Como apresentar uma ação judicial Qui Tam ao abrigo da Lei das Alegações Falsas

Uma das caraterísticas da Lei das Reivindicações Falsas (FCA) é o seu mecanismo qui tam, que permite a indivíduos privados - conhecidos como "denunciantes" ou whistleblowers - intentar acções civis em nome dos Estados Unidos contra partes que alegadamente defraudaram programas federais.

Quando um relator inicia uma ação qui tam , a queixa deve ser apresentada sob sigilo no tribunal federal. Isto significa que a ação judicial é mantida confidencial e não é notificada ao arguido desde o início. O selo permanece em vigor durante pelo menos 60 dias, embora o governo solicite frequentemente e lhe sejam concedidas prorrogações, o que faz com que os processos permaneçam por vezes selados durante meses ou mesmo anos. 

O objetivo do selo é permitir que o governo investigue as alegações discretamente, determine se deve ou não intervir e evite denunciar o arguido ou interferir com as investigações em curso. Durante este período, apenas o Governo e o relator têm conhecimento da existência da ação judicial.

Para além de apresentar uma queixa sob sigilo, o denunciante é obrigado a fornecer ao governo uma declaração de divulgação por escrito. A declaração de divulgação deve incluir todas as provas e informações materiais na posse do relator. É submetida confidencialmente ao Departamento de Justiça dos EUA e é frequentemente a primeira oportunidade do governo para avaliar o caso. 

Enquanto o processo está sob sigilo, o governo analisa as alegações e as provas fornecidas para decidir se intervém e assume a responsabilidade principal pela ação judicial. Durante este período, o autor da denúncia pode ser solicitado a prestar assistência na investigação. Essa assistência pode assumir muitas formas, incluindo responder a perguntas, fornecer documentos e ajudar a interpretar registos ou políticas internas. Quanto mais credíveis e substanciais forem as provas, maior será a probabilidade de o governo se juntar ao caso.

Se o Governo intervier, lidera o litígio. Se o Governo recusar intervir, o relator pode proceder de forma independente em nome do Governo, embora este mantenha o direito de intervir numa fase posterior.