วิธีการยื่นฟ้องคดี Qui Tam ภายใต้พระราชบัญญัติเรียกร้องเท็จ

ลักษณะเด่นของกฎหมายเรียกร้องเท็จ (False Claims Act: FCA) คือกลไก qui tam ซึ่งให้สิทธิแก่บุคคลทั่วไป ซึ่งเรียกว่า “ผู้แจ้งเบาะแส” ในการดำเนินคดีแพ่งในนามของสหรัฐอเมริกาต่อบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงโครงการของรัฐบาลกลาง

เมื่อผู้ดำเนินคดียื่นฟ้องคดี แบบ qui tam คำร้องจะต้องถูกยื่นภายใต้การปิดผนึกในศาลรัฐบาลกลาง ซึ่งหมายความว่าคดีจะถูกเก็บเป็นความลับและจะไม่ถูกส่งถึงจำเลยตั้งแต่เริ่มต้น การปิดผนึกจะยังคงอยู่เป็นเวลาอย่างน้อย 60 วัน แม้ว่ารัฐบาลจะขอและมักได้รับการขยายเวลา ส่งผลให้คดีบางครั้งถูกปิดผนึกเป็นเวลาหลายเดือนหรือหลายปี 

วัตถุประสงค์ของตราประทับนี้คือเพื่อให้รัฐบาลสามารถสอบสวนข้อกล่าวหาอย่างรอบคอบ ตัดสินใจว่าจะเข้าแทรกแซงหรือไม่ และหลีกเลี่ยงการแจ้งเบาะแสให้จำเลยทราบหรือแทรกแซงการสอบสวนที่กำลังดำเนินอยู่ ในช่วงเวลานี้ มีเพียงรัฐบาลและผู้รายงานเท่านั้นที่ทราบถึงการมีอยู่ของคดีความ

นอกจากการยื่นคำร้องเรียนภายใต้การปิดผนึกแล้ว ผู้แจ้งเบาะแสยังต้องจัดทำคำแถลงการเปิดเผยข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่รัฐบาล คำแถลงการเปิดเผยข้อมูลต้องประกอบด้วยหลักฐานและข้อมูลสำคัญทั้งหมดที่ผู้แจ้งเบาะแสครอบครอง คำแถลงการเปิดเผยข้อมูลนี้จะถูกส่งต่อไปยังกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ อย่างเป็นความลับ และมักเป็นโอกาสแรกของรัฐบาลในการประเมินคดี 

ในระหว่างที่คดียังอยู่ระหว่างการปิดผนึก รัฐบาลจะตรวจสอบข้อกล่าวหาและพยานหลักฐานที่ได้รับมา เพื่อตัดสินใจว่าจะเข้าแทรกแซงและรับผิดชอบหลักในการดำเนินคดีหรือไม่ ในช่วงเวลานี้ ผู้แจ้งเบาะแสอาจถูกขอให้ช่วยเหลือในการสืบสวน ซึ่งความช่วยเหลือดังกล่าวสามารถทำได้หลายรูปแบบ เช่น การตอบคำถาม การจัดหาเอกสาร และการช่วยตีความบันทึกหรือนโยบายภายใน ยิ่งพยานหลักฐานมีความน่าเชื่อถือและมีน้ำหนักมากเท่าใด โอกาสที่รัฐบาลจะเข้าร่วมในคดีก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น

หากรัฐบาลเข้าแทรกแซง รัฐบาลจะเป็นผู้นำในการดำเนินคดี หากรัฐบาลปฏิเสธที่จะเข้าแทรกแซง ผู้ดำเนินคดีสามารถดำเนินการในนามของรัฐบาลได้อย่างอิสระ แม้ว่ารัฐบาลจะยังคงมีสิทธิ์เข้าแทรกแซงในภายหลังก็ตาม