en litigios qui tam en todo el país. El abogado de denunciantes Mark A. Strauss puede ayudar a los posibles denunciantes a navegar el complejo proceso de presentar reclamaciones bajo la FCA con discreción, rigor y un compromiso inquebrantable con la integridad.
Entender la Ley de Reclamaciones Falsas y las disposiciones Qui Tam
La Ley de Reclamaciones Falsas ("FCA"), codificada en 31 U.S.C. §§ 3729-3733, impone responsabilidad civil a cualquier persona o entidad que, a sabiendas, presente o haga presentar una reclamación falsa o fraudulenta de pago o aprobación al gobierno de los Estados Unidos. La Ley también cubre el uso de registros o declaraciones falsas materiales para dichas reclamaciones, así como las conspiraciones para violar sus disposiciones.
"Reclamaciones falsas "inversas
Es importante señalar que el alcance de la FCA va más allá de las afirmaciones falsas. Las denominadas disposiciones sobre "reclamaciones falsas inversas", que se encuentran en 31 U.S.C. § 3729(a)(1)(G), imponen responsabilidad a quienes, a sabiendas, realicen, utilicen o hagan que se realice o utilice un registro o declaración falsos que sean relevantes para una obligación de pagar o transmitir dinero o bienes al gobierno, o que, a sabiendas e indebidamente, eviten o reduzcan dicha obligación.
En otras palabras, las disposiciones "inversas" sobre reclamaciones falsas tipifican como infracción la estafa a los Estados Unidos del dinero que se le debe. Entre los ejemplos más comunes cabe citar la infradeclaración a sabiendas de derechos de aduana -incluidos derechos antidumping y compensatorios-, la no devolución de pagos excesivos recibidos de programas gubernamentales o la ocultación de obligaciones de pago de tasas, multas o sanciones.
Además, se incurre en responsabilidad no sólo por hacer declaraciones falsas para reducir o evitar pagos adeudados al gobierno, sino también por ocultar, retener indebidamente o no remitir fondos o bienes que deberían pagarse a los Estados Unidos.
Acciones Qui Tam (denuncia de irregularidades)
Un rasgo distintivo de la Ley de Reclamaciones Falsas (FCA) es su mecanismo qui tam, que faculta a los particulares -conocidos como "denunciantes" o whistleblowers- a interponer acciones civiles en nombre de los Estados Unidos contra las partes que presuntamente hayan defraudado a programas federales.
Cuando un denunciante inicia una acción qui tam , la denuncia debe presentarse sellada ante un tribunal federal. Esto significa que la demanda se mantiene confidencial y no se notifica al demandado desde el principio. El precinto se mantiene durante al menos 60 días, aunque el gobierno suele solicitar y obtener prórrogas, por lo que a veces los casos permanecen precintados durante meses o incluso años.
El propósito del precinto es permitir que el gobierno investigue las alegaciones discretamente, determine si debe intervenir y evite poner sobre aviso al demandado o interferir en las investigaciones en curso. Durante este período, sólo el Gobierno y el denunciante tienen conocimiento de la existencia de la demanda.
Además de presentar una denuncia sellada, el denunciante está obligado a proporcionar al gobierno una declaración de divulgación por escrito. La declaración de divulgación debe incluir todas las pruebas materiales y la información en posesión del denunciante. Se presenta confidencialmente al Departamento de Justicia de EE.UU. y suele ser la primera oportunidad que tiene el gobierno de evaluar el caso.
Mientras el caso está bajo secreto, el gobierno revisa las alegaciones y las pruebas aportadas para decidir si interviene y asume la responsabilidad principal de enjuiciar la acción. Durante este periodo, se puede pedir al denunciante que colabore en la investigación. Esa ayuda puede adoptar muchas formas, como responder a preguntas, facilitar documentos y ayudar a interpretar los registros o las políticas internas. Cuanto más creíbles y sustanciales sean las pruebas, más probable será que el gobierno se adhiera al caso.
Si el gobierno interviene, dirige el litigio. Si el Gobierno rechaza intervenir, el denunciante puede proceder de forma independiente en nombre del Gobierno, aunque éste conserva el derecho a intervenir en una fase posterior.
Porcentajes de indemnización por denuncia de irregularidades
El papel del abogado denunciante
Qué ocurre cuando el Gobierno toma su decisión
¿Quién puede presentar una demanda Qui Tam?
¿Cuánto durará un caso Qui Tam?
Protección jurídica de los denunciantes de irregularidades
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Publicado por
Abogado Mark A. Strauss
Mark es un aguerrido y tenaz abogado antifraude con más de veinte años de experiencia en litigios civiles complejos. Ha representado a denunciantes qui tam en virtud de la Ley de Reclamaciones Falsas, así como a víctimas de fraude en virtud de las leyes federales de valores y la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Chantajes (RICO). Sus esfuerzos se han traducido en la recuperación de cientos de millones de dólares para sus clientes.
Prácticas
Prácticas de denuncia
- Demandas por denuncia de irregularidades (False Claims Act)
- Fraude aduanero
- COVID-19 Fraude de socorro
- Fraude sanitario
- Fraude en la contratación pública
- Fraude en las subvenciones
- Fraude en la asistencia crediticia federal
- Infracciones de la Ley de Valores y el Programa de Denuncias de la SEC
- El fraude fiscal y los programas de denuncia del IRS y del Estado de Nueva York
- Leyes estatales sobre reclamaciones falsas
